[公告]中航重机：关于2014年度利润分配预案说明和2014年报修订的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2015-018 中航重机股份有限公司 关于2014年度利润分配预案说明和2014年报修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于2014年度利润分配预案的说明 2015年3月27日，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会 议审议通过了公司《2014年度利润分配预案》的议案： 公司拟以2014年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40 元（含税），共计分配利润31,120,128.00元，占母公司本年可分配利润的99.92%，占当年 归属于母公司所有者的净利润的19.89%，未分配利润181,745,227.98元转入下一年度。本 年度不进行资本公积金转增股本。 公司拟定的2014年度利润分配预案中拟分配的现金分红占当年归属于母公司所有者 的净利润的19.89%，低于30%，主要原因是：公司发展阶段目前处于成长期且有重大资金 支出，《公司章程》中规定：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情 况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%， 进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”公司未进行分配的留存未分配利润将继 续用于公司的发展，为公司全体股东谋取利益。公司独立董事已对上述利润分配预案发表 了同意的独立意见。 二、关于2014年报部分内容的修订 （1）合并计算普通账户和信用账户持有的公司股份后，公司前10名股东情况修订如 下： 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 贵州金江航空液 压有限责任公司 0 229,369,200 29.48 0 无 0 国有法人 中国贵州航空工 业（集团）有限责 任公司 -20,454,000 64,538,800 8.30 0 无 0 国有法人 贵州盖克航空机 电有限责任公司 0 50,197,200 6.45 0 无 0 国有法人 中国银行－大成 蓝筹稳健证券投 资基金 22,861,537 22,861,537 2.94 0 未知 0 其他 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 13,832,789 13,832,789 1.78 0 未知 0 其他 交通银行－中海 优质成长证券投 资基金 5,024,759 5,024,759 0.65 0 未知 0 其他 全国社保基金一 零七组合 3,999,827 3,999,827 0.51 0 未知 0 其他 中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金 3,171,882 3,171,882 0.41 0 未知 0 其他 滕云达 3,057,443 3,057,443 0.39 0 未知 0 其他 张利群 2,300,000 2,300,000 0.30 0 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 人民币普通股 229,369,200 中国贵州航空工业（集团）有限 责任公司 64,538,800 人民币普通股 64,538,800 贵州盖克航空机电有限责任公司 50,197,200 人民币普通股 50,197,200 中国银行－大成蓝筹稳健证券投 资基金 22,861,537 人民币普通股 22,861,537 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基 金 13,832,789 人民币普通股 13,832,789 交通银行－中海优质成长证券投 资基金 5,024,759 人民币普通股 5,024,759 全国社保基金一零七组合 3,999,827 人民币普通股 3,999,827 中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金 3,171,882 人民币普通股 3,171,882 滕云达 3,057,443 人民币普通股 3,057,443 张利群 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制 人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无表决权恢复的优先股股东 （2）公司第五届董事会第七次会议的主持人为“胡晓峰”。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2015年3月30日 中财网
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