[公告]长高集团：华泰联合证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司 关于湖南长高高压开关集团股份公司 2014年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本公司”）作 为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“长高集团”或“公司”）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关法律法规 的要求，就长高集团2014年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查 情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，其中，网下向询价对象配售 500万股，网上申购定价发行2000万股。本次发行价格为25.88元／股，共募集 资金647,000,000.00元，扣除发行费用45,270,000.00元后，实际募集资金净额为 601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证， 并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。根据“财政部关 于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财 会[2010]25号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演 费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入 2010年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元，实际募集 资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。 2、募集资金使用及结余情况 （1）2010年度募集资金使用总额为19,242.69万元，2011年募集资金使用总 额为8,457.54万元，2012年募集资金使用总额为7,075.96万元，2013年募集资金使 用总额为16,856.77万元。 （2）2014年募集资金使用总额为3,975.56万元，包括： 经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补 充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》，同意公司利用超募资金补充改扩建项 目资金3,975.56万元。 截止 2014年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用总额为 535,286,547.59元，应有余额为74,062,652.41元，募集资金专户实际余额为 105,008,901.85元，应有余额和实际余额相差30,946,249.44元，系银行存款利息净 收入及使用超募资金购买理财产品产生投资收益30,946,249.44元。 二、本年度募集资金实际使用情况 2014年经公司第三届董事会第十六次会议决议及公司2014年第一次临时股 东大会审议通过使用超募资金3,975.56万元补充高压开关改扩建项目。 除上述情况外，2014年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更、实 施方式调整、先期投入及置换情况及用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资 金补充流动资金情况。 三、结论意见 经核查，华泰联合证券认为：长高集团2014年度募集资金存放与使用符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制 度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 保荐代表人：李俊旭、卢旭东 华泰联合证券有限责任公司 2015年3月28日 中财网
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