[董事会]吴通通讯：第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-042 江苏吴通通讯股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议通知于2015年3月26日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全 体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2015年4月2日上午09： 30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次 会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份 有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事 和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事王伯仲先生、夏永祥先生、乐超军先生、张春林先生向公司 董事会递交了《公司2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 四、审议通过《关于公司2014年度审计报告的议案》 公司2014年度财务状况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且 出具了标准无保留意见的《江苏吴通通讯股份有限公司审计报告及财务报表 （2014年）》（信会师报字[2015]第111796号）。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2014年度的实际情况， 不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 五、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 2014年公司实现营业收入78,419.31万元，比上年度同期增长144.02%；利 润总额6,441.72万元，比上年度同期增长192.37%；净利润5,571.24万元，比上 年度同期增长191.48%。截至2014年末，公司总资产达145,551.22万元，比上 年度同期增长112.96%；所有者权益合计98,306.14万元，比上年度同期增长 110.04%。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 六、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年年初未分配利 润为56,106,046.49元，2014年5月母公司派发现金分红11,696,176.00元，母公 司2014年度实现的净利润为23,082,088.81元。根据《公司章程》的相关规定， 按照母公司2014年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金2,308,208.88元。 截至2014年12月31日，母公司可供分配的利润为65,183,750.42元，母公司资 本公积金余额为629,011,813.17元。 公司董事会拟以截至2014年12月31日公司总股本231,652,129股为基数， 向公司全体股东每10股派送现金红利1元（含税），现金分红总额为23,165,212.9 元。 公司独立董事就此项议案发表同意的独立意见。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 七、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 公司2014年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的 行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见、公司保荐机构东吴证券 股份有限公司出具了专项核查意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了鉴证报告。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 八、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项 等活动严格按照公司制定的各项制度规范执行，对各环节可能存在的内、外部 风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、有效，符合公司现阶段经营 管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司以及股东的利益。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见、公司保荐机构东吴证券股份 有限公司出具了专项核查意见、公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价 报告发表了明确同意的意见。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 九、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行相关审计规程和事 务所质量控制制度，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度的外部审计机构，负责公司2015年度的审计工作，聘期一年。 公司独立董事事前审核，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度的外部审计机构，并且同意将此项议案提交公司2014年度股东 大会审议。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日 常关联交易预计的议案》 2014年度，公司全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼 通信”）与关联方惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）发生日常 关联交易共计1,616.47万元人民币。全资子公司北京国都互联科技有限公司（以 下简称“国都互联”）自2014年9月纳入公司合并报表范围内，它与关联方北 京国都信业科技有限公司（以下简称“国都信业”）共计发生日常关联交易租赁 费31.55万元人民币。以上日常关联交易均严格履行了审批程序，实际发生金额 也未超过预计金额。 2015年度，预计宽翼通信与德帮实业发生日常关联交易为2,750.19万元； 国都互联与国都信业之间的关联租赁交易为108.16万元。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 关联董事李荣柱回避表决，由非关联董事表决。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬分配 方案的议案》 2015年4月2日，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。 公司根据2014年度实际经营情况，结合《江苏吴通通讯股份有限公司董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、监事、高级管理 人员2014年度薪酬（含税）分配方案如下： 单位：万元 序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的报酬总额 1 万卫方 董事长 现任 32.00 2 胡 霞 董事、总经理 现任 61.68 3 沈伟新 董事、副总经理、财务总 监 现任 34.36 4 李荣柱 董事 现任 0.00 5 刘建业 监事会主席、生产运营经 理 现任 33.76 6 张宏伟 监事、销售经理 现任 31.35 7 李 阳 职工监事、人力资源部经 理 现任 9.95 8 姜 红 副总经理、董事会秘书 现任 34.36 9 虞 春 副总经理 （技术） 现任 43.93 10 王晓春 副总经理 （营销） 现任 30.46 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》第三章“薪酬的构 成与标准”规定，外部董事李荣柱先生不在公司领取薪酬。 公司独立董事2014年度领取独董津贴情况如下： 单位：万元 序号 姓名 职务 任职状态 独立董事津贴 1 王伯仲 独立董事 现任 2.00 2 夏永祥 独立董事 现任 6.00 3 乐超军 独立董事 离任 6.00 4 张春林 独立董事 离任 4.00 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十二、审议通过《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议 案》 2015年4月2日，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。 