[年报]良信电器：2014年年度报告
上海良信电器股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本88,457,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人任思龙、主管会计工作负责人卢生江及会计机构负责人(会计主 管人员)程秋高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1)市场风险：国内低压电器市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企 业为主。在中国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将 不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术优势继续 大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。 公司在低压电器行业已经营十多年，有着丰富的市场营销经验，同时通过 不断的技术创新和优质服务，在国内低压电器中、高端产品市场中形成了较强 的竞争力。但与国际跨国公司相比，公司经营规模相对较小，品牌影响力也尚 未达到国际知名品牌的程度，若公司在未来的一段时间内不能有效提高经营规 模和品牌影响力，公司将面临低压电器中、高端市场竞争加剧的风险。 2）应收账款发生坏账的风险：报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2013年末和2014年末，应收账款的账面价值为7,731.04万元和9,409.98万元， 占公司总资产的比重分别为12.62%和9.06%。公司应收账款的规模由公司所处 的行业特点和业务经营模式所决定。公司的主要客户均在行业内具有较高地位， 资产规模较大，经营稳定，商业信誉良好，大多为公司的长期业务合作伙伴。 报告期内，公司的应收账款周转率保持了较高的水平，2013年和2014年，应收 账款周转率分别为8.85次和9.02次。随着公司业务规模的扩大，应收账款也将 有所增长。虽然公司应收账款的回收风险较小，并按照谨慎的原则计提了坏账 准备，但若该等款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 68 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 152 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币 公司、本公司 指 上海良信电器股份有限公司 股东大会 指 上海良信电器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海良信电器股份有限公司董事会 监事会 指 上海良信电器股份有限公司监事会 实际控制人 指 任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、 李遇春九位签订一致行动协议的自然人 高级管理人员、高管 指 上海良信电器股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 上海良信电器股份有限公司公司章程 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址http://www.cninfo.com.cn 重大风险提示 1)市场风险：国内低压电器市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企 业为主。在中国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将 不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术优势继续 大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。 公司在低压电器行业已经营十多年，有着丰富的市场营销经验，同时通过 不断的技术创新和优质服务，在国内低压电器中、高端产品市场中形成了较强 的竞争力。但与国际跨国公司相比，公司经营规模相对较小，品牌影响力也尚 未达到国际知名品牌的程度，若公司在未来的一段时间内不能有效提高经营规 模和品牌影响力，公司将面临低压电器中、高端市场竞争加剧的风险。 2）应收账款发生坏账的风险：报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2013年末和2014年末，应收账款的账面价值为7,731.04万元和9,409.98万元， 占公司总资产的比重分别为12.62%和9.06%。公司应收账款的规模由公司所处 的行业特点和业务经营模式所决定。公司的主要客户均在行业内具有较高地位， 资产规模较大，经营稳定，商业信誉良好，大多为公司的长期业务合作伙伴。 报告期内，公司的应收账款周转率保持了较高的水平，2013年和2014年，应收 账款周转率分别为8.85次和9.02次。随着公司业务规模的扩大，应收账款也将 有所增长。虽然公司应收账款的回收风险较小，并按照谨慎的原则计提了坏账 准备，但若该等款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 良信电器 股票代码 002706 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海良信电器股份有限公司 公司的中文简称 良信电器 公司的外文名称（如有） Shanghai Liangxin Electrical Co.,LTD. 