[年报]经纬电材：2014年年度报告
天津经纬电材股份有限公司 2014年年度报告 2015-14 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主 管人员)李凌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 45 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 51 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 53 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 经纬电材、本公司或公司 指 天津经纬电材股份有限公司 经纬兴业 指 西藏经纬兴业投资管理有限公司 经信铜业 指 天津市经信铜业有限公司 正能电气 指 天津经纬正能电气设备有限公司 西藏正能 指 西藏正能投资管理有限公司 永信亚洲 指 永信亚洲有限公司 乐石网络 指 上海乐石网络科技有限公司 股东会、股东大会 指 天津经纬电材股份有限公司股东大会 董事会 指 天津经纬电材股份有限公司董事会 监事会 指 天津经纬电材股份有限公司监事会 国家电网 指 国家电网公司 北电总厂 指 北京电力设备总厂 元 指 人民币元 电线电缆 指 用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品 绝缘材料 指 能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料 特高压 指 1,000kV交流或±800kV直流电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV交流电压和±500kV、±660kV直流 电压等级 高压 指 220kV和110kV交流电压等级 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电 压、匹配阻抗、安全隔离等 电抗器 指 具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有 抑制电流变化、及交流电移相作用 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 经纬电材 股票代码 300120 公司的中文名称 天津经纬电材股份有限公司 公司的中文简称 经纬电材 公司的外文名称 TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINGWEI ELECTRIC WIRE 公司的法定代表人 董树林 注册地址 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号 注册地址的邮政编码 300350 办公地址 天津市津南区小站工业区创新道1号 办公地址的邮政编码 300353 公司国际互联网网址 www.jwdc.cn 电子信箱 tjjwdc@163.com 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张秋凤 韩贵璐 联系地址 天津市津南区小站工业区创新道1号 天津市津南区小站工业区创新道1号 电 话 022-28572588-8551 022-28572588-8552 传 真 022-28572588-8056 022-28572588-8056 电子信箱 tjjwdc@163.com hgl082@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 天津市津南区小站工业区创新道1号（董事会办公室） 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年03月01日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 10391006 120112712847285 712847285 股份公司成立 变更注册登记 2008年12月30日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 120000400066133 120112712847285 712847285 首次公开发行股 票变更注册登记 2010年12月01日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 120000400066133 120112712847285 712847285 资本公积金转增 股本变更注册登 记 2011年08月29日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 120000400066133 120112712847285 712847285 资本公积金转增 股本变更注册登 记 2012年11月15日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 120000400066133 120112712847285 712847285 限制性股票激励 计划，向激励对 象定向增发新股 2013年08月08日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 120000400066133 120112712847285 712847285 回购注销已获授 但尚未解锁的限 制性股票，变更 注册登记 2014年09月12日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 120000400066133 120112712847285 712847285 资本公积金转增 股本变更注册登 记 2015年01月16日 天津市津南经济 开发区（双港） 旺港路12号 120000400066133 120112712847285 712847285 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 425,020,519.48 413,385,890.87 2.81% 311,908,790.99 营业成本（元） 388,768,422.32 345,940,509.60 12.38% 269,603,426.15 营业利润（元） 3,260,612.58 37,413,070.88 -91.28% 22,809,857.52 利润总额（元） 6,266,617.78 39,255,890.95 -84.04% 25,129,582.20 归属于上市公司普通股股东 的净利润（元） 