[董事会]长方照明：第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-015 深圳市长方半导体照明股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2015年4月3日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015 年3月22日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公 司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》； 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》； 《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》“第四节董事 会报告”。在本次会议上，独立董事刘宁、江晓丹、苏奇木、梁江洲、刘子先提 交了《2014年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定的具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2014年年度报告 披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》。 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 四、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》； 公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了 更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，现拟定公司 2014年年度利润分配预案为： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母 公司所有者的净利润为52,726,177.97元，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司提取法定盈余公积金5,272,617.80元，加上年初未分配利润 114,988,979.08元，减去2013年度分红8,180,400.00元，报告期末公司累计 未分配利润为154,262,139.25元。 以截止2014年12月31日总股本271,785,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利5,435,700.00元； 同时进行资本公积金转增股本，以271,785,000股为基数向全体股东每10股转 增12股，共计转增326,142,000股,上述利润分配预案实施后，公司总股本由 271,785,000股增加至597,927,000股。 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 五、审议通过《关于2014年度决算报告的议案》； 报告期内，公司实现营业总收入921,191，572.11元，较上年同期812，908，327.68元增长13.32%；利润总额57,343,189.83元，比上年同期30,013,116.74 元增长91.06%，归属于上市公司股东的净利润50,673,117.43 元，比上年同期 27,486,506.33元增长84.36%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年度审计报告》。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》； 公司《2014年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立 意见、保荐机构核查意见等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表 的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。 八、审议通过《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬》详见公司《2014年年度报告》 “第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第三部分“董事、监事、高 级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。 九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》； 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。 十、审议通过《关于回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 公司股权激励计划未达到第二批限制性股票解锁条件，且原激励对象杨清秀、 管书明、周长桥因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离 职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对未达到第二批解锁条件以及原激励对 象杨清秀、管书明、周长桥已获授但尚未解锁的共计567,700股限制性股票进行 回购注销，其中，481,600股限制性股票的回购价为4.65元/股，73,500股限制 性股票的回购价格为6.15元/股，12,600股限制性股票的回购价格为4.62元/ 股，公司本次限制性股票回购需支付回购款共计2,749,677元人民币。具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的公告》（公告编号：2015-016）。 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于公司申请银行授信额度及融资租赁业务的议案》；； 公司拟分别向中国银行深圳龙岗支行、工商银行深圳坪山支行、建设银行深 圳坪山支行、招商银行深圳振兴支行、平安银行深圳科技支行、上海浦东发展银 行坪山支行、兴业银行龙岗支行、华夏银行高新支行、华润银行福田支行、宁波 银行深圳分行申请共计不超过拾叁亿元的授信额度。具体审批额度以银行最终批 准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公 司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。 公司拟与远东国际租赁有限公司签订融资租赁业务协议，合作期间，远东国 际租赁有限公司拟提供融资租赁服务的融资额度不超过人民币壹亿元。 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的 议案》； 同意全资子公司向中国建设银行股份有限公司坪山支行、中国银行股份有限 公司惠州市分行申请综合授信额度，共计不超过人民币伍亿元，公司为该银行授 信提供连带责任担保。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批 准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。 《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市长方半导体照明股份有限公司 董事会 2015年4月7日 中财网
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