[年报]岳阳兴长：2014年年度报告
岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 28日 1 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 初鹏董事因公未能亲自出席审议本报告的董事会会议，委托李华 董事长出席会议并代行表决权。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股送 0.5股、派发现金红利 0.5元(含税)，公积金不转增股本。 公司董事长李华、总经理彭东升、主管会计工作负责人刘庆瑞及 会计机构负责人(会计主管人员)段顺罗声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 2 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介 ...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................27 第五节重要事项 ..............................................................................................................................32 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................38 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................38 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................37 第九节公司治理 ..............................................................................................................................48 第十节内部控制 ..............................................................................................................................55 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................58 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................141 3 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司或岳阳兴长指岳阳兴长石化股份有限公司 中石化资产公司指中国石化集团资产经营管理有限公司 (公司第一大股东 ) 长岭炼化指 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 (公司原第一大股 东) 兴长集团指湖南长炼兴长集团有限责任公司 (公司第二大股东 ) 油品分公司指公司油品分公司 塑料制品分公司指公司塑料制品分公司 新岭化工指湖南新岭化工股份有限公司 (公司控股子公司 ) 湖南长进指湖南长进石油化工有限公司 (公司全资子公司 ) 深圳兴长指深圳兴长投资有限公司 (公司全资子公司 ) 芜湖康卫指芜湖康卫生物科技有限公司 (公司参股子公司 ) 云港新城指岳阳市云港新城建设投资有限公司 (公司参股子公司 ) 中石化集团指 中国石化集团公司 (公司第一大股东母公司，公司实际控制 人) 中国石化指中国石油化工股份有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 长岭资产分公司指 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 (公司第一 大股东下属分公司，第一大股东股东权利授权行使人 ) 长岭股份分公司指 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 (公司第一大股东关 联公司 ) 华中化销分公司指 中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司 (公司第一 大股东关联公司 ) 中石化炼销公司指中国石化炼油销售有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 长盛公司指湖南长盛石化有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 四化建指中石化第四建设有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 岳阳石油分公司指 中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司 (公司第一 大股东关联公司 ) 赤壁分销部指 中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部 (公司第一大股 东关联公司 ) 兆瑞石化指 岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司 (公司第二大股东全资子公 司) 中国证监会 /证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 本报告指岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 4 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 重大风险提示 公司 2014年信息披露的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上 述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 5 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称岳阳兴长股票代码 000819 变更后的股票简称 (如有 )岳阳兴长 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司 公司的中文简称岳阳兴长 公司的外文名称 (如有 ) YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 (如有 ) YUEYANG XINGCHANG 公司的法定代表人李华 注册地址湖南省岳阳市云溪区 注册地址的邮政编码 414012 办公地址湖南省岳阳市云溪区 办公地址的邮政编码 414012 公司网址 http：//www.yyxc0819.com/ 电子信箱 yyxczqbu@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谭人杰鲁正林 联系地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼 电话 (0730)8829916 8452599 (0730)8829751 传真 (0730)8829752 (0730)8829752 电子信箱 yyxczqbu@163.com yyxczqbu@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 四、注册变更情况 注册登记 日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1990年 02月 14日 湖南省岳阳市工 商行政管理局 430600000069369 430603186201870 18620187-0 报告期末注 册 2014年 09月 30日 湖南省岳阳市工 商行政管理局 430600000069369 430603186201870 18620187-0 公司上市以来主营业务的 变化情况 (如有 ) 无变更 历次控股股东的变更情况 (如有 ) 2007年 10月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原第 一大股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依 法注销法人资格，其所持有的公司 23.46％的股权于 2009年 8月由 中石化资产公司承接；中石化资产公司承接股份后，委托长岭资产 分公司行使股东权利。 (详见公司 2009年刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》的相关公告。 ) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路 589号开福万达广场 B座 23012室 签字会计师姓名袁雄、罗伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 7 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 营业收入 (元) 1,460,868,340.42 1,924,577,281.77 -24.09％ 2,025,696,399.38 归属于上市公司股东的净利 润(元) 40,572,739.63 62,453,508.62 -35.04％ 61,808,772.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) 38,391,583.59 63,824,436.83 -39.85％ 61,888,809.63 经营活动产生的现金流量净 额(元) 59,215,685.95 101,808,519.02 -41.84％ 79,970,275.94 基本每股收益 (元/股) 0.173 0.266 -34.96％ 0.29 稀释每股收益 (元/股) 0.173 0.266 -34.96％ 0.29 加权平均净资产收益率 6.62％ 10.53％ -3.91％ 10.69％ 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 总资产 (元) 776,049,313.72 727,586,673.99 6.66％ 672,223,903.81 归属于上市公司股东的净资 产(元) 638,427,051.17 608,507,697.94 4.92％ 578,016,742.37 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分 ) -529,968.98 -158,457.38 1,387,653.68 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 3,500,000.00 8 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,987.41 -1,696,698.67 -1,610,934.79 减：所得税影响额 728,132.57 -467,077.84 -143,243.87 少数股东权益影响额 (税后 ) -245.00 -17,150.00 合计 2,181,156.04 -1,370,928.21 -80,037.24 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 9 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，是公司经营形势较为困难的一年。公司主体生产装置迎来了周期性停 工大检修，停工检修一个多月，正常生产周期缩短，同时部分生产装置受上游原料 供应的困绕，在上半年产品市场价差较大时，未能实现满负荷生产；在满负荷生产 时，又遇上了国际原油价格呈现断崖式下跌，产品价差、毛利率大幅下降；公司新 建项目邻甲酚装置，在试生产过程中出现的问题又超出了预期等等。多重不利因素 的叠加，给公司生产经营带来了较大的影响。面对重重困难，公司牢牢把握全年方 针目标，围绕生产经营过程中的重点工作，抓好内部管理，积极做好降本增效、开 源节流工作，科学谋划公司发展大计，经全体员工的不懈努力，全年共实现销售收 入14.6亿元，净利润 4057万元，产品出厂合格率 100％，邻甲酚装置试生产成功， 基本实现正常满负荷运行。 全年的主要工作如下 1、精心组织，加强管控，确保了检修任务的顺利完成。 公司贯彻“安全、绿色、文明”检修的理念，集中精力抓好主体装置大检修。 一是对检修项目实行分类管理，分轻重缓急进行 ABCD排队划分，全年检修费 用比原计划下降了36％，总费用控制在目标以下，并且彻底更新和解决了气分装置 DCS系统和循环水系统问题。既把资金用在了刀刃上，也提高了专业部门的责任心 和业务水平。 二是实行过程控制与现场管理相结合。检修项目分计划、实施与验收三个重要 阶段，每个环节都十分重要。在时间短、外来施工单位多、人员杂、施工面广、交 叉作业的情况下，项目验收的及时性，对“隐弊”工程的质量优劣评判极为重要。 坚持每天工作有安排，责任有落实，严格执行检修项目销项制度，安全、文明、正 点地完成了大检修，为装置开车一次成功奠定了基础。 2、加强管理，“降本压费、挖潜增效”收到一定实效。 “降本压费、挖潜增效”一直以来是公司的一项重要工作。通过对全年单耗、 能耗、物耗以及单位加工成本进行目标激励考核，将可控费用与产量、成本、利润 10 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 挂钩，收到了较好的效果。 2014年，在主要产品产销率大幅下降特别是第四季度 MTBE毛利率同比大幅下降的情况下，公司本部效益没有出现同比大幅下滑的情 形，这与节能降耗工作是分不开的。如，通过在技术革新和优化生产工艺上做文章， 将两套 MTBE装置甲醇回收系统“二合一”，降本 120万元，并解决了异丁烯装置 含醇废水处理问题； 6万吨 MTBE装置采用单反应器运行，充分利用反应热能，减 少蒸气使用量，降本 42万元；完成了气分装置脱异丁烷塔改造，实现了蒸气资源的 综合利用。聚丙烯装置通过优化工艺操作，开展劳动竞赛，减少尾气排放，增强粉 尘的综合利用，在资源短缺的情况下，在集中生产上做文章。全年，聚丙烯装置丙 烯单耗达到了1.030t/tpp，同比下降了9％，创历史最好水平。 3、向管理要效益，增效平台给“抓手”。 管理水平的高低是企业能否具有生命力的一个重要因素。通过努力，公司在一 些管理工作上得到了进一步加强。一是加强工程管理，做到“应省尽省”。工程管 理一直是公司的一项重要工作，多年来，我们始终坚持招标管理实行公平、公开、 公正、透明的原则，对重要项目，纪检监督部门全程参与管控，并恢复工程结算二 审制，全年公司工程结算综合审减率为 25.52％。二是加强资金管理，做到“应收 尽收”。财务管理是公司内部管理的一个重要组成部分。我们积极盘活存量资金， 在资金总量没有发生较大变化的情况下，同比增加收益 260万元。三是加强分子公 司管理，在合法经营、规范运作的基础上，做到“应得尽得”。在成品油 12连跌的 情况下，油品销售仍取得较好业绩。四是尝试开辟C4外购渠道，弥补资源不足。 4、稳妥推进新项目开发与实施，新的效益增长点可期待。 同业竞争与关联交易是公司新项目开发必须要考虑的因素，公司与长岭股份分 公司上下游关系既对公司项目开发有利，也在某种程度上制约着公司项目选择。多 年来，公司一直存在资产总量小，依赖程度高，产品相对单一，抗风险能力弱等不 利局面，受多方面因素影响，公司在发展上受到了一定的制约。 2014年，在董事会 的领导下，公司加大了新项目调研的力度，重点调研了异丁烷脱氢制异丁烯等多个 项目。 公司对芜湖康卫胃病疫苗产业化进程和融资工作也进行了有效推进，同时加强 了对芜湖康卫日常监管。新岭化工邻甲酚装置从 2014年3月起边生产、边优化。