4,949,927.37 33,353,766.15 -85.16% 20,933,568.94 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 利润（元） 2,394,396.84 31,787,369.09 -92.47% 18,961,850.54 经营活动产生的现金流量净 额（元） -30,512,320.98 -22,415,369.45 -36.12% 25,000,138.51 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.1482 -0.1304 -13.61% 0.1474 基本每股收益（元/股） 0.0240 0.1626 -85.24% 0.1234 稀释每股收益（元/股） 0.0240 0.1626 -85.24% 0.1234 加权平均净资产收益率 0.81% 5.52% -4.71% 3.57% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 0.39% 5.27% -4.88% 3.23% 2014年末 2013年末 本年末比上年末 增减 2012年末 期末总股本（股） 205,899,997.00 171,850,000.00 19.81% 169,650,000.00 资产总额（元） 709,346,228.28 682,877,992.60 3.88% 650,153,513.69 负债总额（元） 107,671,670.43 65,223,025.57 65.08% 55,668,028.41 归属于上市公司普通股股东 的所有者权益（元） 598,832,635.20 614,803,520.99 -2.60% 591,637,445.79 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产（元/股） 2.9084 3.5776 -18.71% 3.4874 资产负债率 15.18% 9.55% 5.63% 8.56% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -8,395.45 0.00 8,393.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 3,414,400.65 2,365,503.15 2,102,233.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,000.00 -522,683.08 209,097.86 减：所得税影响额 450,752.57 276,423.01 347,975.25 少数股东权益影响额（税后） -277.90 0.00 31.03 合计 2,555,530.53 1,566,397.06 1,971,718.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、宏观经济发展的影响 2014年我国制造行业仍处于低迷的态势，转型升级压力增加，市场恶性竞争还较为普遍， 电力设备制造行业多数产品产能过剩，原材料的采购价格持续走低。在大的经济环境中，公 司所在的细分行业有可能在一定程度上受到冲击，从而影响公司的经营业绩。 针对上述潜在的风险，公司要持续通过新产品的研发和技术创新，保持产品拥有独特的 竞争优势和市场地位；同时要加强研究和判断经济形势，有针对性地进行风险防范，防止系 统性的风险。 2、特高压电网建设进度的风险 特高压电网建设属于我国大型基础设施的投资，工程投资额巨大，在核准投资前要经过 科学的论证、设计及行政审批。虽然国家发改委、国家电网领导在不同的场合多次表示，要 加快输电通道建设，提高跨省区电力输送能力；同时，国务院也要求进一步加快调整能源结 构，将实施跨区送电项目作为进一步加强雾霾等大气污染治理的有效举措。但近两年来，特 高压电网建设进度滞后于预期，特别是在过去的一年多的时间里，国家电网和南方电网直流 特高压工程项目建设出现较长的空档期，对公司的业绩影响很大。2015年国家电网特高压线 路建设规划虽然给市场带来了空前的预期，公司仍然保持谨慎乐观，不排除特高压电网在建 设进度上继续滞后于预期目标。 针对上述潜在的风险，公司将积极调整产品结构，通过公司技术力量的快速研发，寻找 新的市场机会；进一步加快对外投资的力度，实现投资的多元化，规避特高压电网建设进度 带来的风险。 3、对外投资的风险 随着公司主业基础的稳固，对外投资将会是公司今后进一步发展的手段，也是维护广大 投资者利益的要求。在对外投资过程中，受宏观经济、行业发展空间、市场竞争、人才汇聚、 资金运营等多方面因素影响，2014年公司经过慎重论证和可行性研究，开始投资建设高电压、 大容量高端空心电抗器项目。产业链的延伸，以及今后在更多领域进行新的投入，均具有诸 多的不确定性，存在一定的投资风险。 针对上述潜在的风险，公司在对外投资上建立了严格的决策机制，将投资风险的识别和 评估作为投资的首要考虑因素；同时也要客观分析、预测投资收益，在控制风险的同时，确 保对外投资取得良好的收益。 4、市场竞争的风险 公司多年来依靠技术创新，致力于电力设备用高端电磁线的研发、生产和销售，形成了 多项具有自主知识产权、市场竞争力强的核心产品，历经考验，取得了较好的市场业绩和客 户的好评，在行业中处于领先地位；公司新投资建设的高电压、大容量高端空心电抗器项目， 定位为国际最先进的产品，并且在前期研发中已经取得了较大的技术突破，但目前还未取得 权威机构的鉴定，产品定位是否准确，产品是否能顺利进入市场，均面临一定的挑战，如果 产品不能取得突破，将可能降低公司产品的市场竞争力，影响公司的业绩水平。 针对上述潜在的风险，公司将继续聚集行业中各方面的专业技术人才，不断加强技术研 发的投入，提升产品的品质和科技含量，确保公司战略目标的实现。 5、企业管理的风险 从2014年开始，公司对外投资的力度加大，速度也在加快，产业链的延伸和新兴领域的 投资，公司朝着集团化方向发展。今后下属子公司的增加，来自不同企业背景的人才的集聚， 不同文化、理念的相互碰撞。公司在管理上能否融合不同的文化，建立切合实际的激励机制， 实现对投资企业的有效管控，充分体现投资的价值，是公司面临的挑战之一。 针对上述潜在的风险，公司拟通过进一步规范管理流程，采取标准化的管理模式，强化 公司对下属企业的有效管控；同时也要创新文化建设，打造更加包容的制度和融合机制，调 动各方面人才的积极性和创造力。 6、应收账款坏账风险 在过去一年多的时间里，我国特高压电网建设进度缓慢，公司的核心产品销售量大幅下 降。