公司的法定代表人 任思龙 注册地址 上海市浦东新区衡安路668号第4-8幢 注册地址的邮政编码 200137 办公地址 上海市浦东新区衡安路668号 办公地址的邮政编码 200137 公司网址 www.sh-liangxin.com 电子信箱 liuxiaojun@sh-liangxin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓军 方燕 联系地址 上海市浦东新区衡安路668号 上海市浦东新区衡安路668号 电话 021-68586651 021-68586632 传真 021-23025798 021-23025798 电子信箱 liuxiaojun@sh-liangxin.com fangyan@sh-liangxin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报，证券日报，上海证券报，中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年01月07日 上海市工商行政局 浦东新区分局 3101152500813 310115631324319 63132431-9 报告期末注册 2014年12月31日 上海市工商行政管 理局 310000000067979 310115631324319 63132431-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王一芳、张宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街5 号 杨伟、潘瑶 2014.1.21-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 855,705,596.40 683,849,232.77 25.13% 599,906,068.30 归属于上市公司股东的净利润 （元） 100,274,817.12 81,035,139.80 23.74% 73,264,823.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 87,972,710.98 75,609,377.56 16.35% 66,772,278.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 83,596,292.16 45,687,229.84 82.98% 88,727,801.89 基本每股收益（元/股） 1.19 1.25 -4.80% 1.13 稀释每股收益（元/股） 1.19 1.25 -4.80% 1.13 加权平均净资产收益率 12.10% 24.09% -11.99% 28.26% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,038,756,302.50 612,545,404.36 69.58% 492,556,496.46 归属于上市公司股东的净资产 （元） 786,739,105.06 376,914,187.94 108.73% 295,879,048.14 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -325,345.88 -101,405.93 -216,713.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,940,165.00 6,415,154.00 7,830,071.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,654,052.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,194.34 69,501.63 24,930.19 减：所得税影响额 2,170,959.91 957,487.46 1,145,743.26 合计 12,302,106.14 5,425,762.24 6,492,545.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度，公司在董事会的正确领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，进一步深化市场开发和行业推广，加快技 术升级和新产品研制，升级信息化管理手段，提升内部运营管理效率，主要完成了以下各项工作： 1、在市场与营销方面，公司通过对营销组织架构的变革，强化了专业化分工的营销团队，继续贯彻“集中、聚焦”的原则， 不断挖掘原有客户新的需求，同时积极拓展新的行业客户。在电信行业，随着国家4G建设的持续投入，电信行业订单有较 大增长；新能源与电力行业开发取得初步成效；在地产行业，除了维护现有客户之外，公司业务逐步从商业住宅向工业建筑 和公共建筑延伸；在工控行业，公司产品在石化、冶金、制冷、起重、轨交、轻工等行业的开发均得到有效进展。客户结构 愈加合理，品牌知名度和美誉度不断提升。 2、在技术与研发方面，公司编制了近五年的产品战略规划，确定了七个产品线产品项目路标，初步形成了未来五年的产 品格局。同时，公司顺利导入了IPD集成产品开发体系，在转变研发观念、优化研发模式、提高研发效率、降低研发成本上 的效果已初步显现。与此同时，NDR2热过载式继电器、NDG3隔离开关、NDQ2A双电源、NDM1F-63系列预付费小型断路 器、NDW1-1600万能式断路器等新产品相继上市，使产品线更加完善。公司高度重视自主研发成果的保护，截至2014年12 月31日，公司已拥有有效专利196项，其中发明专利21项，实用新型专利121项，外观设计专利54项。 3、在内部运营方面，公司继续推行精益生产、不断优化供应链管理，完善产品质量管控体系，提升产品交付能力。年初 公司顺利上线了SAP企业资源计划（ERP）系统，进一步优化了管理流程，实现了企业资源的高效管理。 报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入85,570.56万元，同比增长25.13%，实现净利润10,027.48万元，同比 增长23.74%，较好地完成了既定的经营目标。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入85,570.56万元，同比增长25.13%；营业成本54,857.49万元，同比增长28.46%；净利润10,027.48 万元，同比增长23.74%；经营活动产生的现金流量净额8,359.63万元，同比增长82.98%。 公司营业收入的增长主要来源于销量的稳定增长。报告期内国家4G网络建设带动了公司电信行业订单的增长，同时公司 在新能源行业的开发取得初步成效。营业成本随营业收入的增长及直接人工成本的增加而有较大增长；销售费用同比增长 10.73%；管理费用同比增长33.43%，主要是由于管理费用中研发费用、无形资产摊销及IT信息费用支出增加所致；财务费 用同比下降178.74%，主要是由于募集资金产生的利息收入增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期在《2013年度报告》中披露了公司未来发展的展望： 2014年公司发展战略是：在国内低压电器市场持续快速增长和产业升级持续推进的背景下，本公司将坚持把中、高端低 压电器作为主营业务，不断完善终端电器、配电电器、控制电器为主线的产品系列，大力发展智能低压电器产品。以“可靠” 和“环保”作为产品的设计理念，形成以“良信”为品牌的独特竞争力。