[董事会]宝莫股份：第三届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-020 山东宝莫生物化工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第 十六次会议于2015年3月31日以传真或邮件方式发出会议通知，于2015年4 月8日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人。公司监 事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董 事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2014年度总经理工作报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年年度报告》 全文相关章节。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公 司2014年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 四、审议通过《关于公司<2014年年度报告及其摘要>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《2014年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2014年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 五、审议通过《关于公司<2014年度利润分配>的预案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司拟定以2014年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配 利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审 议。 本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 六、审议通过《关于审议公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议 案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于山东宝莫生物化工股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的鉴证 报告》。 独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过《关于审议公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于山东宝莫生物化工股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告》。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机 构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。 议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、刘皓回避表决。独立董事已 就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。 九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公 司2014年的经营情况提出的高管人员薪酬考核方案。 十、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机 构，聘期一年。 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。 十一、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度 公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。 十二、审议通过《关于公司全资子公司受让控股子公司股权的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 为把握环保产业发展机遇，加快推进公司业务升级和战略转型，同意 公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司受让控股子公司东营宝莫 环境工程有限公司股东北京九章环境工程股份有限公司及自然人王美礼合 计持有的40%股权，本次转让完成后，宝莫（北京）环保科技有限公司持有 东营宝莫环境工程有限公司100%股权。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 十三、审议通过《关于东营宝莫环境工程有限公司投资建设新疆新春 采油厂污水处理站BOO 项目的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意东营宝莫环境工程有限公司投资建设新疆新春采油厂污水处理站 BOO 项目，并设立新疆子公司负责该项目的建设、运营。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行 的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司 的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同 意本次会计政策变更。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议 案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司本次使用部分闲置资金永久补充流动资金，在保证不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财 务费用支出，提升公司经营效益。同意公司使用人民币5,800万元的闲置募 集资金永久补充流动资金。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机 构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。 十六、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会独立董事候选人 的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意提名高宝玉先生、许肃贤先生、王杰祥先生等3人为第四届董事会 独立董事候选人。上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人简历》。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位独立 董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议， 对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提 案并公布。 公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本届董事会独 立董事任期三年，自公司2014年度股东大会通过之日起计算。《独立董事 提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立 董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 十七、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意提名夏春良、吴时军、刘皓、孙大岩、王会臣、张扬等6人为第四 届董事会非独立董事候选人；上述候选人简历见附件二《山东宝莫生物化 工股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》。 公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位非独 立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换届选举的独立意 见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。本届董事会董事任 期三年，自公司2014年度股东大会通过之日起计算。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程》及《公 司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 十九、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。《股东大会 议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二十、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。《董事会议事 规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二十一、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议通过。《独立董事制度》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二十二、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二十三、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过。《关联交易 管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二十四、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一五年四月十日 附件一： 山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历 高宝玉先生：1961年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士， 山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任山东大 学环境科学与工程学院院长，现任山东大学教授、博士研究生导师, 山东 大学环境科学与工程学院学术委员会主任。兼任国际水质协会（IWA）化学 工业专题组管理委员会委员，中国环境科学学会理事，中国生态文明研究 促进会理事，中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员和混凝技术 学组理事长，中国化学会应用化学委员会委员和水处理化学学科组理事会 副主任，山东省《水环境污染控制和资源化》重点实验室主任、山东省水 污染控制工程技术研究中心主任，中国石油大学（华东）、中国矿业大学和 南京理工大学等校的兼职教授，《Journal of Environmental Sciences》, 《Journal of Water Sustainability》,《中国环境科学》、《环境化学》、 《精细化工》等15种杂志的编委。 高宝玉先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。 许肃贤先生：1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 资深注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。历任 胜利石油管理局财务处副科长、科长，山东东营中庆会计师事务所副所长、 所长。现任山东同盛会计师事务所有限公司董事长兼总经理，兼任中国注 册会计师协会理事、中国石油会计学会理事、副秘书长、山东注册会计师 协会常务理事、东营市民营企业发展促进会副会长、东营市职业学院兼职 教授等职。 许肃贤先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。 王杰祥先生：1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博 士生导师。现任中国石油大学（华东）石油工程学院工程硕士研究生管理 办公室主任。多次获得校级教书育人先进个人、校级优秀教师、校级后备 学术带头人、科技进步奖等多项荣誉，在采油工程理论与技术、提高油藏 采收率机理与应用等领域具有丰硕研究成果。发表论文32篇，其中8篇被 EI收录，参加编写国家级优秀教材《采油工程原理与设计》，出版教材《油 水井增产增注技术》。 王杰祥先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。 附件二： 山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历 夏春良先生：1950年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高 级经济师，中共党员。1972年参加工作，历任东营市委办公室副主任、主 任、市委副秘书长，东营区委副书记、副区长，胜利油田胜大集团副总经 理，长安实业总经理，胜利油田长安控股集团有限公司董事长。现任胜利 油田长安控股集团有限公司总裁、本公司董事长。 吴时军先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 高级经济师，中共党员。1998年参加工作，历任长安集团财务资产部副主 任、主任、总经理助理、副总经理、宝莫股份总经理、胜利油田长安控股 集团有限公司总经理。现任胜利油田长安控股集团有限公司董事长及本公 司副董事长。 刘皓先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级 经济师，中共党员。1992年参加工作，历任胜利油田石化总厂催化车间技 术员、胜利油田规划计划处经济师、长安集团生产经营部副主任、主任、 东营胜利油田聚合物有限公司副总经理。现任长安集团董事、本公司董事、 总经理。 王会臣先生：1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中 共党员。1969年参加工作，历任胜利油田党委办公室秘书、上海胜利油气 实业公司总经理。现任上海胜利油气实业有限公司董事长、上海双建生化 技术发展有限公司董事长、总经理及本公司董事。 孙大岩先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士，中 国民主建国会会员。历任济南大学化学化工学院副教授、山东鲁信实业集 团业务经理，在山东省高新技术创业投资有限公司任职期间，担任天一化 学公司、海纳电子公司、健牧药业公司、奔速电梯公司董事。现任山东省 高新技术创业投资有限公司高级业务经理及本公司董事。 张扬先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士、工商 管理硕士，高级经济师。1992年参加工作，历任胜利油田外事外经处经济 师，东营胜利油田聚合物二分厂经营管理部主任、长安集团企管法规部主 任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。 中财网
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