[关联交易]西部建设：2015年度日常关联交易预测公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015— 012 2015年度日常关联交易预测公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2014 年度向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土547,897.71万元、 租赁房屋291.5万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业 采购原材料3,125.3万元。以上关联交易额度均未超过2014年关联 交易预测额度，符合上市公司监管要求。 根据2015年度生产经营计划，预计2015年全年公司向实际控 制人及其所属企业销售商品混凝土不超过690,000万元、采购原材 料不超过80,000万元、接受建造服务不超过2,000万元、租赁房屋 不超过500万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购 原材料不超过3,000万元。 由于存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日 常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，预计不会对公 司独立性造成影响，也不会对未来财务状况、经营成果产生重大影 响。 二、关联关系的基本情况 （一）实际控制人及其所属企业 本公司实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公 司”）正式组建于1982年，其前身为原国家建工总局，是为数不多 的不占有大量的国家投资，不占有国家的自然资源和经营专利，以 从事完全竞争性的建筑业和地产业为核心业务而发展壮大起来的国 有重要骨干企业。中建总公司的所有主营业务，主要依托中国建筑 股份有限公司运行。 中国建筑股份有限公司（股票简称：中国建筑，股票代码601668） 是由国务院国有资产监督管理委员会为实际控制人的大盘蓝筹股， 由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限 公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起，于2007 年12月10日正式创立，并于2009年7月29日在上海证券交易所 成功上市。 中国建筑主营业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产 开发与投资、基础设施建设与投资以及设计勘察五大领域，都居于 行业领先地位，是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大 的房屋建筑承包商，长期位居中国国际工程承包业务首位，是发展 中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造 商。与同业建筑公司相比，超大项目多，超高层建筑多，城市综合 体项目多，资金实力雄厚，信誉风险较小，是混凝土企业的战略优 质客户，其在高端市场占有重要份额，公司在经营过程中不可避免 与之发生关联交易。 公司的混凝土业务主要用于建筑施工领域，年度日常关联交易 发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下： 序 号 关联方名称 与本公司的关联关系 持有本公司股票情况 持股数量（股） 持股比例 1 中国建筑股份有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 77,573,741 15.03% 2 中国建筑一局（集团）有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 2,445,311 0.47% 3 中国建筑第二工程局有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 2,445,311 0.47% 4 中国建筑第三工程局有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 77,573,741 15.03% 5 中国建筑第四工程局有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 10,657,651 2.06% 6 中国建筑第五工程局有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 19,453,036 3.77% 7 中国建筑第六工程局有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 2,632,477 0.51% 8 中国建筑第七工程局有限公司 实际控制人的所属企 业 0 0 9 中国建筑第八工程局有限公司 股东且实际控制人的 所属企业 3,295,356 0.64% 10 中建新疆建工（集团）有限公司 控股股东且实际控制 人的所属企业 186,718,067 36.18% 11 中建海峡建设发展有限公司 实际控制人的所属企 业 0 0 1、中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司从事住宅工程和房屋建筑建造业务，是全球最大的 住宅工程建造商和中国最大的房屋建筑承包商；中建股份是中国最大的国际工 程承包商之一，承包范围涵盖了房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、 石化、危险物处理、电讯、排污/垃圾处理等多个工程承包专业领域；中建股份 同时是中国最大的房地产企业集团之一；中建股份近年来进入铁路、特大型桥 梁、高速公路以及城市轨道交通等市场，承接了在国内具有广泛影响力的项目； 中建股份是中国最大的综合建筑、市政勘察设计企业集团之一，设计业务主要 由7家具有甲级设计资质的大型设计研究院经营，分布在中国各主要经济区域， 是所处地区领先的设计院所；除上述五大业务板块外，中建股份还拥有少量物 业管理、财务投资等业务，规模较小。 2、中国建筑一局（集团）有限公司 中国建筑一局（集团）有限公司,成立于1953年3月1日，注册资本103300 万元，法定代表人：郭宏若，住所地：北京市丰台区西四环南路52号，经营范 围：施工总承包，专业承包、建筑设计、建筑材料、设备、技术的开发；建筑 设备租赁、工程技术咨询、物业管理、工程技术培训、工程项目管理、工程技 术服务、信息咨询。 3、中国建筑第二工程局有限公司 中国建筑第二工程局有限公司，成立于1980年12月9日，注册资本： 1838570000元，法定代表人：陈建光。住所地：北京市通州区梨园镇北杨洼251 号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：土木工程建设；核电站工 程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混 凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工 程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交 通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包等。 4、中国建筑第三工程局有限公司 中国建筑第三工程局有限公司，成立于1991年6月3日，注册资本： 1666022600元，法定代表人：熊德荣，住所地：武昌区武珞路456号，经营范 围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各 种类型的钢结构、网架工程的制作与安装，各类型的地基及基础工程施工，各 类型建设项目中预应力专项工程的施工，各类建筑的室内室外装修装饰工程的 施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工，线路管道设备机电安装；房地 产经营，工程监理与总包管理；混凝土预制构件与制品销售，金属结构制作与 安装，建筑、装饰、金属化工材料销售，建筑机械、料具修造与租赁等。 5、中国建筑第四工程局有限公司 中国建筑第四工程局有限公司,系于2007年12月12日经整体改制设立的 有限责任公司，前身为“中国建筑第四工程局”，是由中建总公司出资成立的全 民所有制企业，注册资本179,099.6万元，法定代表人：叶浩文，住所地：广 东省广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼，经营范围：房屋建筑工程施工总 承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工 程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程 专业承包，桥梁工程专业承包。 