[董事会]华映科技：第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-030 华映科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于 2015年3月24日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月30 日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实际到会6人，参与表决8人（其中董事林郭文艳及董事林盛昌委托 董事刘治军出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军主 持，并形成如下决议： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事 的议案》。 鉴于公司董事会于2015年3月23日收到公司副董事长刘捷明先生的 书面辞职报告（详见2015年3月24日，公司2015-027号公告），根据法 律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2015 年3月23日送达公司董事会时生效。根据《公司章程》第一百零六条规定， 董事会由9名董事组成，目前尚缺1名董事。经公司股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司推荐并经公司提名委员会审核通过，现提议邵玉龙 先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会期限届满之日止。 上述公司第六届董事会董事候选人简历如下： 邵玉龙：男，汉族，1964年8月出生，江苏高淳人，中共党员，1990 年3月毕业于南京航空航天大学通信与电子专业，研究生学历，博士学位， 副教授，1990年3月参加工作。历任南京航空航天大学教师、讲师、电子 工程系副主任；福建省电子工业厅厅长助理兼技术监督处处长；福建省信 息产业厅党组成员、副厅长；福建省信息化局党组成员、副局长；福建省 经信委党组成员、副主任；现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董 事长、党委书记。未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其 他部门的处罚。 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 公司独立董事已就公司董事会提名董事候选人事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见公司同日公告的《独立董事关于补选公司董事的独立 意见》。 二、以5票赞成，0票反对，0票弃权（其中刘治军、林郭文艳、林盛 昌3名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司受让华映光电 股份有限公司25％股权暨公司放弃优先购买权的议案》，详见公司 2015-032号公告。 三、以5票赞成，0票反对，0票弃权（其中刘治军、林郭文艳、林盛 昌3名关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司受让福建华映显示科 技有限公司25%股权的议案》，详见公司2015-033号公告。 四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为 公司提供委托贷款的议案》。 为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，由控股子公司华映光 电股份有限公司向公司提供委托贷款15,000万元人民币，具体情况如下： 委托贷款提供方：华映光电股份有限公司 委托贷款银行：招商银行福州分行万达支行 委托贷款金额： 15,000万元人民币 委托贷款期限：1年 委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托 贷款协议为准 五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014 年年度股东大会的议案》，详见公司2015-034号公告。 上述议案一、议案二及议案三尚需提交公司2014年年度股东大会审 议，其中议案二及议案三涉及关联交易，届时关联股东中华映管（百慕大） 股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司将回避表决。 特此公告。 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2015年3月30日 中财网
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