[股东会]漳泽电力：2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临－014 山西漳泽电力股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2015年3月30日上午10:00 （2）网络投票表决时间：2015年3月29日—2015年3月 30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2015年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽 电力13楼第九会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代 理人）共25人，代表股份1,344,684,511股，占公司有表决权 总股份的59.66%。其中： （1）出席现场会议的股东（代理人）7人，代表股份 1,343,964,211股，占公司有表决权总股份的59.63％； （2）通过网络投票股东18人，代表股份720,300股，占 公司有表决权总股份的0.03％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列 席了会议。 四、提案的审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通 过了公司董事会提交的以下议案： 1、审议通过了《关于收购大同煤矿集团电力能源有限 公司风电分公司全部资产及负债的议案》 因本次交易相对方大同煤矿集团电力能源有限公司为 大同煤矿集团有限责任公司的全资子公司，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联 股东大同煤矿集团有限责任公司（持有公司30.17%的股份）、 山西省人民政府国有资产监督管理委员会（持有公司13.27% 的股份）回避表决。 表决情况：同意365,420,611股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.97％；反对120,000股,占出席本次 股东大会有表决权股份总数的0.03％；弃权1,100股,占出席 本次股东大会有表决权股份总数的0.00％。其中现场投票情 况：同意364,821,411股，反对0股，弃权0股，分别占现场 有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意599,200 股，反对120,000股，弃权1,100股，分别占网络表决总股份 的83.19%、16.66%、0.15%；中小投资者投票情况：同意 615,882股，反对120,000股，弃权1,100股，分别占该等股 东有效表决权股份数的83.57%、16.28%、0.15%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《关于参股大同煤矿集团财务有限责任 公司的议案》 因本次交易相对方大同煤矿集团有限责任公司为公司 的控股股东，大同煤业股份有限公司、大同煤矿集团财务有 限责任公司为大同煤矿集团有限责任公司的控股子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本 议案时，关联股东大同煤矿集团有限责任公司（持有公司 30.17%的股份）、山西省人民政府国有资产监督管理委员会 （持有公司13.27%的股份）回避表决。 表决情况：同意股365,206,511，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.91％；反对120,000股,占出席本次 股东大会有表决权股份总数的0.03％；弃权215,200股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的0.06％。其中现场投票 情况：同意364,821,411股，反对0股，弃权0股，分别占现 场有表决权股份的100%、0%；网络投票情况：同意385,100 股，反对120,000股，弃权215,200股，分别占网络表决总股 份的53.46%、16.66%、29.88%。中小投资者投票情况：同意 401,782股，反对120,000股，弃权215,200股，分别占该等 股东有效表决权股份数的54.52%、16.28%、29.20%。 表决结果：通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所 2、律师姓名：安燕晨 何慧敏 3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东 大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东 大会决议合法有效。 六、备查文件 1、公司七届十六次董事会决议； 2、公司2015年第一次临时股东大会决议； 3、山西科贝律师事务所出具的公司2015年第一次临时 股东大会的法律意见书。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一五年三月三十日 中财网
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