[董事会]四川美丰：第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-14 四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014 年3月17日在四川德阳召开。会议应到董事7名，实到董事7名。 会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计 政策变更的议案》；议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公 司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-19）。 二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014 年度董事会工作报告》；议案内容详见公司《2014年报全文》中“第 四节 董事会报告”。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014 年度财务决算报告》；负责公司2014年度会计报表审计和内部控制审 计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月 24日出具了标准无保留意见的《审计报告》（审计报告文号： XYZH/2014CDA4046-1），《审计报告》全文已同期发布在巨潮资讯网 上。 此议案需提交公司股东大会审议。 四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2014年度利润分配的预案》；由于公司2014年度亏损，为保证生产 经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2014年度公司不 进行利润分配，不用资本公积金转增股本。 此预案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会 审议批准。 五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 <2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；公司《2014年度内部控 制自我评价报告》已经独立董事审阅并发表独立意见，报告内容详见 巨潮资讯网； 六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 续聘会计师事务所的议案》；公司2015年拟续聘具有证券期货相关业 务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计 和内部控制审计工作，聘期一年。公司2015年度审计费用共计65万 元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。 此议案已经独立董事审阅并发表独立意见，尚需提交公司股东大 会审议。 七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议 案》；审议此议案时，关联董事张晓彬、虞孟良回避了表决。 此议案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会 审议。议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于2015 年度日常关联交易的预计公告》（公告编号2015-17）。 八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议 案》；审议此议案时，关联董事张晓彬、虞孟良回避了表决； 此议案已经公司独立董事发表独立意见，议案相关内容详见与本 决议公告同时发布的《公司关于在中国石化财务有限责任公司成都分 公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号2015-18）。 九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权 董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。 根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，以及“百亿美丰、 百年美丰”的经营目标，为加强公司银行借款融资管理，提高资金使 用效率，保证快速发展的资金需求，特授权公司董事长张晓彬先生全 权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银 行借款额度不超过人民币6亿元，单笔银行借款额不超过人民币1亿 元，借款利率执行银行同期同类利率标准。授权期限三年。 此议案需提交公司股东大会审议。 十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2014年年度报告全文和摘要的议案》；公司《2014年年度报告摘要》 已于2015年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上披露，公司《2014年度报告全文》将同期登载于 中国证监会指定的国际互联网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com） 上。 此议案需提交公司股东大会审议。 十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召 开公司2014年度（第五十一次）股东大会的议案》。详见公司《关于 召开2014年度（第五十一次）股东大会的通知》（公告编号2015-16）。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○一五年三月二十六日 中财网
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