[董事会]长百集团：第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2015—014 长春百货大楼集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4 月3日以通讯表决方式举行，公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下 决议： 一、 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议表决。 具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-015号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称及相关事项的 议案》； 鉴于公司重大资产重组行为已获中国证监会核准，待全部实施完成后，公司的 资产、主营业务将变更为天然气清洁能源产业。为适应公司发展的需要，拟将公司 名称变更为“中天能源集团股份有限公司”，具体最终名称将以工商行政管理部门核 定的为准，特申请股东大会授权董事会办理公司名称及相关一切事项的变更工作； 若最终核定不是“中天能源集团股份有限公司”、则以最终核定的名称办理工商变更 登记工作；并相应修改《公司章程》。公司名称变更完成工商登记后，公司将向上 海证券交易所申请股票简称变更，股票代码“600856”保持不变。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议表决。 具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-016号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董 事会由九人组成，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会董 事候选人(排名不分先后，简历见附件一）：邓天洲先生、黄博先生、林大湑先生、 诸佛清先生、陈爱国先生、孙永成先生、陈宋生先生、陆人杰先生、苏大卫先生， 其中：陈宋生先生、陆人杰先生、苏大卫先生为第八届董事会独立董事候选人。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：公司 对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，没有损害股东的权益，同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将 该议案提交公司2014年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》； 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关规定， 结合公司实际，参照周边地区的情况，适当调整独立董事津贴，有利于发挥独立董 事作用，完善公司治理结构。现公司董事会拟将独立董事年津贴费标准调整到9.6 万元（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公 司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-017号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 长春百货大楼集团股份有限公司董事会 2015年4月4日 附件一 董事候选人简历： （1）邓天洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月生，研究生学 历；曾任江汉石油勘察设计研究院高级工程师、研究室副主任，江汉油田盐化工总 厂教授级高级工程师、厂长，中国石油天然气集团天然气汽车开发中心主任、北京 中油洁能环保科技股份有限公司总裁、董事长，青岛中油通用机械有限公司董事； 现任青岛中天能源股份有限公司董事长、青岛中泰博天投资咨询有限公司执行董事、 Skywide Energy Limited董事长。 （2）黄博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，大专学历；曾任北 京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限 公司投资部经理、证券事务代表，中油三环总经理，青岛中油通用机械有限公司董事 长、总经理；现任青岛中天能源股份有限公司董事、总经理，Skywide Energy Limited 董事，青岛中泰博天投资咨询有限公司监事。 （3）林大湑先生，男，美籍华人，1951年2月生，研究生学历；曾任First Banco 董事长、上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，现任江西 风尚家庭购物有限公司总经理，长春百货大楼集团股份有限公司董事长。 （4）诸佛清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月生，本科学历； 曾任青岛中油通用机械有限公司董事、副总经理，嘉兴市力讯汽车电子有限公司总 经理、董事长；现任青岛中天能源股份有限公司副总经理，嘉兴力讯新能源有限公 司总经理。 （5）陈爱国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月生，大专学历， 中国注册会计师；曾任青岛中能通用机械有限公司财务经理、财务总监、董事；现 任青岛中天能源股份有限公司董事、财务总监。 （6）孙永成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月生，本科学历； 曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任，现任长春百货大 楼集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。 独立董事候选人简历： （7）陈宋生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月生，博士研究 生；曾任江西省审计厅副处长，北京大学光华管理学院博士后；现任北京理工大学 会计系主任，湖北骆驼蓄电池股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司独立董 事。 （8）陆人杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1934年10月生，本科学历； 曾任山东胜利油田计划处长，河南中原石油勘探局副局长，湖北江汉石油管理局局 长，山东胜利石油管理局局长兼党委书记；现任香港南海石油控股有限公司独立董 事。 （9）苏大卫先生，男，美籍华人，1952年1月生，研究生学历。来自美国加州 洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资讯工程硕士学位。对於公 司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场行销和公司管理，以及推动公司高 速发展等，都有丰富的实际经验。2011年7月参加由中国证券监督管理委员会授 权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十七期上市公司独立董事 任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。 中财网
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