[监事会]阳泉煤业：第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-016 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和会议资料于2015年3月27日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次监事会会议于2015年4月7日下午2:00（星期二）在北北京 邦泰宾馆召开。 （四）会议应到监事7人，实到监事7人。 （五）本次会议由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议2014年度监事会工作报告的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 2014年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东 大会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，报告期内，监事会共召开7次 会议。 （二）关于审议2014年度财务决算报告的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 （三）关于审议2014年年度报告和摘要的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编 制的公司2014年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年年报编制和审议人 员有违反保密规定的行为。 公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （四）关于审议2014年度利润分配预案的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现 净利润959,218,024.99元，加上2013年未分配利润 6,788,574,207.15元，公 司2014年度可供分配的利润为7,747,792,232.14元。 鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强 市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目 标，2014年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经 营所需的日常流动资金。2014年度无资本公积金转增股本预案。 （五）关于审议2014年度日常关联交易情况的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 详见公司临2015-017号公告。 （六）关于审议预计2015年度日常关联交易的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 详见公司临2015-017号公告。 （七）关于向下属子公司提供委托贷款的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司给予下属子公司提供总金额为 96,267万元的委托贷款。 详见公司临2015-018号公告。 （八）关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 为保证生产经营资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支 行申请综合授信额度人民币6亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申 请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请 综合授信额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综 合授信额度人民币10亿元整；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请综 合授信额度人民币10亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合 授信额度人民币10亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授 信额度人民币15亿元整；拟向平定县农村信用合作联社城关信用社申请综合 授信额度人民币1亿元整，以上授信期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳 泉市分行申请综合授信额度人民币20亿元整，期限为三年。 公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币102亿元整，最终 获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期限 将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，并将在各银行给 予的授信额度内，一次或分次向银行申请银行信用贷款，贷款利率均不超过 申请贷款时同期银行贷款基准利率上浮10%。 除上述授信申请及银行贷款申请外，公司拟向中国建设银行阳泉西城支 行申请信用贷款人民币2亿元，申请签发银行承兑汇票2亿元，期限为一年， 贷款利率为同期银行贷款基准利率。 公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合 同等文件。 （九）关于控股子公司向阳煤集团支付采矿权租赁费的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 详见公司临2015-019号公告。 （十）关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （十一）关于审议2014年度内部控制审计报告的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （十二）关于续聘2015年度审计机构的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规 定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度财务审 计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照2015年度实际工作情况 给予支付。 详见公司临2015-020号公告。 （十三）关于召开2014年年度股东大会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 公司定于2015年5月7日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年年度 股东大会，会议审议事项为：1.关于审议2014年度董事会工作报告的议案； 2.关于审议2014年度监事会工作报告的议案；3.关于审议2014年度财务决算 报告的议案；4.关于审议2014年年度报告和摘要的议案；5.关于审议2014年 度利润分配预案的议案；6.关于审议2014年度独立董事述职报告的议案；7. 关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案；8.关于审议2014年度日常关 联交易情况的议案；9.关于审议预计2015年度日常关联交易的议案；10关于 向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案；11.关于审议2014年度内部 控制自我评价报告的议案；12.关于审议2014年度内部控制审计报告的议案； 13.关于续聘2015年度审计机构的议案。 详见公司临2015-021号公告。 特此公告。 阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会 2015年4月9日 中财网
 |