[董事会]游族网络：第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-020 游族网络股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2015 年3月13日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015 年3月30日上午9:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会 议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事 及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014年总经理 工作报告》。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014年董事会 工作报告》。 公司独立董事杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。《2014年度独立 董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014年度报告 及摘要》。 公司2014年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2014年度的 经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2014年年度报告及财务数据 的电子文件内容与同时报送的公司2014年度报告文稿一致。2014年年度报告全 文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2014年度股东大会审议。 四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014年度财务 决算报告》。 报告期内，2014年度公司实现营业总收入84,353.57万元， 归属于上市公 司股东的净利润41,459.34万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.67 元，截止2014年12月31日，公司总资产137,549.17万元，归属于上市公司股 东的所有者权益90,446.72万元，每股净资产3.25元。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014年内部控 制自我评价报告》。 《 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）。 六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2014年度 内部控制规则落实自查表》。 《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2015年3月31日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》。 公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司 申请综合授信额度预计40,000万元；拟向上海银行股份有限公司申请综合授信 额度预计10,000万元，公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。 根据财政部 2014 年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行 的变更。公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营 成果产生重大影响。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014年度社会 责任报告》。 《2014年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014年度利润 分配预案》。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现的归属于 母公司所有者的净利润为414,593,358.26元。根据《公司章程》规定，按母公 司实现净利润414,593,358.26元，加上调整后期初未分配利润195,591,768.25 元，减去已计提法定盈余公积金4,184,411.28元，报告期末可供股东分配利润 为 606,000,715.23元； 公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 275,709,972 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税）， 共计 41,632,205.77 元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公 积转增股本。 公司独立董事认为公司关于利润分配的政策以及《公司章程》的要求，与公 司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事 项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本议案需提交2014年度股东大会审议。 十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公 司2015年度审计机构的议案》。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2014 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公 正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2015 年财务报告审计机构，聘任期为一年。 本议案需提交2014年度股东大会审议。 十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划》。 《游族网络股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》具体内容 详见刊登于2015年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。 同意公司召开2014年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。 召开2014年度股东大会的时间另行通知。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2015年3月30日 中财网
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