[董事会]游族网络：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
游族网络股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及 《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表独立 意见如下： 一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见： 为满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行 充分协商的基础上，公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司拟向招商银行 股份有限公司上海古北支行申请综合授信额度 40,000 万元，上海银行股份有限 公司漕河泾支行申请综合授信额度10,000万元。 取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为 公司保证持续稳定发展奠定了坚实的基础。公司生产经营情况正常，具有足够的 偿债能力，公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 因此，我们同意公司向上述银行申请综合授信额度。 二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见 公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相 应 变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务 备忘录第13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反 映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。公司董事会审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同 意公司本次执行财政部 2014 年新修订相关会计准则的议案。 三、《2014年度利润分配预案》的独立意见 公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本275,709,972 股为基数，向全 体股东以每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），共计41,632,205.77 元，公司 未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。 作为独立董事，我们认为：公司关于利润分配的政策以及《公司章程》的要 求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情 人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 四、《2014年内部控制自我评价报告》的独立意见 我们已认真阅读公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层 和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为： 公司已按照相关法律 法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法 规和部门规章的要求。对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披 露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整 性和有效性。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相 关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制自我评价真实客观地反映了目前公 司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。 五、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》的独立意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2014年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公 正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有 任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。全 体独立董事同意续聘该所为公司2015年度审计机构。 六、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的独立意见 公司董事会制订的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》符合中国 证监会分别于 2012 年 5 月 4 日以及 2013 年 11 月 30 日颁布的《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合 法权益。因此，我们同意该股东回报计划。 独立董事： 杨鹏慧、刘志云、吴育辉 2015年3月30日 中财网
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