[监事会]游族网络：第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-024 游族网络股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第四次会议 的通知于2015年3月23日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年3月30日下午 13：00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开现场会议。 会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式， 通过了以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度监事 会工作报告》 详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度财务 决算报告》 报告期内，2014年度公司实现营业总收入84,353.57万元， 归属于上市公司 股东的净利润41,459.34万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.67元， 截止2014年12月31日，公司总资产137,549.17万元，归属于上市公司股东的所 有者权益90,446.72万元，每股净资产3.25元。 本议案需提交2014年度股东大会审议。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度利润 分配议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现的归属于母 公司所有者的净利润为414,593,358.26元。根据《公司章程》规定，按母公司实现 净利润414,593,358.26元，加上调整后期初未分配利润195,591,768.25 元，减去 已计提法定盈余公积金4,184,411.28元，报告期末可供股东分配利润为 606,000,715.23元； 公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 275,709,972 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），共计 41,632,205.77 元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股 本。 本议案需提交2014年度股东大会审议。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2014年年度报 告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核游族网络股份有限公司2014年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案需提交2014年度股东大会审议。 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度内部 控制自我评价报告》 监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控 制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保 障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备 到位，保证公司内部控制的执行及监督；2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2014年度内部控制自我评 价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。《2014年度内部控制 自我评价报告》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2014 年 度内部控制规则落实自查表》。 《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2015年3月31日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》 《游族网络股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》具体内容详见 刊登于2015年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。 公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司及上 海银行股份有限公司申请综合授信额度预计50,000万元，公司授权董事长全权代表 公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政 策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理 变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 游族网络股份有限公司 监 事 会 二〇一五年三月三十日 中财网
 |