公司在积极开拓新的市场渠道的同时，虽然营业收入与同期相比没有发生大的变化，但 公司应收款项的压力也逐步增大，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支 付，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低。 针对上述潜在的风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加大回款力 度，降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金利用效率。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，国内经济下行压力持续加大，制造行业仍处于低迷的态势，企业转型升级压 力增加，市场恶性竞争较为普遍；电力设备制造行业多数产品产能过剩，原材料的采购价格 持续走低；特高压建设进度慢于预期，备受瞩目的“两交一直”特高压工程，在进入11月份 国家电网才宣布正式开工。 报告期，受特高压电网建设进度滞后，特高压电气设备招投标出现较长空档期的持续影 响，公司经历了近几年来最大的挑战，核心产品销售量大幅下降，公司的业绩受到了很大的 冲击。 在困难面前，公司积极调整产品结构，加大市场的开发力度，应对市场变化带来的不利 因素；充分发挥公司的优势，通过快速的研发、生产，满足一部分信用度高、回款及时的客 户订单；进一步加强内部管理和成本控制，推动节能降耗工作，在精细化管理过程中不断提 升公司的管理水平；积极推进新上马的高电压、大容量高端空心电抗器项目建设进度，以及 产品的技术研发和样机试制，并取得了阶段性的工作成果。 报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下： （1）挖掘潜力，应对市场变化 报告期，公司经历了上市以来特高压电网建设最漫长的空档期，电力设备招投标工作基 本停滞，公司核心产品换位铝导线的订单较去年同期出现大幅下降。在市场变化面前，公司 及时调整市场策略，大力开拓超高压领域和其它市场，调整产品的结构，以保持生产经营的 连续性和稳定性。 报告期内，公司认真协调好市场开拓和生产组织工作，圆满完成了对浙北-福州1000kV 特高压交流输变电工程平波电抗器用换位铝导线的供货；经过积极努力，公司铜芯电磁线产 品跻身国内更多的变压器公司的采购清单，市场份额得以进一步提升，对新开发的中等规模 的变压器生产商均实现了规模化供货，铜芯电磁线的销售量和销售收入呈现快速增长趋势， 为适应市场变化，保证公司2014年生产经营的稳定发挥了重要作用。 （2）强化研发，构筑未来竞争优势 产品结构的调整，需要研发部门对新产品做出更快的反应，为生产的连续性提供更好的 服务。报告期内，研发部门在管理上积极靠前，从销售订单的技术评估、技术攻关、生产指 导等多方面，主动适应生产的调整，为公司的生产经营工作提供了保障。子公司正能电气研 发团队在高电压、大容量高端空心电抗器项目决策出台前，针对国际国内市场做了大量的调 研，并做了充分的科学论证和研发准备；电抗器项目确定上马后，为了保证产品早日进入市 场，研发团队克服诸多困难开展产品的设计与研发，目的就是要确保项目竣工和生产运营的 顺利衔接，以抓住市场机遇。 报告期内，公司获得发明专利2项（其中1项为国际发明专利），实用新型专利7项，新申 请发明专利2项，实用新型专利8项。 （3）审慎决策，打造未来发展新平台 报告期期初，公司投资设立了全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司，作为资本运 营和投资新领域的平台。正能电气成立后，公司围绕输变电网领域使用的新材料、新技术， 进行了大量的市场调研和论证，并将投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目作为公司 进一步发展的重要平台。空心电抗器项目作为公司产业链延伸的重要布局，技术定位国际一 流，主要目标市场为国内和国际高电压输配电网领域。在公司的大力推动下，目前项目各项 工作进展顺利。 （4）整合人才资源，提升公司的核心竞争力 公司投资建设的高端空心电抗器项目，首先要搭建高素质的人才队伍平台。公司依托资 本市场，在科学规划发展战略的同时，通过提供干事创业的平台、良好的企业文化氛围及优 厚的待遇，吸引了一批高素质的专业人才加盟公司，基本完成了项目所需的技术、管理、市 场等方面的队伍组建；为了充分发挥专业技术人才的优势，公司以股权为纽带，在内部形成 各方利益的一致，使项目投资的主体更加科学合理。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期，公司实现营业收入42,502万元，比上年同期增加2.81%；实现营业利润326.06 万元，比上年同期下降91.28%，实现归属于母公司股东的净利润494.99万元，比上年同期下 降85.16%，主要原因为公司的铝芯电磁线销量及售价均有不同程度的下降，子公司正能电气 处于初建期，财务处于亏损状态，对利润造成了一定影响。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 425,020,519.48 413,385,890.87 2.81% 驱动收入变化的因素 报告期内收入与上年同期相比增加2.81%，未发生较大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 电磁线 销售量 吨 10,454 9,523 9.78% 生产量 吨 10,593 9,453 12.06% 库存量 吨 396 257 54.09% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司库存量较上期增加54.09%，主要原因为期末订单已完成生产，未到交货期 产品增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 2014年情况 区域 订单量（吨） 金额（万元） 当年完成比例（%） 国际 1,544.33 5,074.86 94.26% 河北 1,247.27 5,261.22 99.24% 北京 1,980.12 7,090.43 98.97% 东北 739.9 4,066.01 95.42% 山东 1910.12 10,062.64 96.45% 天津 2,591.81 12,734.64 97.00% 江苏 912.03 5,737.79 85.00% 其它 211.03 1,213.73 91.96% 合计 11,136.61 51,241.32 —— 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原 材 料 356,458,313.21 92.15% 317,647,747.80 91.83% 0.32% 人工工资 13,227,886.76 3.42% 12,102,949.10 3.50% -0.08% 制造费用 17,137,667.16 4.43% 16,153,171.73 4.67% -0.24% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,538,505.92 5,544,849.06 -0.11% 管理费用 27,275,239.50 24,571,463.64 11.00% 财务费用 -753,085.24 -2,226,260.63 -66.17% 存款利息收入减少 所 得 税 1,326,213.80 5,898,718.25 -77.52% 利润减少 6）研发投入 随着公司下游产品技术的进步和提升，市场竞争的加剧，保持合理的研发投入是公司立 足市场的根本。