加强和巩固在中、高端市场的份额，成为一流的低压电 器供应商。 2014年公司经营计划是：进一步发挥公司在技术研发、供应链管理、生产工艺、质量控制、品牌构建、市场渠道、人力 资源等方面所形成的竞争优势，根据中、高端客户群体的演变和需求，进一步扩大生产规模，持续提升市场份额，不断累积 壮大中、高端客户群体资源，建立更高的市场美誉度。 在加强现有产能与中、高端产品优势的基础上，公司将通过实施智能型低压电器产品生产线投资项目，扩大智能、节能、 环保等高技术含量、高附加值低压电器产品的产能与销量，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司的整体发展战略和 整体经营目标。 报告期内，公司按照既定的发展战略和经营目标，持续稳健、有条不紊地开展各项工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内营业收入增长25.13%,是因为主要产品的产销量都有不同程度的增长；其他业务收入占营业收入比重仅为0.01%， 公司营业收入增长均源于主营业务收入增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 工业 销售量 级（台） 38,188,248 30,953,921 23.37% 生产量 级（台） 38,276,283 31,719,068 20.67% 库存量 级（台） 2,945,474 2,857,439 3.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 154,910,193.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.11% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 57,591,863.55 6.73% 2 第二名 40,706,018.71 4.76% 3 第三名 19,180,996.79 2.24% 4 第四名 18,717,398.83 2.19% 5 第五名 18,713,915.37 2.19% 合计 -- 154,910,193.25 18.11% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 437,665,313.94 79.78% 350,901,170.50 82.19% -2.41% 工业 直接人工 55,252,287.59 10.07% 37,395,912.63 8.76% 1.31% 工业 制造费用 55,648,613.32 10.14% 38,644,033.61 9.05% 1.09% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 终端电器 297,806,111.27 54.29% 218,143,398.51 51.09% 3.20% 配电电器 185,686,303.91 33.85% 141,798,943.14 33.21% 0.64% 控制电器 65,073,799.67 11.86% 66,998,775.09 15.69% -3.83% 说明 1、从行业的产品成本构成看，直接材料占比下降2.41%，直接人工占比上升1.31%，制造费用占比上升1.09%，原因为报告 期原材料市场整体价格下降，另外公司降成本项目取得一定成效；人工和制费上升主要是由于人力成本上升以及部分零部件 外购转自制导致。 2、从产品分类的成本构成看，终端产品随着销量增长，成本占比略有上升。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 101,484,543.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.51% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 21,691,018.55 4.81% 2 第二名 20,985,455.07 4.65% 3 第三名 20,358,128.06 4.51% 4 第四名 19,865,049.36 4.41% 5 第五名 18,584,892.77 4.12% 合计 -- 101,484,543.81 22.51% 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 营业税金及附加 3,821,817.39 2,992,250.63 27.72 销售费用 106,081,314.38 95,803,031.53 10.73 管理费用 88,286,897.58 66,170,187.34 33.42 财务费用 -1,433,463.47 1,820,582.32 -178.74 资产减值损失 5,166,753.15 2,076,286.37 148.85 所得税费用 19,146,658.86 13,289,977.75 44.07 1、管理费用同比增长33.43%，主要是由于管理费用中研发费用、无形资产摊销及IT信息费用支出增加所致； 2、财务费用同比下降178.74%，主要是由于募集资金产生的利息收入增加所致； 3、资产减值损失上升148.85%，主要是由于资产减值损失计提增加所致； 4、所得税费用增长44.07%，主要是因为企业利润增长所致。 5、研发支出 1、在技术研究方面 报告期内研发支出占期末净资产的比例为6.4%，占营业收入的比例为5.88%，研发支出比上年增加了30.67%。主要是由于本 年度公司顺利导入了IPD集成产品开发体系，编制了近五年的产品战略规划，确定了七个产品线产品项目路标，初步形成了 未来五年的产品格局，使得研发支出较上年有较大增长。 2、研发支出情况： 项目 研发支出 占期末净资产比例（%） 占营业收入比例（%） 2014 50,348,627.25 6.40% 5.88% 2013 38,531,101.63 10.22% 5.63% 增减比例（%） 30.67% -3.82% 0.25% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 945,987,097.29 772,956,233.46 22.39% 经营活动现金流出小计 862,390,805.13 727,269,003.62 18.58% 经营活动产生的现金流量净 额 83,596,292.16 45,687,229.84 82.98% 投资活动现金流入小计 5,482,326.75 28,349,630.78 -80.66% 投资活动现金流出小计 224,859,497.00 106,165,313.11 111.80% 投资活动产生的现金流量净 额 -219,377,170.25 -77,815,682.33 -181.92% 筹资活动现金流入小计 436,311,680.00 104,600,000.00 317.12% 筹资活动现金流出小计 124,456,012.11 87,489,223.94 42.25% 筹资活动产生的现金流量净 额 311,855,667.89 17,110,776.06 1,722.57% 现金及现金等价物净增加额 175,757,935.57 -14,986,245.88 1,272.