经 过多次试生产、工艺改造与调整，解决了影响生产的一些瓶颈问题，目前，该装置 生产负荷已超过设计负荷的 80％、产品质量达到高端用户需求，有可能成为公司 2015年新的效益增长点。 11 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 5、融入中心，突出思想引领，党群组织发挥了积极作用。 公司党委坚持融入中心，服务大局，加强制度建设，强化思想引领和组织保障 作用的发挥。出台了《强化机关工作作风五项规定》等有关制度；在职业操守上， 与中层管理人员签订了《廉洁从业承诺书》；在作风建设上，进一步完善了干部值 班制度的落实与考评。工会、共青团引导广大员工为公司“双增双节”献计献策， 增强了广大员工的爱岗敬业精神和工作热情。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营石油化工业务，报告期内公司主营业务未发生变化。 公司收入、成本、费用等项目变动情况如下表单位：人民币万 元 项目 2014年度 2013年度增减数增减比率 营业收入 146,086.83 192,457.73 -46,370.90 -24.09％ 营业成本 134,097.41 174,811.87 -40,714.46 -23.29％ 营业费用 1,412.12 1,568.93 -156.81 -9.99％ 管理费用 6,165.70 7,029.36 -863.66 -12.29％ 财务费用 -1,038.46 -1,017.59 -20.87 -2.05％ 营业利润 4,855.16 8,750.77 -3,895.61 -44.52％ 净利润 4,057.27 6,245.35 -2,188.08 -35.04％ 报告期，营业利润、净利润较上年同期分别减少 44.52％、35.04％，主要原 因为：一是本期公司主要生产装置停大工检修，主要产品产销量下降；二是受国际 原油价格大幅下跌影响，公司主要原材料价格虽然较上年度下降，但主要产品销售 价格下降幅度大于原材料价格下降幅度，导致毛利率下降；三是控股子公司新岭化 工邻甲酚装置处于试生产阶段，其亏损比上年同期增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013末，公司拟定了2014年销售收入 18亿元的经营目标。 2014年，公司全年实现销售收入 14.6亿元，利润 4057万元，销售收入未能实现 年度经营目标，主要是由于受国际原油价格影响，产品价格下降幅度较大以及主体 生产装置停工检修所致。 12 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20％以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 2014年，公司实现营业收入14.6亿元，较上年度下降24.09％，主要是由于受 国际原油价格影响，产品价格下降幅度较大以及主体生产装置停工检修所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 202,779 259,644 -21.90％ 化工产品生产量吨 201,954 261,737 -22.84％ 库存量吨 4,366 5,191 -15.89％ 销售量吨 2,327 2,718 -14.38％ 无纺布生产量吨 2,359 2,767 -14.75％ 库存量吨 118 86 37.21％ 相关数据同比发生变动 30％以上的原因说明 √适用 □不适用 无纺布库存比上年增加37.21％，主要是因上年同期基数较小，本期市场波动 所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 (元) 965,794,833.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.10％ 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例 13 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 1长岭股份分公司 432,483,392.63 29.60％ 2长盛公司 209,285,787.78 14.33％ 3湖南中创化工股份有限公司 180,280,925.04 12.34％ 4岳阳市海纳燃气有限公司 90,196,846.95 6.17％ 5长沙百江能源实业有限公司 53,547,880.88 3.67％ 合计 -965,794,833.28 66.10％ 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比 增减金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 石油化工行业 1,338,308,063.09 99.80％ 1,747,903,559.58 99.99％ -23.43％ 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比 增减金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 其中：化工产品 1,186,637,984.14 88.49％ 1,589,434,832.67 90.92％ -25.34％ 油品 123,749,442.55 9.23％ 129,063,925.12 7.38％ -4.12％ 无纺布 23,872,504.73 1.78％ 27,004,505.81 1.54％ -11.60％ 其他 4,048,131.67 0.30％ 2,400,295.98 0.14％ 68.65％ 说明 报告期，公司主营业务成本与上年同期相比没有重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 (元) 1,137,330,474.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.49％ 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额 (元)占年度采购总额比例 1长岭股份分公司 1,027,558,702.27 81.74％ 14 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 2岳阳石油分公司 49,366,256.41 3.93％ 3湖南深远化工有限公司 22,868,346.85 1.88％ 4赤壁分销部 22,893,880.34 1.82％ 5陕西神木化学工业有限公司 14,643,288.29 1.12％ 合计 -1,137,330,474.16 90.49％ 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 项目 2014年度 (万元 ) 2013年度 (万元 )增减数 (万元 )增减比率 营业费用 1,412.12 1,568.93 -156.81 -9.99％ 管理费用 6,165.70 7,029.36 -863.66 -12.29％ 财务费用 -1,038.46 -1,017.59 -20.87 -2.05％ 5、研发支出 研发支出总额 /万元占净资产比例％占营业收入比例％ 97.66 0.15 0.07 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 981,412,275.09 1,361,395,659.79 -27.91％ 经营活动现金流出小计 922,196,589.14 1,259,587,140.77 -26.79％ 经营活动产生的现金流量净额 59,215,685.95 101,808,519.02 -41.84％ 投资活动现金流入小计 3,921,157.38 882,055.00 344.55％ 投资活动现金流出小计 359,082,058.94 80,622,238.79 345.39％ 投资活动产生的现金流量净额 -355,160,901.56 -79,740,183.79 -345.40％ 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 7,350,000.00 172.11％ 筹资活动现金流出小计 10,804,103.99 31,962,553.05 -66.20％ 筹资活动产生的现金流量净额 9,195,896.01 -24,612,553.05 137.36％ 现金及现金等价物净增加额 -286,749,319.60 -2,544,217.82 -11,170.63％ 相关数据同比发生变动 30％以上的原因说明 √适用 □不适用 15 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 1、经营活动产生的现金流量净额减少 41.84％的主要原因：一是本期公司主要 生产装置停工检修，产销量大幅下降；二是受国际原油价格大幅下跌影响，公司主 要产品销售价格下跌幅度高于原材料价格下跌幅度。 