近几年母公司研发投入一直都保持在公司营业收入的3%以上，报告期除在原 有产品基础上保持研发投入外，还在干式空心电抗器噪声、损耗、温度场等方面开展了研发 工作；报告期研发投入共计1,148万元，占公司营业收入的2.7%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 11,475,555.88 9,890,954.24 7,759,030.14 研发投入占营业收入比例 2.70% 2.39% 2.49% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 说明：上表中“研发投入占营业收入比例”按合并报表计算所得，2012年、2013年、2014 年母公司研发投入占营业收入比例分别为3.29%、3.03%、3.04%。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 433,679,039.06 414,849,830.09 4.54% 经营活动现金流出小计 464,191,360.04 437,265,199.54 6.16% 经营活动产生的现金流量净额 -30,512,320.98 -22,415,369.45 -36.12% 投资活动现金流入小计 17,024,601.52 100.00% 投资活动现金流出小计 37,896,015.52 23,671,121.62 60.09% 投资活动产生的现金流量净额 -20,871,414.00 -23,671,121.62 11.83% 筹资活动现金流入小计 63,564,991.34 32,066,083.10 98.23% 筹资活动现金流出小计 59,701,569.01 36,701,244.78 62.67% 筹资活动产生的现金流量净额 3,863,422.33 -4,635,161.68 183.35% 现金及现金等价物净增加额 -47,816,738.75 -51,200,267.01 6.61% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上期下降36.12%，主要原因为使用收回 的应收票据4,800万元，直接背书支付工程和设备款，未计入现金流入所致； ②报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加183.35%，主要原因为公司短期 借款增加，造成现金流入增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 160,300,299.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.67% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 364,178,969.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.67% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度 相比发生较大变化的说明 北京金都物资贸易有限公司 天津分公司 241,155,479.25 62.03% 合计 241,155,479.25 62.03% -- 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本 节之“管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电磁线 424,971,604.93 38,147,737.80 分产品 铝产品 58,234,557.52 20,634,788.07 铜产品 328,589,309.61 17,512,949.73 分地区 内销 377,570,414.02 31,952,848.09 外销 47,401,190.91 6,194,814.71 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 电磁线 424,971,604.93 386,823,867.13 8.98% 2.82% 11.83% 2.78% 分产品 铝产品 78,869,345.59 58,234,557.52 26.16% -37.21% -27.77% -9.64% 铜产品 346,102,259.34 328,589,309.61 5.06% 20.30% 23.87% -2.74% 分地区 内 销 377,570,414.02 345,617,565.93 8.46% 3.71% 14.11% -8.34% 外 销 47,401,190.91 41,206,376.20 13.07% -3.76% -4.20% 0.40% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口 径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 125,075,621.28 17.63% 170,292,471.24 24.94% -7.31% 应收账款 99,774,867.83 14.07% 112,496,996.48 16.47% -2.40% 存货 34,485,753.27 4.86% 31,142,206.67 4.56% 0.30% 投资性房地产 4,956,669.82 0.70% 0.70% 主要为公司将原有的自用办公楼出 租，会计科目进行调整所致 长期股权投资 4,760,154.55 0.67% 0.67% 主要为报告期公司参股乐石网络所 致 固定资产 299,395,518.85 42.21% 289,123,992.17 42.34% -0.13% 在建工程 56,170,749.56 7.92% 10,635,710.42 1.56% 6.36% 主要为公司对高电压、大容量高端 空心电抗器项目基建投资增加所致 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 33,867,210.83 4.77% 10,188,750.62 1.49% 3.28% 主要原因为报告期末短期借 款余额增加2,368元所致 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 上海乐石网络科技有限公司 信息技术服务 20.00% 自有 -239,845.45 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 43,147.37 报告期投入募集资金总额 5,289.25 已累计投入募集资金总额 41,457.