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增长82.98%，是由于票据到期托收以及回款增加产生的经营活动现金流入增加所致 2、投资活动现金流入减少80.66%，是由于上年收到国家项目扶持资金，当年无此项目扶持所致 3、投资活动现金流出增加111.8%，是由于募投项目厂房建设及设备增加所致 4、投资活动产生的现金流量净额减少181.92%，由于投资活动现金流出增加所致 5、筹资活动现金流入增加317.12%，主要由首次公开发行股票募集资金增加所致 6、筹资活动现金流出增加42.25%，由于偿还到期借款以及分配股利所致 7、筹资活动产生的现金流量净额增加1722.57%，主要由于首次公开发行股票募集资金增加所致 8、现金及现金等价物净增加额增加1272.79%，主要由于首次公开发行股票募集资金增加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 855,583,068.71 548,566,214.85 35.88% 25.25% 28.49% -1.62% 分产品 终端电器 473,591,147.26 297,806,111.27 37.12% 30.91% 36.52% -2.59% 配电电器 299,389,138.19 185,686,303.91 37.98% 28.33% 30.95% -1.24% 工控电器 82,602,783.26 65,073,799.67 21.22% -6.15% -2.87% -2.66% 合计 855,583,068.71 548,566,214.85 35.88% 25.25% 28.49% -1.62% 分地区 国内 829,892,367.14 530,205,259.10 36.11% 25.50% 28.82% -1.64% 国外 25,690,701.57 18,360,955.75 28.53% 17.56% 19.57% -1.20% 合计 855,583,068.71 548,566,214.85 35.88% 25.25% 28.49% -1.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 219,112,057.26 21.09% 43,804,121.69 7.15% 13.94% 应收账款 94,099,832.10 9.06% 77,310,364.91 12.62% -3.56% 存货 108,028,887.49 10.40% 98,607,992.73 16.10% -5.70% 长期股权投资 1,841,049.33 0.18% 0.18% 固定资产 91,240,052.49 8.78% 86,679,446.03 14.15% -5.37% 在建工程 80,863,466.52 7.78% 31,893,066.78 5.21% 2.57% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 50,509,050.91 8.25% -8.25% 期初短期借款全部归还 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、市场定位清晰，运作模式行之有效 公司自成立以来，始终定位于低压电器行业中、高端市场，专注于中、高端市场产品的研发、生产和销售。多年以来， 公司发展速度和质量领先，目前已在中、高端低压电器市场树立了重要的市场地位。 公司建立了重点突出、布局合理、覆盖面广的营销网络，依托该营销网络，公司贯彻集中聚焦的原则，集中力量，以 BtoB（Business to Business）的营销方式，发挥公司在电信市场的领先优势的同时，逐步实现在建筑、电力等重点行业中的 突破。 2、拥有较强的研发能力 公司研发中心拥有一批毕业于全国各名牌院校机电、电子等专业的优秀人才。研发中心各部门以产品线为编制、按技 术专题组件项目组的矩阵式组织架构，既保证了产品的快速推出，同时又便于技术人员以老带新，技术协同提升和积累，能 够充分发挥协作优势。公司的研发中心被认定为上海市企业技术中心。 截至2014年年底，公司拥有有效专利196项，其中发明专利21项，实用新型专利121项，外观设计专利54项。 3、参与制定行业标准 作为低压电器行业的领先企业之一，公司深刻理解行业发展方向，积极参与制定、修订国家标准和行业规范，使公司 的战略决策更具准确性和前瞻性。 公司先后作为行业企业代表，委派了多名骨干技术研发人员参与了国家标准化技术委员会低压电器标委会相关标准的 制定和修订。公司参与了公司主要产品的国家和行业标准的制定和修订，包括GB14048.2-2008、GB14048.5-2008、 GB/T14048.11-2008、GB17701-2008、GB10963.2-2008、GB/Z 22200-2008、GB/Z22203-2008、GB24350-2009等。公司董事、 核心技术人员陈平先生现担任国家标准化管理委员会全国低压电器标准化技术委员会委员。 4、产品符合严格的环保要求 RoHS指令规定从2006年7月1日起，所有进入欧盟的电气电子产品必须符合有害物质禁用指令。因此，在低压电器行业 内，积极推进RoHS标准是企业应对国际化、开拓全球市场的重点战略，同时也能够使企业产品符合中、高端市场的准入要 求。 目前，公司相关产品已完全符合RoHS指令要求，并取得CCC认证、CE认证、TüV认证、DIN认证和美国UL认证，成 为国内低压电器行业率先实现制造“绿色环保”电器产品的企业之一。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,100,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海良信智能电工有限公司 智能电工产品的研发、生产、销售 35.