2、投资活动现金流入增加 344.55％的主要原因：本期子公司新岭化工试生产 产品销售收到现金增加。 3、投资活动现金流出增加345.39％、现金流量净额减少345.40％的主要原因： 本期公司将暂时闲置的货币资金存入银行定期存款导致支付现金增加。 4、筹资活动现金流入增加 172.11％的主要原因：本期控股子公司新岭化工增 加银行贷款资金。 5、筹资活动现金流出减少 66.20％的主要原因：本期分配现金股利较上期减少。 6、筹资活动产生的现金流量净额增加 137.36％的主要原因：本期控股子公司 新岭化工增加银行贷款资金及本期分配现金股利较上期减少； 7、现金及现金等价物净减少 11170.63％的主要原因：本期公司将暂时闲置的 货币资金存入银行定期存款导致支付现金增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 石油化工行业 1,456,564,006.05 1,338,308,063.09 8.12％ -24.30％ -23.43％ -1.03％ 分产品 其中：化工产品 1,289,797,506.72 1,186,637,984.14 8.00％ -26.37％ -25.34％ -1.26％ 油品 138,670,242.34 123,749,442.55 10.76％ -2.02％ -4.12％ 1.95％ 无纺布 23,993,479.20 23,872,504.73 0.50％ -15.07％ -11.60％ -3.91％ 其他 4,102,777.79 4,048,131.67 1.33％ 56.30％ 68.65％ -7.22％ 分地区 湖南地区 1,294,430,401.48 1,189,337,808.85 8.12％ -15.84％ -14.88％ -1.03％ 其他地区 162,133,604.57 148,970,254.24 8.12％ -58.00％ -57.52％ -1.03％ 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后 16 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 387,875,168.92 49.98％ 371,026,991.26 50.99％ -1.01％ 应收账款 703,245.89 0.09％ 1,120,575.42 0.15％ -0.06％ 存货 27,458,648.45 3.54％ 36,499,390.95 5.02％ -1.48％ 长期股权投资 38,809,414.92 5.00％ 41,300,335.30 5.68％ -0.68％ 固定资产 213,355,359.05 27.49％ 123,802,884.47 17.02％ 10.47％ 控股子公司邻甲酚 装置达到预定可使 用状态，由在建工程 转入固定资产 在建工程 1,693,454.24 0.22％ 52,691,769.58 7.24％ -7.02％ 控股子公司邻甲酚 装置达到预定可使 用状态，由在建工程 转入固定资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年2013年 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 长期借款16,000,000.002.06％2.06％ 控股子公司新岭化工本 年度向中国建设银行股 份有限公司岳阳长岭支 行借入固定资产借款 20,000,000.00元， 借款期限三年，本年度到 期4,000,000。 17 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 五、核心竞争力分析 公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品 品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多 年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的 MTBE生产企业，具有较 强的规模优势；公司已经形成的气分—MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来 源，也是公司的竞争优势所在；公司利用长岭科技研究开发的”邻甲酚工艺及其催 化剂技术”建设的1.5万吨/年规模的邻甲酚装置，为世界上第一套单产邻甲酚的装 置。公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口，主要生产装置地处 长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源， 具有良好的资源优势和地理优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额 (元)上年同期投资额 (元)变动幅度 19,912,858.40 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 (2)持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司公司最初投资成期初持股期初持期末持股期末持期末账面值 报告期损会计核股份 名称类别本(元)数量(股)股比例数量(股)股比例(元)益(元)算科目来源 华融 湘江 商业 银行 13,107,500.00 12,250,000 0.21％ 12,250,000 0.21％ 13,107,500.00 长期股 权投资 投资 设立 合计 13,107,500.00 12,250,000 -12,250,000 -13,107,500.00 -- 2、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 18 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要 产品 或服 务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳 兴长 子公 司 贸易 化工 产品 10,000,000.00 18,509,393.44 53,592.09 28,322,240.05 -2,587,731.02 -2,587,731.02 湖南 长进 子公 司 石油 化工 生产 无纺 布 20,000,000.00 10,408,870.48 10,222,804.20 7,723,383.84 -389,279.29 -389,279.29 新岭 化工 子公 司 石油 化工 生产 邻甲 酚 80,000,000.00 133,390,739.84 66,473,987.40 522,099.41 -8,340,281.48 -8,340,281.48 芜湖 康卫 参股 公司 医药 制造 业 研发 阶段 117,894,100.00 234,143,225.88 115,401,235.96 -7,654,948.93 -7,654,948.93 主要子公司、参股公司情况说明 1、控股子公司新岭化工邻甲酚项目进展情况 报告期，新岭化工 15kt/a邻甲酚装置建成并于2014年2月底开始试生产。