[董事会]益丰药房：第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码： 603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-016 益丰大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会 议于2015年4月7日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室 召开，本次董事会已于4月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯方式召开，其中，董事徐新以 通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了以下议案： 1、审议通过《关于公司签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》 主要内容：同意公司与旗下三家子公司江苏益丰大药房连锁有限公司、江西 益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、保荐机构中信证券股 份有限公司、子公司募集资金专项账户开户行上海浦东发展银行股份有限公司长 沙生物医药支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-017 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》 主要内容：根据公司经营发展的需要，2015 年度计划以银行承兑汇票、流 动资金贷款等方式，同意公司向长沙银行常德鼎城支行、中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行、招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行三家银行增加授 信额度，总授信额度为5亿元人民币。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-018 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权 0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 3、审议通过《关于实际控制人高毅、董事高峰拟为公司增加银行综合授信 额度提供担保的关联交易的议案》 主要内容：根据公司经营发展的需要，2015 年度公司计划以银行承兑汇票、 流动资金贷款等方式增加银行授信额度，公司董事会同意公司实际控制人高毅、 董事高峰为此次银行增加授信额度提供无偿关联担保，也不需要公司提供反担 保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行申请综合授信提 供担保的问题，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次 关联担保审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意提交 股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会发表 了同意的书面意见。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-019 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权 0票。董事高毅、董事高峰回 避表决本议案。 4、审议通过《关于提请公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》 主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟将于2015年4 月24日召开2015年第二次临时股东大会，审议以下议案： （1）《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》 （2）《关于实际控制人高毅、董事高峰拟为公司增加银行综合授信额度提供 担保的关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-021 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权 0票。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2015年4月7日 中财网
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