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 11,300 2014年 04月03 日 2014年 12月03 日 11,300 232.02 332.37 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 无 否 保证收益 型 4,700 2014年 04月02 日 2014年 10月08 日 4,700 99.56 99.56 招商银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年 12月24 日 2015年 01月23 日 0 27.5 5.26 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 无 否 保证收益 型 4,000 2014年 11月07 日 2015年 02月09 日 0 42.5 25.97 合计 30,000 -- -- -- 16,000 401.58 463.16 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月22日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,600.32 报告期投入募集资金总额 5,621.53 已累计投入募集资金总额 10,330.12 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]1663号）核准，良信电器公开发行人民币普通股（A股）2,154万股，每股发行价为人民币19.10元，募集 资金总额38,595.74万元(已扣除承销商发行费用人民币2,545.65万元)。扣除其他上市费用995.42万元元，实际募集资金 净额为37,600.32万元。截至2014年12月31日，公司以募集资金5,799.08万元置换已预先投入募投项目的等额自筹资金， 以部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，当年投入募集资金项目总额5,621.53万元，累计投入募集资金项 目总额10,330.12万元(其中待置换771.05万元)，尚未使用的募集资金中14,000万元购买银行理财产品，专户定期存款 3,927.89万元，其余均为募集专户活期存款。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能型低压电器产品 生产线项目 32,125 32,125 4,924.72 9,094.14 28.31% 2015年 12月31 日 0 否 否 智能型研发中心项目 5,475.32 5,475.32 696.81 1,235.98 22.57% 2015年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 37,600.32 37,600.32 5,621.53 10,330.12 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 37,600.32 37,600.32 5,621.53 10,330.12 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意以募集资金5,799.08万元置换已预先投入募投项目的等额自筹资金。分别于2014年3月 26日、2014年4月3日从募集专户置换出资金728.55万元和5,070.53万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意将部分闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。2014年4月8 日从募集专户转出9,000.00万元用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用募集资金中14,000.00万元用于购买保本银行理财产品，3,927.89万元用于办理定期存款， 其余均为募集专户活期存款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海良信智 能电工有限 参股公司 制造业 智能电工 10000000 6,018,355.87 5,260,140.94 452,644.40 -740,579.06 -739,859.06 公司 主要子公司、参股公司情况说明 2014年6月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与投资设立子公司的议案》，2014年7月10日，公司2014 年第三次临时股东大会审议通过了该事项，同意公司参股35%设立上海良信智能电工有限公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 智能型及新能 源电器和装置 研发制造基地 29,785 405.59 405.59 1.36% 无 2014年03月 22日 详见2014年3 月22日巨潮资 讯网 （www.cninfo. com.cn）披露 的《第三届董 事会第八次会 议决议公告》 合计 29,785 405.59 405.59 -- -- -- -- 七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局 低压电器行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，目前形成了外商投资企业与国内本土企业共存的竞争格局。 从技术研发角度而言，低压电器企业主要分为三类，第一类企业是行业中的技术引领者，如施耐德、ABB等外资企业，该 类企业掌握了低压电器行业最先进的技术，引领低压电器行业的发展方向，行业中的最新产品一般都由该类企业研发生产。 第二类企业是行业技术跟进者，如良信电器、常熟开关、上海人民电器、正泰电器等公司，该类企业具有较强的研发能力， 能够及时跟进行业技术的发展，在国际最新产品推出后2-5年内能够自主研制出性能指标相同的产品，并能够以较低的价格 推向市场。第三类企业是行业内的大部分产品同质化、以低价策略进行竞争的企业，该类企业研发能力较低，一般只有当产 品进入成熟期后且生产技术已经成为行业内的公开信息时才能逐步生产该种产品，该类企业生产的产品同质性较强，彼此之 间价格竞争激烈。 2、行业发展趋势 低压电器产品被广泛应用于国民经济的各行各业之中。国民经济持续增长给低压电器行业带来巨大的发展机遇。低压 电器行业面临广阔的市场空间和发展潜力，特别是随着经济建设水平和人民群众生活水平的逐步提高，低压电器中、高端产 品的市场份额将不断扩大。 