作 为第一套苯酚烷基化主产邻甲酚的工业化生产装置，从装置设计、工程建设、设备 安装到生产操作，均存在一定的经验缺陷，加上3月下旬因公用工程系统停工检修， 该装置亦同步停工。停工以后，新岭化工对试生产暴露出来的问题积极进行整改， 对生产流程进行了完善，较好地解决了安全、环保方面的问题；经过四次边试生产 边技术改造，工艺指标和参数进一步优化，操作稳定性大为增强，能耗、物耗大幅 下降，转化率大幅提升，生产成本有了较大幅度的降低，产品质量、品质明显改善， 竞争力明显增强。到2014年12月底，邻甲酚装置试生产成功，目前产能已达设计负 荷的80％以上，产品质量达到高端用户要求。 报告期，新岭化工着力于市场开拓，针对国内市场现状，确定了“品质之上， 诚信双赢”的营销理念，并以此为原则对产品市场进行细分与定位，重点培育树脂 市场，努力开拓抗氧剂领域，以农药等低端市场为补充，同时紧密关注新型应用市 场的开发，同时着手开拓海外市场。目前，邻甲酚产品用户不断拓展，市场占有率 稳步上升。 截止2014年12月31日，新岭化工总资产13,339.07万元，净资产6,647.4万；报 告期，该公司实现净利润-834.03万元，累计净利润-1,352.60万元。 2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明 报告期，芜湖康卫主要围绕工程建设、设备采购安装和试生产准备开展工作， 19 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 并针对资金缺口制订融资方案。生产准备方面，主要是进行工艺放大实验和 GMP 相关管理文件的编写，以及试生产方案和操作规程的编制、生产人员培训。工程建 设方面，设备安装和洁净厂房装修工程施工已经完成，设备验证、调试处于扫尾阶 段；目前正在进行工艺转移试验，即分工艺单元分别将工艺放大的技术在每一工艺 单元的生产设备上进行试验，看能否达到工艺放大试验的技术指标要求；待每一工 艺单元工艺转移试验合格后，才能进行全流程贯通和试生产。芜湖康卫管理层预计 在 2015年 6月份完成试生产。 前述试生产完成时间仅为芜湖康卫管理层的一种预计，其完成时间受工艺转移 试验进度的影响，存在较大不确定性。即使能够按照芜湖康卫管理层的预计在 2015 年 6月份完成试生产，该时间节点仍比 2012年 2月 24日公司《关于参股子公 司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告》公布的试生产完成时间节点(2014年 8月)延期 10个月。公司在 2014年第三季度报告中，对试生产完成时间的预测进 行了说明，对试生产与正式生产的关系、项目的风险 (包括技术交接不完全的风险、 工艺放大的风险、项目建设和 GMP认证的风险、资金存在较大缺口的风险、疫苗 上市时间不确定性的风险、市场风险、效益风险、芜湖康卫管理层管理水平和管理 能力的风险等)进行了充分说明和提示，并明确告知投资者试生产不等于正式生产、 试生产到正式生产尚需相当长一段时间，请投资者认真阅读公司刊登于《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)、巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告的风险提示，充分关注风险。 截至本报告披露日，其融资方案仍在完善中；如芜湖康卫不能及时完成融资， 将对芜湖康卫产业化进程产生较大影响。 报告期，芜湖康卫收到“一类新药‘口服重组幽门螺杆菌疫苗’新产品产业化 能力建设”项目被列入“国家战略性新兴产业发展专项资金计划”的文件(芜发改 高技[2014]580号)，2014年拟安排国拨资金 2400万元；收到获得了安徽省战略 性新兴产业发展引导资金项目批复的文件(芜发改高技[2014]535号)，项目获得资 金支持 500万元。2015年2月，芜湖康卫收到芜湖市经济技术开发区经济贸易发展 局拨付的 2014年度疫苗专项补助首笔资金 2400万元。(详见2014年12月30日、 2015年2月17日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深 圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn的相关公告)。 截止2014年12月31日，芜湖康卫总资产23414.32万元，负债11874.20万元，所 有者权益11540.12万元，净利润-765.49万元，累计净利润-10963.28万元。 20 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 2015年是国家“十二五”发展规划实施的最后一年，对接国家振兴石化“十三 五”发展规划，结合公司实际，制定并谋划公司未来一段时期的发展规划，进一步 理清公司发展思路，发挥资本市场融资功能，是公司发展的契机。 (一)新年度经营计划 2015年，公司根据“在工作中求实效，在制度上求创新，在变革中求发展，努 力把岳阳兴长打造成为具有市场竞争力的上市公司。”的工作思路，拟定了销售收 入15亿元的经营目标。 为了实现上述目标，我们将集中精力抓好以下几项重点工作： 1、生产管理以安全为中心，装置运营以效益为中心。 牢固树立“否决性、归零性、颠覆性”的“红线”意识，以新的《安全法》、 《环保法》宣贯为契机，提升HSE管理水平；以基本功训练为抓手，让员工熟知工 艺流程，熟悉事故处理预案；加强人和物的安全危险识别，做到管事与管人相结合。 2015年，主体装置的稳定、高产仍然是公司效益增长的一个重要因素，我们将 加强原料供应协调工作，进一步优化操作，在保证生产平稳、产量达标的前提下， 努力降低能耗、单耗；努力提高邻甲酚产品转化率，最大限度的减少开停工次数， 降低综合能耗，加强成本控制；建立市场综合评价体系，及时根据市场变化，合理 控制原材料与成品库存。 2、加强内部管理，实现资产的保值增值。 21 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 2015年，公司将加大对分子公司的管理，实现股东利益与员工利益的有机结合。 积极想办法，探索改革新模式，在不损害股东利益的前提下，进一步解放思想，贴 近市场，寻找出路，努力改变塑料制品分公司目前的困难局面。长进公司在折旧大 幅减少的情况下，轻装上阵，力争实现扭亏为盈。油品分公司整体经营环境逐步优 化，应抓住有利时机，理清思路、诚信合法经营，争取效益再上新台阶。 3、抓好新项目开发，夯实石化主业基石。 2015年，公司将着重在延伸石化产业链上想办法，寻找适合公司发展的项目， 继续调研“拾遗补缺”、增补原料的项目，以及与邻甲酚相配套的特种酚项目等。 4、规划中长期发展战略，实现资本经营新跨越。 2015年，是公司“十二五”发展规划承上启下之年。目前，公司正在着手制定 中长期发展规划。公司将集中精力寻找新的突破，在合适的时机推进项目进度，积 极发挥上市公司功能，做大做强新项目，使它们成为公司未来的效益增长点。 5、加强党建思想政治工作，注重人才培养，打造高素质员工队伍。 党建工作如何结合公司实际，融入中心，卓有成效的开展工作是公司努力追求 的目标。2015年，公司党委将着重抓好以下几项工作：一是树正气，用正确的舆论 导向引领人，在公司二次创业与发展征程中谋事、干事，并干成事。二是在人才培 养上解放思想，大胆培养和启用年轻人走上领导岗位锻炼，并加大人才储备，建立 切合公司实际的人才梯队。三是团结和带领广大员工树立正确的“荣誉”观，干事 讲奉献，大局讲稳定，办事讲原则，执行讲纪律。 (二)未来发展资金需求 报告期，公司根据实际情况重点调研了一批发展项目，公司将根据项目进展的 具体情况，采取自筹、适度贷款、股权融资以及其他融资方式筹集资金,保障公司 未来发展战略的顺利实施。 (三)可能面临的风险 从长期来看，国民经济发展处于转型期，中低增长速度将成为“常态”，石化 传统行业也面临调整与转型、经济发展减速和部分产品产能过剩的冲击，公司的主 导产品也在所难免；从短期来看，公司部分装置原材料不足的现状短期内难以得到 有效改善等。 