[担保]华胜天成：关于为子公司提供担保的公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2015-012 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为满足公司业务需求，支持公司业务发展，根据公司经营业务实际需要，提 请董事会批准公司为下属控股子公司提供贸易融资担保，具体担保明细如下： 序号被担保对象 被担保对 象负债率 银行 担保 期限 人民币 （万元） 美元 （万元） 1北京飞杰信息技术有限 公司 43.19% 中国民生银行两年 ￥1,0002南京华胜天成信息技术 有限公司 95.45% 中国民生银行两年 ￥5,0003南京华胜天成信息技术 有限公司 95.45% 招商银行股份有 限公司南京分行 一年 ￥2,0004华胜天成科技（香港） 有限公司 68.71% 汇丰银行一年 ￥10,0005华胜天成科技（香港） 有限公司 68.71% 中国银行一年$1,0006 长天科技有限公司78.20% 广发银行车公庄 支行 一年 ￥1,0007北京华胜天成软件技术 有限公司 31.42% 交通银行北京中 关村园区支行 一年 ￥2,000 合计￥21,000$1,000 以上审批有效期为2014年度股东大会召开之日起,至2015年度股东会召开 之日止，由公司根据实际需要，按照以上审批内容办理相关担保手续。针对以上 担保事项, 在有效期内，授权董事长签署担保相关业务文件,其中汇丰银行的 10,000万元担保授权财务总监签署担保相关业务文件。 上述担保经第五届董事会第四次会议审议通过，因部分被担保对象资产负债 率超过70%，根据有关规定，上述担保的内容须经股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、长天科技有限公司 长天科技有限公司系公司全资子公司。注册资本为1,011万美元。经营范围： 生产计算机软、硬件，承接计算机网络系统集成；销售自产产品及自产产品的技 术开发、技术咨询、技术服务；计算机硬件及外部设备、计算机软件、机械电子 设备、通讯设备（不含无线电发射设备。国家有特殊规定的商品，按照相关规定 经营）的批发，进出口、佣金代理（拍卖除外）。 2014年12月31日总资产222,801,082.34元，负债总额174,225,511.11 元， 资产负债率78.20%。 2、北京飞杰信息技术有限公司 北京飞杰信息技术有限公司系公司全资子公司。注册资本为1000万元人民 币。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计 算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产 品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 2014年12月31日总资产45,593,673.51元,负债总额 19,691,541.70 元， 资产负债率43.19%。 3、南京华胜天成信息技术有限公司 南京华胜天成信息技术有限公司系公司之全资子公司。注册资本为5000万 元人民币。经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息 系统集成；计算机软硬件及外围设备、通信设备的销售；电子商务服务；自营和 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术 的除外）。 2014年12月31日总资产231,327,592.83元，负债总额220,807,782.45 元，资产负债率95.45%。 4、华胜天成科技（香港）有限公司 华胜天成科技（香港）有限公司系公司之全资子公司。注册资本为 40921.9448万港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机 与通讯系统集成服务。 2014年12月31日总资产2,613,740,448.13元 ，负债总额 1,795,981,378.20元，资产负债率68.71%。 5、北京华胜天成软件技术有限公司 北京华胜天成软件技术有限公司是公司之控股子公司。注册资本为3855万 元人民币。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算 机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进 出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展 经营活动。） 2014年12月31日总资产320,540,000.41元 ，负债总额 100,725,221.82 元，资产负债率31.42%。 三、董事会意见 上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会 [2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。 独立董事认为： 董事会对《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》进行表决 时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 合法有效，公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。本次担保不存在损 害中小股东利益的情形。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014年12月31日，公司对子公司提供担保余额为人民币41,500万元， 美元1800万元。 预计截止到2015年底，公司对子公司提供担保余额为人民币41,000万元， 美金1800万元。 五、备查文件 1、董事签字的董事会会议决议 2、独立董事签字的独立意见 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2015年4月10日 中财网
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