[董事会]利亚德：第二届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：300286 证券简称：利亚德 公告编号：2015-014 利亚德光电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2015年3月25日上午9:00在公司会议室召开。公司于2015年3月13日以邮件方 式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章 程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。 本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决， 逐项通过以下议案： 1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。 《2014年度董事会工作报告》详见《2014年年度报告》之“第四节 董事会报告”。 公司独立董事已分别提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度 股东大会上进行述职。 《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 2、审议通过《2014年度总经理工作报告》。 《2014年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 3、审议通过《2014年年度报告及其摘要》。 此议案需提请2014年度股东大会审议。 公司《2014年年度报告》及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 4、审议通过《2014年度财务决算报告》。 此议案提请2014年度股东大会审议。 《2014年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平 台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 5、审议通过《2014年度审计报告》。 《2014年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 6、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于母公 司所有者的净利润为161,320,659.59元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按 母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,192,204.52元，减去本年度对股东分配 的22,500,000.00元，加上公司2013年结转未分配利润数171,805,667.90元，截至 2014年12月31日可供公司股东分配的利润为307,434,122.97元，公司资本公积金 余额为455,356,902.62元。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含 税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。 公司独立董事和监事会均已发表了明确同意意见，认为公司2014年度利润分配 预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情 形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 同意将该预案提交股东大会审议。 此议案需提请2014年度股东大会审议，股东大会审议通过后实施。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 7、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司监事会第二届第四次会议审议通过了《利亚德光电股份有限公司2014年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和 管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。 保荐人中信建投证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了 《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2014年度募集资金存 放与使用情况的专项核查报告》，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）也对公 司的专项说明出具了《利亚德光电股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报 告》。 独立董事发表了独立意见，认为公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2014年度募集资金存放与使用情 况的鉴证报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与 使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 8、审议通过《2014年度内部控制自我评估报告》。 独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会发表了核查意 见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于 利亚德光电股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。 《2014年度内部控制自我评估报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 9、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及2015 年度薪酬调整的议案》。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司董事、监事和高级管理人员 2014年度薪酬情况符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。为建立和完善经营 者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管 理水平，公司根据实际情况适度调整董事、监事和高级管理人员2015年度的薪酬待 遇符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现， 且未损害投资者的利益。同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。 此议案需提请2014年度股东大会审议。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中 表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘立信会计师事务所有限公 司（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。该议案经公司独立董事 认可，并发表了无异议的独立意见。公司监事会同意续聘立信会计师事务所有限公 司（特殊普通合伙）为公司2015度审计机构。 此议案需提请2014度股东大会审议。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 11、审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》。 同意为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向招商银行股份有限公司深圳中央 商务支行贷款4,000万元提供担保，担保期限为三年。由于上述公司为公司的全资 子公司，本次担保风险可控。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 12、审议通过《关于2015年度研发立项的议案》。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 13、审议通过《关于设立河北等分公司的议案》。 由于业务发展需要，公司将在河北等地设立分公司。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票 14、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。 公司将于2014年4月15日上午9:00在公司会议室召开2014年年度股东大会。 详细会议通知内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2015年3月25日 中财网
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