[董事会]同大股份：第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-012 山东同大海岛新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议于2015年4月7日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现 场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2015年3月25 日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《2014年度总经理工作报告》 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2014年度董事会工作报告》 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 详细内容见公司 2014年年度报告“第四节 董事会报告”。 公司独立董事廖正品、郝晓明、田景岩、徐江红、刘秀丽向董事会提交了 《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。述职 报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 三、审议通过《2014年度财务决算报告》 2014年度公司实现营业总收入为49,074.49万元，同比增加12.35%；营 业利润为3,190.20万元，同比增加3.20%；净利润2,911.74万元，同比增加 6.20%；资产总计为72,132.21万元，其中流动资产30,162.68万元，非流动资 产41,969.53万元；负债合计为18,818.60万元；所有者权益为53,313.61万 元，其中归属于母公司的所有者权益53,313.61万元。 与会董事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2014年的财务状况和经营成果。 公司《2014年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 四、审议通过《关于对外报出2014年度审计报告的议案》 公司 2014年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 五、审议通过《2014年度报告及其摘要》 《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2014年度报告披露提示性公告》将于2015 年4月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 六、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》 公司出具了《2014年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控 制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构平安证 券有限责任公司出具了专项核查意见，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了鉴证报告。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及 公司《募集资金使用与存储管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、 保荐机构、会计师事务所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 八、审议通过《关于续聘2015年审计机构及确认2014年度审计费用的议 案》 公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财 务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用为35 万元。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 九、审议通过《2014年度利润分配的预案》 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度，公司实 现净利润29,117,419.34元（母公司实现净利润29,073,755.32元），提取法定 盈余公积金2,907,375.53元，提取比例10%；期末累计剩余未分配利润为 182,686,940.59元，期末资本公积金为282,463,314.26元。 2014年度利润分配预案为：公司以2014年12月31日公司总股本44,400,000 股为基数，按每10股派发现金红利1.77元（含税），共分配现金股利7,858,800 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。 公司 2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公 司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司 的正常经营和健康发展。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》 在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独 立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币3万元整 /年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他 职务的，不领取薪酬。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 十一、审议通过《公司高级管理人员2015年度薪酬议案》 公司在充分考虑2014年公司内外经济环境等因素的前提下，2015年确定 公司高级管理人员薪酬考核指标由净利润指标、销售额指标、回款率指标三部分 组成，按指标完成情况计算高级管理人员薪酬所得。 关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵先生回避表决。 表决情况：同意5票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公 司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会决定修订公司章程部分条款。 《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公 司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会决定修订公司股东大会议事规则部分条款。 《山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会议事规则修正案》详见巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 根据经营需要，公司2015年拟向山东昌邑农村商业银行股份有限公司、中 国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、潍坊银行股份有限公司申请综合授信额度总计36,000万元。董事会授 权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理 申请授信融资、签约续约等相关事项。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际 情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计 政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 关于变更公司会计政策的议案，已经由公司独立董事发表了同意意见。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 十六、审议通过《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》 公司定于2015年4月28日下午14：00时在公司会议室召开2014年度股 东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2015年4月7日 中财网
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