3、2015年公司发展战略 在国内低压电器市场持续快速增长和产业升级持续推进的背景下，本公司将坚持把中、高端低压电器作为主营业务， 不断完善终端电器、配电电器、控制电器为主线的产品系列，大力发展智能低压电器产品。以“可靠”和“环保”作为产品的设 计理念，形成以“良信”为品牌的独特竞争力。加强和巩固在中、高端市场的份额，成为一流的低压电器供应商。 4、2015年经营计划 进一步发挥公司在技术研发、供应链管理、生产工艺、质量控制、品牌构建、市场渠道、人力资源等方面所形成的竞 争优势，根据中、高端客户群体的演变和需求，进一步扩大生产规模，持续提升市场份额，不断累积壮大中、高端客户群体 资源，建立更高的市场美誉度。 在加强现有产能与中、高端产品优势的基础上，公司将通过实施智能型低压电器产品生产线投资项目和研发中心项目，扩大 智能、节能、环保等高技术含量、高附加值低压电器产品的产能与销量，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司的整 体发展战略。 为此，主要做好以下几方面的工作： 1）在生产运营方面，公司将不断改进制造技术水平，提高质量，降低成本，缩短交货期和增强制造柔性，使公司的制 造水平和生产管理水平达到世界级水准。同时不断提升供应链管理水平，寻找优秀供应商，与供应商建立一种良好的合作关 系；通过全面质量管理，组织相关职能部门，共同达成公司始终坚持并不断提升的质量目标，并通过进一步提升产品质量水 平和完成重点产品的国际认证，不断增强产品品质。 2）在技术研发方面，公司将积极推行“双三”战略，通过不断研究和应用新技术、新材料、新工艺、新设备和优化产品 研发流程，不断提高产品开发的工作效率和设计质量，力争将公司研发中心打造成国内一流的企业科研机构，通过技术创新 提升竞争力。未来一段时间，公司研发的重点主要集中在智能结构与材料、通讯与网络、仿真与设计、可靠性与检测、电子 与电路优化、机构系统集成等方面。 3）在市场营销方面，公司贯彻集中聚焦的原则。公司将集中力量，以BtoB的销售方式，发挥公司在电信市场的领先优 势，深度挖掘电信市场，逐步完成在制冷、轨交、冶金、石化等重点行业中的突破，使公司在各个行业中树立典型客户，形 成口碑效应，同时辅助以适当的推广，提升品牌知名度，继续保持和提升公司在低压电器中、高端市场的竞争力。 4）在财务管理方面，公司将逐步建立起规范、高效、相对固化的业务流程；推动完善公司信息化建设，达到财务数据 及时准确，业务审批与评价客观、公平；完善公司内部控制制度，科学地进行预算和控制，保证各项业务的安全运行；建立 财务风险预警系统，保证公司财务运行安全、高效。 5）在人力资源管理方面，公司将努力建立与业务战略相配称的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向， 参照人力资源成熟度模型，从人才发展、人员配置、绩效改善、人员激励、招聘甄选、员工关怀六个方面设定目标，逐年分 重点、分阶段提升人力资源开发与管理的能力，重点做好提升组织能力和建立与企业经营战略相结合的人才发展战略的工作， 发挥人才对企业发展的重要支撑作用。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： 执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本 公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》 （修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》规定，本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补以前年度亏损； 2、提取10%的法定 公积金；3、经股东大会决议，提取任意公积金；4、按照股东持股比例分配股利，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决 定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派 送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。 公司于2013年12月18日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈上海良信电器股份有限公司章程（草 案）〉的议案》和《关于首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》。公司发行后的股利分配政策如下： 1、利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，将实行持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现 金分红的政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、股利分配的形式 公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和 长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、股利分配的顺序 公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （1）公司分配当年利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金； （2） 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用当年利润弥补亏损； （3） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金； （4）公司弥补亏损和 提取公积金所余税后利润以后，按照股东持有的股份比例分配。 4、股利分配的时间间隔 每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分 红。 5、现金分红的条件、各期现金分红最低比例 如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式 分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时， 可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10% ，且超过5,000万元； （2）公司未来十二个月内拟对 外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5% 。 