公司采取的措施：1、继续抓好主体装置安全生产，持续实施技术改进、挖潜增 效，进一步降低能耗，向管理要效益；2、加强对新岭化工和芜湖康卫的管理，推 22 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 动邻甲酚市场开拓，使其成为公司新的利润增长点；积极推进芜湖康卫项目产业化。 3、制订公司中长期发展规划，围绕发展规划积极开展项目调研，确定目标项目， 结合上市公司融资功能，适时启动项目建设。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 因执行新企业会计准则导致公司会计政策变更。 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号 及 16号发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬(2014年 修订)》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准 则第 40号——合营安排》、 《企业会计准则第 2号——长期股权投资(2014年修订)》 及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执 行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第 37号——金融工具 列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”)。 本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁 布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报 准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额 的影响如下： 准则名称 会计政策变更的内容 及其对本公司的影响说明 对 2014年 1月 1日/2013年度 相关财务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额 (增加 +/减少 -) 执行《企业会计准则第 2号——长期股权可供出售金融资产 15,107,500.00 《企业会计 准则第 2号 ——长期 股权投资 (2014年 修订 )》 投资 ( 2014年修订 )》之前，本公司对被 投资单位不具有共同控制或重大影响，并 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的股权投资，作为长期股权投资 并采用成本法进行核算。执行《企业会计 准则第 2号——长期股权投资 ( 2014年 修订 )》后，本公司将对被投资单位不具有 长期股权投资 -15,107,500.00 23 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 共同控制或重大影响，并且在活跃市场中 没有报价、公允价值不能可靠计量的股权 投资作为可供出售金融资产核算。本公司 采用追溯调整法对上述会计政策变更进行 会计处理。 具体调整情况如下： 被投资单位长期股权投资 —投资成本可供出售金融资产 —成本 华融湘江银行股份有限公司 13,107,500.00 13,107,500.00 岳阳市云港新城建设投资有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 15,107,500.00 15,107,500.00 其他新颁布或修订的企业会计准则对本公司无影响。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章 程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和 机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到 股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法 权益得到了充分维护。 报告期，公司于2014年4月17日召开的第四十四次(2013年度)股东大会审议通 过了《公司2013年度利润分配预案》：以公司2013年末总股本213,083,687.00元为 基数，向全体股东每10股送1股派发现金0.50元(含税)，共派发现金红利 10,654,184.35元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。 上述现金分红已于2014年6月13日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得是 24 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方 案情况 2012年度利润分配方案为每10股派现金1.5元，现金分红31,962,553.05元，占 当年实现净利润的51.71％； 2013年度利润分配方案为每10股送1股派现金0.5元，现金分红10,654,184.35 元，占当年实现净利润的17.06％； 2014年度利润分配预案为每10股送0.5股，派现金0.5元，现金分红 11,719,602.75元，占当年实现净利润的28.89％。 该三年累计分配的现金红利占该三年实现的年均可分配利润的98.89％，超过了 该三年公司实现的平均可供分配利润的30％，符合公司章程的规定。 公司近三年现金分红情况表单位：元 分红 年度 现金分红金额 (含税 ) 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的金额 以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的比例 2014年 11,719,602.75 40,572,739.63 28.89％ 0.00 0.00％ 2013年 10,654,184.35 62,453,508.62 17.06％ 0.00 0.00％ 2012年 31,962,553.05 61,808,772.39 51.71％ 0.00 0.00％ 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每 10股送红股数 (股) 0.50 每 10股派息数 (元)(含税 ) 0.50 每 10股转增数 (股) 0 分配预案的股本基数 (股) 234,392,055 现金分红总额 (元)(含税 ) 11,719,602.75 可分配利润 (元) 189,179,863.88 现金分红占利润分配总额的比例 50.00％ 25 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 现金分红政策： 1、现金利润超过本年度实现的可分配利润的 10％；连续三年累计现金分红超过该三年实 现的年均可分配利润的 30％。 2、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司 2014年末总股本 234,392,055.00元为基数，向全体股东每 10股送 0.5股，派发现 金 0.5元(含税 )，共派发现金红利 11,719,602.75元；剩余未分配利润留存到下一年度分配。资 本公积金不转增股本。 十二、社会责任情况 2014年，公司在推行目标经营责任制的基础上通过不断进行工艺创新、推进 清洁生产等多种措施实现安全生产、节能减排、全年利润等目标,各项工作进展顺 利。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司还积极履行对国家和社会、自然 环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应 承担的责任，努力实现公司与各方的和谐统一。 