[公告]南方航空：关于公司独立董事辞职的公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-009 中国南方航空股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司（“本公司 ”）董事会今日收到 公司独立董事魏锦才先生的书面辞职报告，根据《关于进一步规 范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》向公司董事会 提出辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、 提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，并确认与公司董事 会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的 其他事宜。 鉴于魏锦才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，魏锦才先生 的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会 选举出新任独立董事之前，魏锦才先生将仍按照法律、行政法规 及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、审计委员 会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员职责。公司董事 会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。 魏锦才先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的 职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 公司董事会对魏锦才先生担任公司独立董事期间所做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2015年4月9日 中财网
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