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 无 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 特高压输变电 设备用换位铝 导线扩建项目 否 8,862 11,062 80.4 11,461.57 103.61% 2012年11 月18日 545.2 5,718.48 是 否 电力设备专用 铜芯电磁线扩 建项目 否 7,303 9,503 0 9,517.79 100.16% 2012年11 月18日 72.79 125.29 是 否 技术中心扩建 项目 否 1,532.2 2,132.2 208.85 1,715.87 80.47% 2013年06 月30日 是 否 承诺投资项目 小计 -- 17,697.2 22,697.2 289.25 22,695.23 -- -- 617.99 5,843.77 -- -- 超募资金投向 办公及配套设 施建设项目 否 4,000 4,000 3,961.82 99.05% 2013年06 月30日 是 否 归还银行贷款 （如有） -- 3,000 3,000 3,000 -- -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- 6,800 6,800 5,000 11,800 -- -- -- -- -- 超募资金投向 小计 -- 13,800 13,800 5,000 18,761.82 -- -- -- -- 合计 -- 31,497.2 36,497.2 5,289.25 41,457.05 -- -- 617.99 5,843.77 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备专用铜芯电 磁线扩建项目和技术中心扩建项目均已达到可使用状态。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 适用 1、2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议审议通过使用部分超募资金3,000万元用于提前偿还 银行贷款，使用1,800万元永久补充流动资金。 2、2011年8月1日第一届董事会第二十八次会议、2011年8月24日召开的2011年临时股东大会审议通 过公司使用部分超募资金5,000万元投资募投项目二期建设，使用4,000万元进行办公及配套设施建设； 3、2013年5月31日第二届董事会第十二次会议、2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会 审议通过公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。 4、2014年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014年11月10日召开的2014年第二次临 时股东大会审议通过公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。 5、2014年12月16日召开第二届董事会第二十五次会议、2015年1月5日召开2015年第一次临时股东 大会审议通过公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入共计3,586.12万元投 资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双 港）赤龙街13号，“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津 南经济开发区（双港）旺港路12号，后实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 1、2011年4月28日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于暂时补充 流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，于2011年10月21日已全额归还到募集资金专户； 2、2011年11月8日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用3,000万元超募资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2012年4月26日，公司已将3,000 万元人民币全部归还 至募集资金专用账户； 3、2012年5月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之 日起6个月，到期日为2012年11月8日，公司已将3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 不适用 募集资金使用 及披露中存在 无 的问题或其他 情况 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 截止报告期 末累计实现 的收益 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 高电压、大容量高端空心电 抗器项目（天津经纬正能电 气设备有限公司） 13,760 1,000 1,000 7.27% -178.1 2014年 12月16日 http://www.cninfo.com.cn 合计 13,760 1,000 1,000 -- -178.1 -- -- 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 天津市经信铜 业有限公司 子公司 有色金属 铜杆、铜排 1000 1,441.47 1,136.77 9,394.65 -2.41 -3.81 上海乐石网络 科技有限公司 参股公司 互联网 移动互联网 游戏 14.71 396.34 385.43 473.71 -120.06 -119.92 天津经纬正能 电气设备有限 公司 子公司 电力设备 输配电设备 1000 2,736.09 821.90 0 -178.10 -178.10 主要子公司、参股公司情况说明 控股子公司天津市经信铜业有限公司，注册资本为人民币1,000万元，成立于2005年4月 14日，经营范围：生产、加工、销售光亮铜杆、铜排、电工圆铝杆、电线、电缆、有色金属 材料、绝缘材料、矽钢片及其关联产品；有色金属压延及加工（国家有专营专项规定的按规 定执行）.