为全面反映公司2014年在经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，公司 编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2014年度社会责任报告》，并与本年度报告同 时刊登于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)，请投资者注意阅读该报告。该报告未经第 三方审验。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时 间 接待地点接待 方式 接待对象 类型 接待对象谈论的主要内容及提 供的资料 报告期 公司证券 部 电话沟 通 个人 个人投资 者 公司基本经营情况及芜湖康卫产业 化进展、新岭化工邻甲酚装置试生 26 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 产情况等，未提供资料。 27 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 第五节重要事项 一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额(万 元) 占同类 交易金 额的比 例 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 长岭股 份分公 司 第一大 股东关 联企业 原材料 采购 合成气\ 液化石 油气\混 合 C4等 协议价不适用 102,755.87 93.33月末盘 点结算 2014年 03月 25 日 岳阳兴长 石化股份 有限公司 2013年度 关联交易 执行情况 及 2014年 度日常关 联交易公 告(公告编 号 2014-014) 长岭股 份分公 司 第一大 股东关 联企业 原材料 采购 甲醇市场价不适用 101.48 0.18 月末盘 点结算 华中化 销分公 司 第一大 股东关 联企业 原材料 采购 甲醇市场价不适用 192.84 0.09 月末盘 点结算 华中化 销分公 司 第一大 股东关 联企业 原材料 采购 聚丙烯 粒料 市场价不适用 460.9 0.42 月末盘 点结算 华中化 销分公 司 第一大 股东关 联企业 原材料 采购 苯酚协议价不适用 406.7 0.37 月末盘 点结算 岳阳石 油分公 司 第一大 股东关 联企业 产成品 采购 成品油市场价不适用 4,936.63 40.09月末盘 点结算 赤壁分 销部 第一大 股东关 联企业 产成品 采购 成品油市场价不适用 2,289.39 18.59 月末盘 点结算 长岭股 份分公 司 第一大 股东关 联企业 其他采 购 蒸汽\压 缩风\循 环水\软 化水等 协议 价、市 场价 不适用 2,967.21 89.91 月末盘 点结算 长岭股 份分公 司 第一大 股东关 联企业 产成品 采购 溶油剂市场价不适用 0.43 0.01 月末盘 点结算 28 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 长岭资 产分公 司 第一大 股东分 公司 其他采 购 新鲜水协议价不适用 33.57 1.02 月末盘 点结算 兆瑞石 化 第二大 股东全 资子公 司 其他采 购 工程物 资 协议价不适用 22.48 0.68 即时结 清 长岭资 产分公 司 第一大 股东分 公司 接受劳 务 装卸劳 务 协议价不适用 97.22 2.95 月末盘 点结算 中石化 炼销公 司 第一大 股东关 联企业 接受劳 务 液化气 代理费 协议价不适用 316.69 9.60 月末盘 点结算 长岭股 份分公 司 第一大 股东关 联企业 接受劳 务 排污、信 息、检测 服务 协议价不适用 129.45 3.92 月末盘 点结算 四化建 第一大 股东关 联企业 接受劳 务 管道及 设备安 装 协议价不适用 170 5.15 工程完 工结算 云港新 城 参股公 司 接受劳 务 土地平 整 协议价不适用 123.11 3.73工程完 工结算 兆瑞石 化 第二大 股东全 资子公 司 销售商 品 液化气市场价不适用 1,057.85 0.72 即时结 清 长岭股 份分公 司 第一大 股东关 联企业 销售商 品 甲基叔 丁基醚\ 编织袋\ 甲醇 市场价不适用 43,248.34 29.60 月末盘 点结算 长盛公 司 第一大 股东关 联企业 销售商 品 丙烯市场价不适用 20,928.58 14.33 月末盘 点结算 兴长集 团 第二大 股东 销售商 品 成品油、 编织袋 市场价不适用 12.16 0.01月末盘 点结算 合计 -- 180,250.9 -- - - - 大 额销货退回的详细情况没有大额销货退回的情况。 关联交易的必要性、持续性、 选择与关联方 (而非市场其他 交易方 )进行交易的原因 1、本公司与长岭股份分公司、长盛公司属产业链的上下游关系， 且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供应 方，上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，并将持续 进行。 2、与长岭股份分公司、华中分公司、长盛公司、岳阳石 油分公司的关联交易，有利于确保公司原料、动力的供应和产品 销售。 3、与长岭资产分公司的关联交易有利于公司产品出厂。 关联交易对上市公司独立性 的影响 上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状 况和经营成果没有重大影响。 公司对关联方的依赖程度，以 及相关解决措施 (如有 ) 公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控 制状态。 29 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 转让转让 关联方关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 资产 的账 面价 值(万 资产 的评 估价 值(万 市场 公允 价值 (万元) 转让 价格 (万元) 关联 交易 结算 方式 交易 损益 (万元) 披露 日期 披露索引 元)元) 公司董事、 彭东升总经理、党13.01 63.62 30.26现金 委书记 关于公司高管公司原党 张克苏委书记、原10 48.9 15.54现金履行承诺暨关 监事 2014 年 03 月 04 日 联交易进展情 况的公告》具 体内容详见深 圳证券交易所 指定信息披露 网站巨潮资讯 网 (http： //www.cninfo.c om.cn/) 刘庆瑞 公司财务 总监 转让 子公30.03 146.85 89.66现金 黄中伟公司监事 股权司芜 湖康 评估价 13.01 63.62 30.26现金 李正峰 公司副总 经理 转让 卫股 权 7 34.23 0.87现金 吕勤海 公司监事、 工会主席 10.61 51.88 18.52现金 谭人杰 公司董事 会秘书 1.2 5.87 5.87现金 邓和平 公司原副 董事长 21.01 102.74 45.55现金 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于履行芜湖康卫引进战略投资者时 2013年 08月 20日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 30 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 高管相关承诺暨关联交易的公告 关于公司高管履行承诺暨关联交易进 展情况的公告 2014年 01月 02日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于公司高管履行承诺暨关联交易进 展情况的公告 2014年 03月 04日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 三、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 本公司与长岭资产分公司签订《土地使用权租赁协议》，共计租赁长岭资产分 公司生产装置用地10宗，租赁土地总面积为 35,620.59平方米。