公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，结合公司经营情况，并 参照同行业企业董事、监事、高级管理人员薪酬水平，决定2015年度公司董事、 监事、高级管理人员的薪酬（含税）方案如下： 序号 姓名 职务 任职状态 年度薪酬（万元） 1 万卫方 董事长 现任 60.00 2 胡 霞 董事、总经理 现任 60.00 3 沈伟新 董事、副总经理、财务总监 现任 36.00 4 刘建业 监事会主席、生产运营总监 现任 30.00 5 张宏伟 监事、销售经理 现任 9.60 6 李 阳 职工监事、人力资源经理 现任 8.40 7 姜 红 副总经理、董事会秘书 现任 36.00 8 虞 春 副总经理（技术） 现任 42.00 9 王晓春 副总经理（营销） 现任 25.00 10 黄 威 副总经理、国都互联总经理 现任 60.00 公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬按年度基本薪酬的20%进行考核发 放；公司董事、监事、高级管理人员年度奖金将根据公司的效益情况按《年度 奖金分配方案》相关规定执行。 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》第三章“薪酬的构 成与标准”规定，外部董事李荣柱先生不在公司享受薪酬；独立董事王青先生、 王伯仲先生、夏永祥先生享受独立董事津贴为6.00万元/年。 黄威先生年度薪酬由全资子公司北京国都互联科技有限公司发放。 公司独立董事对此议案发表了明确意见，同意2015年度董事、监事、高级 管理人员薪酬方案。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十三、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永 久性补充流动资金的议案》 截止2015年2月28日，公司募投项目“高端精密射频同轴连接器及其组 件产业化项目”和“研发中心扩建项目”已经完成投资，公司为更好发挥募集 资金的效能，提高资金使用效率，降低财务费用，拟将上述两个募投项目节余 资金1,896.32万元（不含项目尾款）和利息300.51万元，合计为2,196.83万元 将用于永久性补充日常运营所需的流动资金（实际转出金额以转出当日银行结 算余额为准）。上述两个募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待 支付完毕后，公司董事会将授权相关人员办理募集资金专户的注销事项。 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动 资金的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关 规定。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十四、审议通过《关于提请审议“上海宽翼通信科技有限公司2014年度利 润分配方案”的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的 《上海宽翼通信科技有限公司2014年度审计报告》（信会师报字[2015]第111800 号），截止2014年末，上海宽翼通信科技有限公司可供分配利润为5,411.29万元。 上海宽翼通信科技有限公司董事会决定将其中2,000万元分配给股东江苏吴通 通讯股份有限公司，剩余可分配利润3,411.29万元暂不分配。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十五、审议通过《关于提请审议“北京国都互联科技有限公司2014年度利 润分配方案”的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的 《北京国都互联科技有限公司2014年度审计报告》（信会师报字[2015]第111801 号），截止2014年末，北京国都互联科技有限公司可供分配利润为9,076.71万 元。北京国都互联科技有限公司董事会决定拟将其中5,000万元分配给股东江苏 吴通通讯股份有限公司，剩余可分配利润4,076.71万元暂不分配。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十六、审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授 信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请不超过10,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动 资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度，授 信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使 用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十七、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申 请综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请不 超过12,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但 不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等） 额度，授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按 照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十八、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过13,500 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动 资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度，授 信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使 用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 十九、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申 请综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请不 超过10,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但 不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等） 额度，授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按 照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申 请综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请不 超过6,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不 限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等） 额度，授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按 照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请 综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请不超过 6,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度， 授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金 使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十二、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州相城支行申请 综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向招商银行股份有限公司苏州相城支行申请不超过 3,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度， 授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金 使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十三、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请 综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请不超过 3,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度， 授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金 使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十四、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 申请综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请不 超过8,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不 