公司将根据当年经营的具体情况 及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分 配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。 6、发放股票股利的条件 公司将在以下两种情况时考虑发放股票股利： （1）公司在面临现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式； （2）在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。 7、未分配利润的用途 公司未分配利润主要将围绕主营业务投入，一是提高现有产品的技术性能和质量表现，向市 场提供功能、技术性能更好的新产品，巩固和扩大公司现有市场份额；二是进一步增强公司的研发实力，为公司进一步发展 奠定坚实的技术基础。公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产 支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 8、利润分配政策的调整程序 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营情况、投资规划和长 期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股 东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的 意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上 表决通过，独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分 听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。股东大会审议调整利润分配政策议 案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。 9、股利分配方案的实施时间 公司股利分配具体方案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作 出及时披露。 10、上市后三年的股利分配计划 公司上市后三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%，上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后三年年均可分配利润的90%。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 经公司2011年第一次临时股东大会决议，公司在首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存的未分配利润由公司股票发行 后新老股东共享。故2011年度、2012年度公司未派发现金红利，未送红股，也未实施资本公积转增股本； 2013年度利润分配方案：以2014年2月25日总股本86,140,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)，不 送红股，不实施资本公积转增股本。 2014年度利润分配方案：以2014年12月31日的公司总股本88,457,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含 税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 30,959,950.00 100,274,817.12 30.88% 2013年 68,912,000.00 81,035,139.80 85.04% 2012年 73,264,823.13 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3.50 每10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 88,457,000 现金分红总额（元）（含税） 30,959,950.00 可分配利润（元） 236,515,237.12 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润100,274,817.12元，按10%提取法定盈余公积 10,027,481.71元，加年初未分配利润 215,179,901.71元，扣减已分配2013年度利润68,912,000.00元，截止2014年末可供 股东分配的利润为236,515,237.12元。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享 公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2014年度利润分配预案为：以 2014年12月31日总股本88,457,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，同时,以资本公积金 向全体股东每 10 股转增3股. 十一、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司治理、股东保护方面 公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为中心的内控制度体系，形成了以股东大会、 董事会、监事会、独立董事及经营管理层为主体结构的决策经营体系，不断完善公司治理结构，规范公司运作，持续提高公 司治理的运行质量，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境和保障。 在股东的分红回报方面，公司于2013年12月18日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股 票并上市后分红回报规划的议案》。公司在本次发行上市后，将实行持续、稳定的股利分配政策，在公司盈利及公司正常经 营和长期发展的前提下，将积极采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%；公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配 利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式；公司每年度进行一次分红，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进 行中期现金分红。 