截止2014年12月31日，该公司总资产1,441.47万元，净资产1,136.77万元；2014年度 实现的净利润为-3.81万元。 参股子公司上海乐石网络科技有限公司，注册资本为人民币147,058元，成立于2012年3 月30日，经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技、计算机领域内的技术服务、技术转 让、技术咨询、技术开发，商务信息咨询（除经纪），动漫设计，美术设计，设计、制作各 类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件（除计算机系统安全专 用产品）、网络设备和办公设备的研发和销售，数码产品、电子产品、通讯设备、机械设备 及零部件（除特种设备）销售，计算机网络工程设计、施工，利用自有媒体发布广告（除增 值电信业务），从事技术和货物进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】。本报告期已纳入公司合并报表。2014年度净利润为-119.92万元，经纬电 材确认的投资收益为-23.98万元。 控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司，注册资本1000万元人民币，成立于2014年3 月18日，经营范围：电气设备及相关配件的制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。报告期内该公司正处在建设期，尚未投产实现盈利，2014年度 净利润为-178.10万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 1、机遇 2014年，特高压建设进度慢于预期已成事实，但在进入2015年，特高压建设提速的声音 再次引发各界关注，同时国家电网年初的工作会议也证实了之前猜测的真实性。在2015年工 作会议上，国家电网2015年计划投资4202亿元开展特高压和电网互联互通工作，投资金额再 创历史新高，特高压建设进入快车道。 国家电网计划今年核准开工建设“六交八直”合计14条特高压线路，大超此前预期。具 体计划为：一季度核准开工蒙西—天津南、榆横—潍坊交流以及酒泉—湖南直流等“两交一直” 工程；二季度核准开工“三直”工程，为锡盟—江苏、晋北—江苏、上海庙—山东。下半年计 划核准开工“四交四直”工程。此外，国家电网计划2015年底前完成“一交四直”特高压工程可 研。 国家电网表示，加快西南电网与华中电网直流背靠背互联工程，以及750千伏、500千伏 重点项目和特高压配套工程核准进度；在海外战略方面，国家电网除了在巴西等地中标特高 压项目外，2015年将启动和国外互联的电网项目，也即国家电网此前提到的全球能源互联网 将在2015年迈开第一步。 即便国家电网对2015年的特高压规划如此庞大，但由于特高压建设一直低于预期，公司 对此还是保持谨慎的乐观，既要做好抓住市场机遇的准备，也要有继续应对市场低迷的心理 准备、措施和预案。 2、挑战 2015年，剔除市场变化客观因素带来的挑战外，公司在稳定主业地位、产业链延伸、企 业的管控等方面仍然面临诸多现实的问题。 （1）公司以高端铝芯电磁线、铜芯电磁线为主业，经过多年的技术积累和市场维护，在 铝芯电磁线市场上仍然占据着最大的市场份额。但近年来，随着竞争对手逐渐渗透到市场竞 争中，铝芯电磁线的销售价格被不断压低，公司的原有市场份额也呈现下降的趋势。在高端 铜芯电磁线市场方面，虽然我们具备了较强的技术优势和生产能力，但原有的市场格局在短 期内公司赶超对手还存在难度。 （2）公司在报告期内开始投资建设高电压、大容量高端空心电抗器，期望通过产业链的 延伸，在自行消化公司换位铝导线产品部分产能的同时，在竞争者相对较少的电抗器产品上 占有一席之地，并在国际市场上获得较好的业绩。但能否在短期内获得国内高电压等级电力 设备投标资格，以及将产品成功打入国际市场，对公司来说均具有很大的挑战。 （3）公司参股乐石网络，投资并控股正能电气，吸引一批高素质的专业技术人员参股正 能电气，以及今后希望依托资本市场平台进一步对外进行投资，均面临如何有效管控所投资 企业，如何在企业文化上相互交融的现实问题。 3、发展战略 发展战略：公司将立足于电磁线行业，充分利用现有技术、市场及生产规模优势，不断 完善公司内部经营管理机制，通过加大研发投资和强化技术创新能力，加快新品研发和升级 换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在电磁线行业的技术领先地位；充分利用公 司在铝芯电磁线方面的既有优势，通过向下游的电抗器产品延伸，打造国际一流的电抗器研 发、生产企业；依托资本市场，加快外延式发展。 （二）2015年经营计划 总体思路：密切关注特高压建设进度，加强与重点客户的沟通与交流，确保铜、铝芯电 磁线有好的市场表现；积极推动子公司正能电气产品研发与项目建设的同步进行，力争在年 内取得市场零突破；逐步建立和完善集团化的管理控制体系；加强企业文化建设，为公司及 控股参股企业的融合创造良好环境；积极开展对外投资的研究，寻求符合公司长远发展的机 会。 1、根据国家电网2015年工作会议中特高压建设的规划，预计年内将有3条以上的特高压 项目开工建设，将为下游电力设备行业提供良好的市场机遇。公司在密切关注国家电网关于 特高压变压器、电抗器招投标信息的同时，要加强与重点客户在技术、服务方面交流沟通， 确保在高端铜芯电磁线、铝芯电磁线市场取得好的业绩。 2、2015年是子公司正能电气发展中的关键一年。一是要加快项目基建和设备安装调试的 进度，力争早日具备试生产的条件；二是科学筹划，做到产品的前期研发、设计与项目基建 同步进行，确保向正式生产顺利过渡；三是要充分做好电抗器产品技术鉴定会的准备工作， 为取得国内外市场投标资格创造有利条件；四是要着手建立国际市场的销售策略和渠道，以 及为国际市场开拓所需的资质做好准备。 3、随着公司对外投资力度的增大，原有的管控模式已在一定程度上已无法适应集团化的 发展要求。