[公告]斯莱克：2014年度独立董事述职报告（张月红）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在2014年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策。现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、2014年度，公司共召开8次董事会会议，我均亲自出席。对提交董事会 的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。 2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所 需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 3、本人认为公司2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投 出赞成票，没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 2014年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制 度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见： 1、在2014年3月4日召开的公司第二届董事会第十次会议上，本人对《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整公司独立董 事津贴标准的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见； 2、在2014年3月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，本人对 《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司向中国农业 银行股份有限公司苏州市姑苏支行申请授信额度的议案》、《关于聘任公司副总经 理的议案》发表了独立意见； 3、在2014年4月19日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，本人对 公司 2013年度对外担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用 情况、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《公司2013 年度利润分配预 案》、《关于续聘2014 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 发表了独立意见； 4、在2014年5月20日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人对 《关于向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信额度的议案》、《关于设立 全资子公司的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见； 5、在2014年8月9日召开的公司第二届董事会第十五次会议上，本人对控 股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2014 年半年度募集资金存放与 使用情况、《关于变更募投项目实施地点的议案》、《关于提高自有闲置资金购买 银行理财产品额度的议案》发表了独立意见； 6、在2014年10月22日召开的公司第二届董事会第十六次会议上，本人对 《关于公司向招商银行股份有限公司苏州木渎支行申请授信额度的议案》发表了 独立意见； 7、在2014年12月1日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，本人对 公司2014年股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。 本人认为公司董事会对2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司 召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，特别是中小股东利益的情形。 三、董事会专门委员会的履职情况 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员能严格按照《董 事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本着勤勉尽 责的原则，履行了以下工作职责： 1、本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，为保证公司2014年股票期权激 励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据公司的财务指标和经营 目标完成情况，以及公司高管人员的分管工作及主要职责、公司核心技术（业务） 人员的绩效评价标准和程序，制订了《公司2014年股票期权激励计划实施考核 管理办法》。 2、本人担任审计委员会委员，2014年出席了全部4次审计委员会会议，对 公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层 对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工 作安排及审计过程中发现在的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作 用。 四、其他工作情况： 1、公司2014年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘 请外部审计机构和咨询机构的情况发生； 2、公司2014年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履 行了相关程序，合法有效； 3、公司2014年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审 议通过了的决议合法有效。 五、2015年工作展望 2015年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 在本人2014年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持 表示衷心的感谢。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事：张月红 2015年4月4日 中财网
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