[董事会]顺络电子：第四届董事会第四次会议决议公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-021 深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第四次会议（以下简称：“本次会 议”）通知于2015年3月27日以电话通知、电子邮件形式送达。会议于2015 年4月7日下午14:00在公司B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生 主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高管列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 一．审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度不超过等值人民币壹亿元整的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币壹亿 元的综合授信额度，其中授信额度期限不超过一年，开立融资性保函期限不超过 两年。 二．审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号2015-022）刊登于2015年4月8 日的证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 三．审议通过了《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 不超过人民币陆千万元整的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 四．审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度不超过人民币壹亿元整的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 五．审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授 信额度不超过美金贰千万元整（或等值人民币）的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 六.审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 公司2014年度利润分配方案已经2014年年度股东大会审议通过，根据本 次资本公积转增资本的实际情况，公司总股本由37,046.9407万股增至 74,093.8814万股。 本议案需提交股东大会审议。 七. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》刊登于2015年4月 8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案需提交股东大会审议。 八. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 修订后的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订情况对照表》 刊登于2015年4月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资 者查阅。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月八日 中财网
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