限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等） 额度，授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按 照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十五、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请 综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过 10,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限 于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额 度，授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照 资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十六、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请 综合授信额度的议案》 公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整 资产结构，董事会同意公司向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请不超过 7,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度， 授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金 使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表全权代表公司签署上 述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十七、审议通过《关于全资子公司吴通光电向中信银行股份有限公司苏 州分行申请综合授信额度的议案》 为确保全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司（以下简称“吴通光电”） 日常生产经营流动资金周转的需要，公司董事会同意吴通光电向中信银行股份 有限公司苏州分行申请不超过1,500万元（最终以银行实际审批的授信额度为 准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸 易融资、信用证、保函等）额度，授信期限为1年，具体融资金额将视吴通光 电日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权吴通光电法定代表人或其授权代表全权负责签署上述 授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由吴通光电自行承担。 本项议案需要提请公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十八、审议通过《关于全资子公司吴通天线向中信银行股份有限公司苏 州分行申请综合授信额度的议案》 为确保全资子公司苏州市吴通天线有限公司（以下简称“吴通天线”）日常 生产经营流动资金周转的需要，公司董事会同意吴通天线向中信银行股份有限 公司苏州分行申请不超过1,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的 综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、 信用证、保函等）额度，授信期限为1年，具体融资金额将视吴通天线日常营 运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权吴通天线法定代表人或其授权代表全权负责签署上述 授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由吴通天线自行承担。 本项议案需要提请公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二十九、审议通过《关于全资子公司国都互联向交通银行股份有限公司苏 州相城支行申请综合授信额度的议案》 为确保全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）日 常生产经营流动资金周转的需要，公司董事会同意国都互联向交通银行股份有 限公司苏州相城支行申请不超过5,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为 准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸 易融资、信用证、保函等）额度，授信期限为1年，具体融资金额将视国都互 联日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权国都互联法定代表人或其授权代表全权负责签署上述 授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由国都互联自行承担。 本项议案需要提请公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三十、审议通过《关于全资子公司宽翼通信向交通银行股份有限公司苏州 相城支行申请综合授信额度的议案》 为确保全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）日 常生产经营流动资金周转的需要，公司董事会同意宽翼通信向交通银行股份有 限公司苏州相城支行申请不超过500万美元或等额人民币（最终以银行实际审 批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度，授信期限为1年，具体融资金 额将视宽翼通信日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来 确定。 公司董事会同意授权宽翼通信法定代表人或其授权代表全权负责签署上述 授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由宽翼通信自行承担。 本项议案需要提请公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三十一、审议通过《关于全资子公司宽翼通信向中信银行股份有限公司上 海分行申请综合授信额度的议案》 为确保全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）日 常生产经营流动资金周转的需要，公司董事会同意宽翼通信向中信银行股份有 限公司上海分行申请不超过3,000万（最终以银行实际审批的授信额度为准）的 综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、 信用证、保函等）额度，授信期限为1年，具体融资金额将视宽翼通信日常营 运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权宽翼通信法定代表人或其授权代表全权负责签署上述 授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由宽翼通信自行承担。 本项议案需要提请公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三十二、审议通过《关于全资子公司宽翼通信向苏州银行股份有限公司黄 桥支行申请综合授信额度的议案》 为确保全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）日 常生产经营流动资金周转的需要，公司董事会同意宽翼通信向苏州银行股份有 限公司黄桥支行申请不超过600万美元（最终以银行实际审批的授信额度为准） 的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融 资、信用证、保函等）额度，授信期限为1年，具体融资金额将视宽翼通信日 常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会同意授权宽翼通信法定代表人或其授权代表全权负责签署上述 授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由宽翼通信自行承担。 本项议案需要提请公司2014年度股东大会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三十三、审议通过《关于举行2014年业绩说明会的公告》 公司董事会同意于2015年4月13日（星期一）下午15：00-17：00在深圳 证券信息有限公司提供的网上平台，举行公司2014年度业绩说明会。 具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三十四、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》 公司本次董事会会议全体董事一致同意2015年4月27日（星期一）上午9 时30分在公司五号楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 公司2014年度股东大会。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 江苏吴通通讯股份有限公司董事会 2015年4月2日 中财网
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