2、生态环境保护方面 公司早在2006年9月就导入了ISO14001:2004环境管理体系及IECQ QC080000:2005有害物质过程管理体系，形成三位合一 的管理体系。该体系于2007年2月、6月通过BSI国际权威机构认证。公司按照ISO9001：2008《质量管理体系——要求》、 ISO14001：2004《环境管理体系——要求及使用指南》、IECQ QC080000：2005《有害物质过程管理体系——要求》编制 了一体化的管理手册、程序文件和三阶文件，确保研发、采购、生产和销售各个环节都严格按照规定执行。 为使产品符合全球化要求，公司积极应对并贯彻环保指令，建立了RoHS推进小组及专门的RoHS实验室，在质量管理 体系中融入了RoHS指令所要求的内容，制定了《RoHS物料基本要求》和《环保物料管理明细》，提出了贯彻RoHS指令的 总体要求。公司相关产品符合RoHS指令要求，并取得CCC认证、CE认证、TüV认证、DIN认证和美国UL认证，成为国内低 压电器行业率先实现制造“绿色环保”电器产品的企业之一。 3、职工权益保护方面 公司自成立以来，一直提倡并贯彻“诚信、关爱、责任、进取”的价值观，高度重视员工合法权益的保护，努力提升员 工的自身价值和培养员工的凝聚力，增强员工的归属感。公司严格遵守《劳动法》，严格执行社会保障制度，按规定为员工 缴纳养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，每年定期组织员工体检。公司倡导建立学 习型组织，鼓励在职学习，不断提升员工素质。工作之余，公司会不定期组织各项文体活动，丰富员工业余文化生活。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月21日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 2014年04月15日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 2014年04月18日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 2014年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 东吴证券，华夏基 金，申银万国证券， 广发证券，东北证 券，齐鲁证券，瑞 银证券，知几投资， 东方证券，德邦基 金 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 2014年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际，民生证 券，川亿投资，弘 尚资产，兴业证券， 森钵投资 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 2014年06月10日 公司会议室 实地调研 机构 博道投资，平安资 产，瀚伦投资，磐 厚投资，国信证券， 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 瑞银证券 2014年08月27日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金、中金公 司、中银国际、弘 尚资产、华商基金、 中海基金、新华资 产、金元证券、交 银基金、中投证券、 泰康资产、永赢基 金、东吴证券 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 2014年12月12日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券、毕盛资 产 低压电器行业概况及公司 经营情况，未提供资料 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2014年9月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制 性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公告号 2014-053、2014-056； 2014年10月13日，公司股权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议，公告号2014-058； 2014年11月19日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制 性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公告号 2014-073； 2014年11月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公告号2014-075、 2014-077； 2014年12月19日，公司办理完成了限制性股票首次授予，公告号2014-078。 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 任思龙;杨成青; 樊剑军;陈平;丁 发晖;任思荣;刘 宏光;刘晓军;李 遇春 "公司实际控制 人就锁定期满 后减持作出如 下承诺：1、自 上海良信电器 股份有限公司 （以下简称“发 行人”）股份上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本人所 持有的发行人 公开发行股份 前已发行的股 份，也不由发行 人回购本人所 持有的发行人 公开发行股份 前已发行的股 份。2、发行人 上市后六个月 内如发行人股 票连续二十个 交易日的收盘 价（指复权后的 价格，下同）均 低于发行价，或 者上市后六个 月期末收盘价 低于发行价，本 人持有的发行 人公开发行股 2017年01月23 日 2019-01-23 截至公告之日， 尚未出现承诺 触发条件 份前已发行的 股份的锁定期 限将自动延长 六个月。3、本 人所持发行人 公开发行股份 前已发行的股 份在上述锁定 期期满后两年 内减持，减持价 格（指复权后的 价格）不低于发 行价；本人若在 该期间内以低 于发行价的价 格减持本人所 持发行人公开 发行股份前已 发行的股份，减 持所得收入归 发行人所有。" 任思龙;杨成青; 樊剑军;陈平;丁 发晖;刘晓军;卢 生江 "持有发行人股 份的董事和高 级人员锁定期（未完）  |