[监事会]伊之密：第二届监事会第五次会议的公告
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-016 广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五 次会议于2015年4月7日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电 子邮件相结合的方式已于2015年3月28日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持， 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密 机械股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》 《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2014年度报告与摘要>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2014 年年度报告》及其摘要，主要内容为2014年公司整体情况汇报。《2014年度报 告》及其摘要将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同 时刊登在2015年4月8日的《证券时报》。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》 《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》 董事会制订的公司2014年度利润分配预案如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润 87,255,982,30元，按照公司章程规定提取储备基金8，725,598.23元，母公司 2014年度实现可供股东分配净利润为78,530,384.07元，加上2014年年初母公 司未分配利润170,091,024.92元，母公司截止2014年年末可供股东分配的利润 为248,621,408.99元。母公司2014年度拟以12000万股为基数，向全体股东现 金分红向全体股东现金分红每10股派现金股利4.2元（含税）。 监事会认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润 分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害股东利 益的情况。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》 监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，根据国家法律法规和有 关规定，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部 控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且在2014年得到了较好的贯 彻和执行，能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的 控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和 深圳证券交易所有关内控指引的情形。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执 业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公证， 具有良好的声誉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年 度财务审计机构。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定， 符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策 程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的 情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调 整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议 案》 1、公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请4.1亿元人民 币的综合授信额度，授信期间12个月，无需担保；全资子公司向广东顺德农村 商业银行股份有限公司容桂支行申请共2.4亿元人民币的综合授信额度，授信期 间12个月，由公司提供担保。 2、公司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请1.2亿元人民币的综合 授信额度,授信期间12个月，由公司实际控制人提供担保；子公司向中国工商银 行股份有限公司容桂支行申请共1亿元人民币的综合授信额度，授信期间12个 月，由公司提供担保。 3、公司（含子公司）向兴业银行股份有限公司顺德容桂支行申请共用3亿 元人民币的综合授信额度。授信期间12个月，公司使用贷款无需担保，子公司 由公司提供担保。 4、公司向中国银行股份有限公司容桂支行申请1亿元人民币的综合授信额 度,授信期间12个月，无需担保。 5、公司向交通银行股份有限公司南海狮山支行申请1.3亿元人民币的综合 授信额度,授信期间12个月，无需担保。 6、公司向招商银行容桂支行申请1亿元人民币的综合授信额度,授信期间 12个月，无需担保。 7、公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司向恒生银行有限公司 香港分行申请5,000万港币的综合授信额度,授信期间12个月，由公司提供担保。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金6,000万元（占募集资金净额的 16.64%）暂时补充流动资金，符合深交所发布的《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于 提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东 的利益，同意上述投资事项。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司拟使用合计不超过人民币1,500万元闲置募集资金进行现 金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合深交所发布的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定， 履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用 途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意上述投资事项。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （以下无正文） （此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届监事会第五次会 议决议之签字盖章页） 出席会议的监事签字： 陆敏：__________ 沈锋利：__________ 余壮志：__________ 广东伊之密精密机械股份有限公司 监事会 2015年 4月 7日 中财网
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