[监事会]紫光股份：第六届监事会第五次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—026 紫光股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于2015年3 月27日以书面方式发出通知，于2015年4月9日在紫光大楼一层116会议室召开。 会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过《2014年度监事会报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需经2014年度股东大会审议通过。 二、通过公司《2014年年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况。监事会一致保证公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需经2014年度股东大会审议通过。 三、通过公司2014年度利润分配预案 根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2014年度紫光股份有限 公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为125,820,136.42元，提 取法定盈余公积金6,613,135.93元，加上年初合并未分配利润233,104,948.85元，减 去已支付2013年度普通股股利10,304,000.00元后，合并未分配利润为342,007,949.34 元。 2014年度利润分配预案为：以2014年末公司总股本20,608万股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派送现金20,608,000.00元，合并 未分配利润尚余321,399,949.34元。2014年度不进行公积金转增股本。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需经2014年度股东大会审议通过。 四、通过《紫光股份有限公司2014年度内部控制评价报告》 公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件 的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构 完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、 重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制 决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风 险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价 报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的 要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交 的公司内部控制评价报告无异议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 五、通过关于核销部分资产的议案 同意公司及控股子公司对截至2014年12月31日已无法收回的应收账款和其他 应收款、经确认已无法收回的部分可供出售金融资产进行账面核销处理，核销金额 总计人民币23,994,755.25元。其中，应收账款11笔共计11,545,833.83元，其他应 收款3笔共计6,208,272.39，可供出售金融资产2笔共计6,240,649.03元。公司对上 述核销资产已全额计提资产减值准备，本次核销事项对公司2014年度利润无重大影 响。 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通 知》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次资产核销 事项符合法律、法规及相关文件的规定，核销依据充分，核销后更能公允反映公司 资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司核销部分资 产事项。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 六、通过关于修改《公司章程》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需经2014年度股东大会审议通过。 同时，本监事会发表独立意见如下： 1、 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的 规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制体系，并按照国家 有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高 级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、 2014年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审 计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理； 未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。 4、 公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作程序，关联交 易定价体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。 紫光股份有限公司 监 事 会 2015年4月10日 中财网
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