[董事会]福日电子：第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015-024 福建福日电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014年3月 30日以书面文件或邮件形式送达，并于2015年4月2日在福州市六一中路106 号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持， 会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《公司2014年度总裁工作报告》（9票同意，0票弃权，0票 反对）； 二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》（9票同意，0票弃权，0 票反对）； 三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》（9票同意，0票弃权，0票 反对）； 四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（9票 同意，0票弃权，0票反对）； 同意公司以2014年12月31日总股本380,280,745股为基数，每10股派发 现金红利人民币0.7元（含税），共计分配利润人民币26,619,652.15元；不进行 资本公积转增股本。 五、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 度审计报酬的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）； 同意公司向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付2014年度审计报 酬金额为113万元人民币，其中：财务报告审计报酬金额为80万元，内部控制 审计报酬金额为33万元。 六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（9票同意，0票弃权， 0票反对）； 七、审议通过《公司2014年年度报告》全文及摘要（9票同意，0票弃权， 0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 八、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》（9票同意，0票弃权，0 票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 九、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》（9票同意，0票弃权，0 票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十、审议通过《公司2014年度社会责任报告》（9票同意，0票弃权，0票 反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十一、审议通过《关于为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向招商银行股 份有限公司深圳南山支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》； （9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，（公告编号：临2015-027）。 十二、审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国银行股 份有限公司深圳宝安支行申请敞口最高额不超过4,000万元人民币综合授信额度 提供担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn，（公告编号：临2015-027）。 十三、审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司继续向中国银行 股份有限公司福州马江支行申请敞口为1,000万元人民币贸易融资额度提供担保 的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，（公告编号：临2015-027）。 十四、审议通过《关于公司部分应收款项核销议案》；（9票同意，0票弃权， 0票反对） 公司部分应收款项账龄已超过十年，相关企业的营业执照已经吊销或注销， 诉讼已结或已过诉讼时效，且已全额计提减值准备，现予以核销，并报税务局备 案。具体情况如下： 单位:人民币元 客户名称 期末余额 核算科目 上海中亚信息产业发展有限公司 16,597,590.34 应收帐款 福州益实电子有限公司 3,990,000.00 其他应收款 福州华光电器有限公司 7,021,409.78 其他应收款 应收款项核销合计 27,609,000.12 以上各项应收款项因已全额计提减值准备，核销处理对当年利润没有影响。 听取了《公司审计委员会2014年度履职情况报告》、《公司审计委员会关于 会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》、《公司2014年度独立董 事述职报告》。《公司审计委员会2014年度履职情况报告》、《公司2014年度独立 董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 以上第二、三、四、六、七项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议， 股东大会召开时间将另行通知，独立董事将在年度股东大会上向公司股东作年度 述职报告。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董 事 会 2015年4月3日 中财网
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