[董事会]伊之密：第二届董事会第七次会议的公告
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-015 广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议的公告 本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七 次会议于2015年4月7日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电 子邮件相结合的方式已于2015年3月29日向各董事发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械 股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》 《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见《2014年年度报告》之“第 四节董事会报告”。独立董事刘桂良女士、张瑞君女士、黄汉雄先生已分别向公 司董事会提交了《独立董事述职报告》。《2014年度董事会工作报告》及《独立 董事述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2014年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理甄荣辉先生所作《2014年度总经理工作报告》，认为 2014年度经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，较好的完成 了2014年度的经营目标，并结合公司实际情况对2015年的工作计划做了详细规 划和安排。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2014年年度报告》及其摘要，主要内容为2014年公司整体情况汇报。《2014 年度报告》及其摘要将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性 公告同时刊登在2015年4月8日的《证券时报》。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》 《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014 年度实现净利润87,255,982,30元，按照公司章程规定提取储备基金 8,725,598.23元，母公司2014年度实现可供股东分配净利润为78,530,384.07 元，加上2014年年初母公司未分配利润170,091,024.92元，母公司截止2014 年末可供股东分配的利润为248,621,408.99元。母公司2014年度拟以12,000 万股为基数，向全体股东现金分红每10股派现金股利4.2元（含税）。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》 《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容见中国证监会指定信息披露 网站。独立董事发表独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具专项核 查意见。 董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，根据国家法律法规和有 关规定，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部 控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且在2014年得到了较好的贯 彻和执行，能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的 控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和 深圳证券交易所有关内控指引的情形。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度 财务审计机构，并授权董事长决定其2015年度审计费用。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 会议决定于2015年4月28日上午10点，在公司会议室召开广东伊之密精 密机械股份有限公司2014年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。 九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 《会计政策变更》的公告详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议 案》 1、公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请4.1亿元人民 币的综合授信额度，授信期间12个月，无需担保；全资子公司向广东顺德农村 商业银行股份有限公司容桂支行申请共2.4亿元人民币的综合授信额度，授信期 间12个月，由公司提供担保。 2、公司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请1.2亿元人民币的综合 授信额度,授信期间12个月，由公司实际控制人提供担保；子公司向中国工商银 行股份有限公司容桂支行申请共1亿元人民币的综合授信额度，授信期间12个 月，由公司提供担保。 3、公司（含子公司）向兴业银行股份有限公司顺德容桂支行申请共用3亿 元人民币的综合授信额度。授信期间12个月，公司使用贷款无需担保，子公司 由公司提供担保。 4、公司向中国银行股份有限公司容桂支行申请1亿元人民币的综合授信额 度,授信期间12个月，无需担保。 5、公司向交通银行股份有限公司南海狮山支行申请1.3亿元人民币的综合 授信额度,授信期间12个月，无需担保。 6、公司向招商银行容桂支行申请1亿元人民币的综合授信额度,授信期间 12个月，无需担保。 7、公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司向恒生银行有限公司 香港分行申请5,000万港币的综合授信额度,授信期间12个月，由公司提供担保。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司及子公司拟使用部分闲置募集资金6,000万元（占募集资金净额的 16.64%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到 期将归还至公司募集资金专户。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用合计不超过人民币1,500万元闲置募集资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过12 个月，在该额度范围内，资金可以滚动使用。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》（2015年修订）相关内容 的规定，公司对2011年制定的《募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详 见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 十四、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追 究制度的通知》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，制定公司《年度信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见中国证 监会指定信息披露网站。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十五、审议通过了《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的议案》 公司拟参股设立南海金融租赁股份有限公司，拟投资金额为人民币18,000 万元，约持有其18,000股股份，持股比例约为9%，提请董事会审议并授权董事 长陈敬财先生签署此投资项目有关的文件。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》经公 司第一届董事会第一次会议审议，并由公司创立大会暨第一次股东大会审议通过， 其中《股东大会议事规则》又于公司第二届董事会第三次会议审议修订，并经公 司2014年第三次临时股东大会审议通过。 （以下无正文） （此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会 议决议之签字盖章页） 出席会议的董事签字： 陈敬财：__________ 甄荣辉：__________ 梁敬华：__________ 张 涛：__________ 廖昌清：__________ 高 潮：__________ 刘桂良：__________ 张瑞君：__________ 黄汉雄：__________ 广东伊之密精密机械股份有限公司 董事会 2015年 4月 7日 中财网
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