本年土地租赁费用总 额为690,180.00元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10％以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10％以上的租赁项目。 2、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 3、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司或持股 5％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内 的承诺事项。 31 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 (万元 ) 56 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名袁雄、罗伟 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 六、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期”非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 七、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 八、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 九、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 32 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减 (＋，－)本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 13,336 0.01％ 1,333 1,333 14,669 0.01％ 3、其他内资持股 13,336 0.01％ 1,333 1,333 14,669 0.01％ 境内自然人持股 13,336 0.01％ 1,333 1,333 14,669 0.01％ 二、无限售条件股份 213,070,351 99.99％ 21,307,035 21,307,035 234,377,386 99.99％ 1、人民币普通股 213,070,351 99.99％ 21,307,035 21,307,035 234,377,386 99.99％ 三、股份总数 213,083,687 100.00％ 21,308,368 21,308,368 234,392,055 100.00％ 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司于2014年6月13日实施每10股送1股、派现金 0.50元的2013年度利润分配方 案，至报告期末，公司总股本为 234,092,355股，均为流通股，除高管股份 14,669股 按规定予以锁定外，其余均为无限售条件的流通股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2014年4月17日，公司第四十四次(2013年度)股东会通过了每10股送1股、派现 金0.50元的2013年度利润分配方案。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股 净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 33 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 2014年4月17日，公司第四十四次(2013年度)股东大会通过了《公司2013年利 润分配预案》，以公司 2013年末总股本为基数，向全体股东每 10股送 1股， 派现0.5元，并于2014年6月13日实施完毕，公司总股本由213,083,687股增加至 234,392,055股。 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 18,686 年度报告披露日前第 5个交易日末普通股 股东总数 15,018 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数(如 有)(参见注 8) 0 持股 5％以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 中石化资产公司国有法人 23.46％ 54,994,500 54,994,500 兴长集团 境内非国有 法人 18.62％ 43,632,794 43,632,794质押 37,500,000 袁公民境内自然人 0.84％ 1,960,023 1,960,023 西藏信托有限公 司－致知 1号结 境内非国有 法人 0.78％ 1,837,000 1,837,000 34 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 构化证券投资集 合资金信托计划 中信信托有限责任 公司－中信安州价 值优选 9号风险缓 冲证券投资集合资 金信托计划 境内非国有 法人 0.75％ 1,764,022 1,764,022 戴新华境内自然人 0.63％ 1,471,173 1,471,173 陈纯静境内自然人 0.47％ 1,105,000 1,105,000 陈锡通境内自然人 0.46％ 1,072,496 1,072,496 陈惠燕境内自然人 0.42％ 982,181 982,181 黄凤刚境内自然人 0.37％ 874,746 874,746 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 的情况(如有)(参见注 3) 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 未获知前 10名股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中石化资产公司 54,994,500人民币普通股 54,994,500 兴长集团 43,632,794人民币普通股 43,632,794 袁公民 1,960,023人民币普通股 1,960,023 西藏信托有限公司－致知 1号结构化证 券投资集合资金信托计划 1,837,000人民币普通股 1,837,000 中信信托有限责任公司－中信安州价值 优选 9号风险缓冲证券投资集合资金信 托计划 1,764,022人民币普通股 1,764,022 戴新华 1,471,173人民币普通股 1,471,173 陈纯静 1,105,000人民币普通股 1,105,000 陈锡通 1,072,496人民币普通股 1,072,496 陈惠燕 982,181人民币普通股 982,181 黄凤刚 874,746人民币普通股 874,746 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东 之间关联关系或一致行动的说明 未获知前 10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 35 岳阳兴长石化股份有限公司 2014年年度报告正文 2、公司控股股东情况 法人 控股股东 名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 注册 资本 主要经营业务 中石化资 产公司 谢正林 2005年 12 月 07日 71093386-8 300亿元 电力、热力、燃气的生产和销售 (限 分支机构经营 )；供水服务 (限分支 机构经营 )；货物运输 (限分支机构 经营 )；危险化学品经营 (限分支机 构经营，经营范围、有效期以许可（未完）  |