2015年要逐步建立起与公司相适应的规范化、标准化、精细化的业务管理制度体 系、工作流程和跨部门协作机制，加快形成总部管理合力和协同效应，促进公司科学高效发 展。 4、加强公司本部与子公司之间的交流、互动与文化整合，形成企业发展的内生合力，构 建和谐、包容的文化氛围，不断增强公司文化凝聚力和引领力。 5、经过多年健康发展，公司积累了较强的实力，目前公司各项业务呈现良好发展态势。 公司在稳固主业的基础上，依托资本市场，积极寻求具有良好发展前景的投资机会，为公司 的未来发展创造有利条件。 （三）可能面对的风险 公司可能面对的风险包括：宏观经济波动风险、特高压电网建设风险、对大客户的依赖 风险、产品综合毛利率下降的风险、产品质量控制风险、应收账款风险，详见“第三节 会计 数据和财务指标摘要”中“四、重大风险提示”。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规 定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 205,899,997 现金分红总额（元）（含税） 10,294,999.85 可分配利润（元） 63,819,449.62 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润（母公司）6,796,383.00元。 依据《公司章程》规定，按2014年度净利润提取10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、 5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润75,567,335.10 元，减去2013年年度股东大 会决议中通过现金分红17,184,991.88 元，截至2014年12 月31日，可供股东分配的利润 为63,819,449.62 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分 配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和 公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，现拟定2014年度如下分配预案：拟以2014年末总股本205,899,997 股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计10,294,999.85元，剩余未分配利润 53,524,449.77元结转以后年度分配。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2012年度，股东大会决定以2012年末总股本169,650,000股为基数，每10股派发现金1 元（含税），共计16,965,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、2013年度，股东大会决定以公司以总股本171,530,000股为基数，每10股派发现金 1.001865元（含税），共计17,185,000.00元，剩余未分配利润58,382,335.10元结转以后年 度分配；同时以总股本171,530,000股为基数，以资本公积金每10股转增2.003731股，共计 34,370,000股。 3、2014年度，公司董事会决定拟以2014年末总股本205,899,997股为基数，每10股派发 现金0.5元（含税），共计10,294,999.85元，剩余未分配利润53,524,449.77元结转以后年度 分配。此项议案尚需提交股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 净利润 占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比率 2014年 10,294,999.85 4,949,927.37 207.98% 2013年 17,185,000.00 33,353,766.15 51.52% 2012年 16,965,000.00 20,933,568.94 81.04% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一）内幕信息知情人管理制度的制定情况 为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司专门制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信 息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的决策、流转程序，健全了内幕信息的保密措施， 与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等共同构建成较完 善的内幕信息知情人管理体系。 （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告 披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书、董事会办公室都会严格控制知情人范围，并 组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所 有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、方式等信息。经公司董事会 办公室核实无误后，按照相关法规规定在向相关部门报送定期报告相关资料的同时报备内幕 信息知情人登记情况。 在信息披露敏感期间，公司董事会办公室提前向董事、监事、高级管 理人员发出书面通知，防止违规买卖本公司股份情形的发生。 2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者的调研，努力做好定期报告及重 大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相 关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研 人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司投资者关系部认 可。在调研过程中，公司投资者关系部人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定 向监管机构报备。报告期内，公司接待投资者调研均有按要求做好登记、报备工作。 3、其他重大事件的信息保密工作 在重大事项信息管理方面，公司也通过制度进行了规定，如有重大事项要详细登记知情 人知悉的时间、内容，并尽可能缩小知情人的范围，根据工作需要分阶段控制信息知情人人 选，以保证信息处于可控范围。 （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知 情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未 发生受到监管部门查处和整改的情形。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014年05月27日 会议会议室 实地调研 机构 渤海证券股份有限 公司 与投资者就公司的生产经 营、市场开发、行业趋势及 公司的发展进行了沟通。 2014年09月23日 公司会议室 实地调研 机构 工银瑞信基金管理 有限公司、益民基金 管理有限公司 与投资者 就公司的生产经 营、市场开发、行业趋势及 公司的发展进行了沟通。 2014年09月23日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券股份有限 公司 与投资者就公司的生产经 营、市场开发、行业趋势及 公司的发展进行了沟通。 2014年11月04日 公司会议室 实地调研 机构 中国中投证券 与投资者就公司的生产经 营、市场开发、行业趋势及 公司的发展进行了沟通。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）公司股票激励计划简述 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司 核心管理人员、核心业务人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长， 在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益 结合在一起，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以 及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司实施了限制性股票激励计划，向 18名激励对象授予了220万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行新股，授予价 格为3.26元/股。激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注 销完毕之日止。履行相关的程序如下： 1、2013年5月6日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于<天津经纬电材股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立 意见； 2、2013年5月6日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性 股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、 有效； 3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》进行了修订，形成了《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 修订稿》，并报中国证监会审核无异议； 4、2013年6月7日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，公司独立董事对此修订 稿发表了独立意见； 5、2013年6月7日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公 司限制性股票激励计划（草案）修订稿规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象 的主体资格合法、有效； 6、2013年6月20日，公司2013年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于<天津经纬电 材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于<天津经纬 电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票计划 的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜； 7、2013年6月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，董事会对限制性股票激励计划载明的18名被激励对象获授限制性股票 条件达成情况进行了确认，授予18名被激励对象相应激励股份，并确定公司限制性股票激励 计划之授予日为2013年6月24日，独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意 见； 8、2013年6月24日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，认为18 名被激励对象其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的主 体资格合法、有效，且满足有关规定的获授条件，因此同意授予18名被激励对象相应的股限 制性股票，并确定公司本次限制性股票激励计划之授予日为2013年6月24日； 9、2014年4月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销部 分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，同意对一名离职的激励对 象已获授但未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销的数量为32万股。 10、2014年6月24日，鉴于公司授予激励对象的限制性股票第一个锁定期已满，公司召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于股权激励计 划第一期解锁的议案》，董事会认为首期股权激励计划首个解锁期条件已满足，一致同意按 照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限制性股票的解锁相关事宜，解锁的限制性 股票数量为902,680股，占本次股权激励限制性股票总数的40%，占公司当时股本总额的 0.44%，对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响很少。（未完）  |