[董事会]富临精工：第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-004 绵阳富临精工机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码： 300432，证券简称：富临精工）第二届董事会第十八次会议通知于2015年4月3 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于2015 年4月7日在公司会议室以 现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事会 主席蒋东，监事王艳、张金伟列席会议，会议由董事长谭建伟召集和主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协 议的议案》 公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入年产1,500万支 液压挺柱项目、年产180万套可变气门系统项目（一期和二期）、年产 200万只 汽车动力总成精密零部件项目、发动机精密零部件研发中心项目。根据《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》以及《绵阳富临精工机械股份有限公司募集资金 管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并 与3家银行分别签署募集资金监管协议： 募集资金 监管账户一 开户银行 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 账户 50010154500001212 资金用途 年产1500万支液压挺柱项目、年产200万支汽 车动力总成精密零部件项目 募集资金 开户银行 中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行 监管账户二 账户 2308417129100065753 资金用途 年产180万套可变气门系统项目（一期和二期） 募集资金 监管账户三 开户银行 招商银行股份有限公司绵阳支行 账户 981900004610102 资金用途 发动机精密零部件研发中心项目 首创证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长谭建 伟先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会 2015年4月7日 中财网
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