6、中国建筑第五工程局有限公司 中国建筑第五工程局有限公司,系经整体改制设立的有限责任公司，前身为 “中国建筑第五工程局”，是由中建总公司成立的全民所有制企业，注册资本 162,300万元，法定代表人：鲁贵卿，住所地：湖南省长沙市雨花区中意一路 158号，经营范围：承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水 利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担机电安装 工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程 的施工；承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、 建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计；从事资质证书许可 范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 7、中国建筑第六工程局有限公司 中国建筑第六工程局有限公司，成立于1987年4月27日，注册资本： 801508864元，法定代表人：杨健，住所地：天津市滨海新区塘沽杭州道72号， 经营范围：房屋建筑工程建筑总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业 承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；市政公用工程施工总承包； 地基与基础工程专业承包；机电安装工程施工总承包；建筑机械设备租赁；房 屋租赁；建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务。 8、中国建筑第七工程局有限公司 中国建筑第七工程局有限公司，公司最早成立于1952年，经历工改兵、兵 改工的跨越性转变，逐步发展成为一个现代先进的核心区域行业领军企业；公 司荣获房屋建筑工程施工总承包特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资 质，是集设计施工于一体，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水 电、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务,及开展 相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务的最高级别资质，同时具有机电 安装工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基与基础 工程等5个专业承包一级资质。 9、中国建筑第八工程局有限公司 中国建筑第八工程局有限公司，系于2007年12月10日经整体改制设立的 有限责任公司，前身为“中国建筑第八工程局”，是由中建总公司出资成立的全 民所有制企业，注册资本236,706万元，法定代表人：黄克斯，住所地：上海 市浦东新区世纪大道1568号27层，经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政 公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目 管理，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，线路、管道、设 备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑机 械租赁，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 10、中建新疆建工（集团）有限公司 中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集团”），公司成立于1999 年12月10日，注册资本81748万元。法定代表人：郜烈阳，注册地址为乌鲁 木齐市青年路239号。目前建工集团经营范围为：一般经营范围，从事授权范 围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门 核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部 的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用 电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜 的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、 土地使用权租赁。 11、中建海峡建设发展有限公司 中建海峡建设发展有限公司是以中建七局三公司为主体，由中建股份、中 建七局、中建三局、中建四局、中建东北设计院、中建上海设计院等共同注资、 合力打造，组建成立中国建筑在福建海西市场注册资本金为10亿元的区域总部 “中建海峡建设发展有限公司”。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政 公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程 专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、金属 门窗工程专业承包壹级、建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级）等资 质。公司下设十三个分支机构，市场区域主要分布在福建、广东、江苏、江西、 广西、海南等地。 （二）新疆天山水泥股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司（简称:天山股份,证券代码 000877），1999年在深圳证券交易所上市的股份制企业。公司注册资 本38895万元，主营业务为水泥、熟料、商品混凝土的生产、销售。 是国家重点支持结构调整的12家大型水泥企业集团之一和西北地区 最大的水泥生产厂家、最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种 水泥生产基地，隶属于国务院国资委所属的大型企业-中国中材集团 有限公司。天山股份为我公司的发起人股东，目前持有我公司股份 17,180,741股，占比3.33%。 三、关联交易的定价政策和定价依据 公司向关联法人销售商品混凝土、购买原材料、接受建造服务 以及租赁房屋均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司 采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市 场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第 三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的 行为。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经 营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独 立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关 联方的依赖。 五、独立董事意见 公司独立董事占磊、朱瑛、马洁对2015年度公司日常关联交易 事项发表的独立董事意见认为：公司2015年度将与关联方发生的日 常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定 享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形， 未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常 生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的， 符合公司整体利益。 六、回避表决说明 经公司第五届六次董事会会议审议，同意公司2015年度与上述 关联方发生的关联交易事项，关联董事邵继江先生、赵新军先生分 别履行了回避表决程序。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议，关联股东将履行 回避表决程序。 七、备查文件 1．公司第五届六次董事会决议 2．独立董事关于五届六次董事会相关事项的事前认可意见 3. 独立董事关于五届六次董事会相关事项的独立意见 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2015年3月31日 中财网
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