[股东会]天健集团：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
E:\22、品牌管理\LOGO相关文件\天健集团企业形象手册20140709\天健集团VI各类应用模板\天健集团及子公司透明LOGO应用\天健子公司LOGO\天健集团-EN-01.png 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年3月31日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2015年4月22日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015 年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2015年4月21日下午15：00至2015年4月22日下午15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年4月17日（星期五）下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （《授权委托书》见本通知附件）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、现场会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室 8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议议案 1、关于公司房地产业务自查报告的议案 2、关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的 议案 3、关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案 4、关于修改《公司章程》的议案 5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 6、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 7、关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度 及担保事项的议案 （二）披露情况 1、议案2涉及公司控股股东的承诺，公司控股股东须回避表决。 2、议案4、议案5、议案6及议案7以特别决议即由出席会议的股东所持表决 权三分之二以上通过。 3、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次 会议审议通过，内容详见2015年1月29日及2015年4月1日刊登于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第二十四次会议决议 公告》及《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。 三、现场会议登记方法 1、登记方法： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业 执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户 卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的， 代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章 的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东 的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记； （2）自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户 卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理 人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公 司营业部出具的持股证明原件进行登记； （3）异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。 以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证 件给工作人员进行核对。 2、登记时间：2015年4月20日、4月21日（上午8：30-12：00、下午14： 00-17：00）及2015年4月22日现场会议召开前半小时。 3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理 入场登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的操作流程如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：360090；投票简称：天健投票； 2、 投票时间： 2015年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00； 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表： 议案 序号 议案名称 委托价格 总议案 表示对以下议案一至议案七所有议案的统一表决 100 1 《关于公司房地产业务自查报告的议案》 1.00 2 《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承 诺函的议案》 2.00 3 《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的 议案》 3.00 4 《关于修改<公司章程>的议案》 4.00 5 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 5.00 6 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 6.00 7 《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信 额度及担保事项的议案》 7.00 （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表： 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议 案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月21日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2015年4月22日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下： （1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出 的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 （2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可向深圳证券信息公司 或其委托的数字证书代理发证机构申请。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。 （三）网络投票的其他注意事项 （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申 报为准； （2）同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票， 以第一次投票为准； （3）同一表决权既通过深交所交易系统又通过互联网投票系统投票，以第一次 投票为准； （4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的， 即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算， 对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室 邮政编码：518033 联系人：陆炜弘 杨媛媛 联系电话：0755—82992565 82990659 传真：0755—83990006 电子邮箱：sztj2405@163.com 2、会议费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第七届董事会第二十五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此通知 附件：授权委托书 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2015年4月1日 附件： 授 权 委 托 书 本人（本单位） 作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东， 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2015年4月22日 召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权 依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议 需签署的相关文件。 本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下： 序 号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于公司房地产业务自查报告的议案 2 关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的 议案 3 关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案 4 关于修改《公司章程》的议案 5 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 6 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 7 关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及 担保事项的议案 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一 审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登 记的股权登记日下午收市时的数量为准） 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日 （注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 中财网
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