[年报]天宸股份：2014年年度报告
公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2014年12月31日的总股本457,784,742股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.70元（含税）。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来发展战略及经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 33 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 101 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海市天宸股份有限公司 报告期、本报告期 指 2014年度 本年度、年度内 指 2014年度 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司或仲盛虹桥 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 《公司章程》 指 《上海市天宸股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅”第四节董事会报告”中 公司未来发展的讨论与分析中可能面临风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海市天宸股份有限公司 公司的中文简称 天宸股份 公司的外文名称 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHSTC 公司的法定代表人 叶茂菁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许旭羽 傅云菲 联系地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 上海市长宁区仙霞路8号29楼 电话 021-62782233 021-62782233 传真 021-62789070 021-62789070 电子信箱 xuxuyu@shstc.com fuyunfei@shstc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区康士路17号 公司注册地址的邮政编码 201315 公司办公地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.shstc.com 电子信箱 tc@shstc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区仙霞路8号29楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天宸股份 600620 联农股份 六、 公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况的相关信息详见1992年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 1992年公司上市之初主营业务为农副土畜产品、食品、水产品、饲料及添加剂、粮油及制品、 花卉及绿化工程；兼营日用百货、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家具用具、机电产品、化轻 产品、工程装潢、科技高新产品、房地产开发、出租汽车、仓储运输、餐饮业、文化娱乐。 1995年--2000年，公司逐步退出了农副产品等食品饲料业务，增加了制药、电子信息、建筑 安装等业务，确定了以实业投资、国内贸易（除国家专项审批外）、房地产开发经营等为主营业 务。 2000年--2014年，公司逐步退出制药、建筑安装、电子信息业务，逐步增加了对外投资的比 例。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司1992年上市时控股股东为上海联农总公司，公司发行总股本为250万股，每股10元。 上海联农总公司为发起人，持有公司股份80万股，占总股本的32%；社会公开募集法人股110万 股，持股比例为44%；社会个人公开发行60万股（含公司内部职工股12万股），持股比例为24%。 1992年底，经拆分，公司股票面额由原每股10元拆细为每股1元。1999年6月，公司正式更名 为“上海市天宸股份有限公司”. 2000年9月13日，上海县房地产总公司与上海仲盛虹桥房地产开发有限公司签署股权转让 协议，仲盛虹桥受让其持有的天宸公司股份，此项转让经上海市国有资产管理办公室以沪国资预 [2000]281号批准。至此，上海仲盛虹桥房地产开发有限公司成为公司控股股东。 2010年10月28日，上海仲盛虹桥房地产开发有限公司更名为上海仲盛虹桥企业管理有限公 司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄埔区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 韩频 郑钢 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 36,814,047.66 36,262,892.46 1.52 53,318,998.44 归属于上市公司股东的净利润 80,187,845.19 118,385,333.97 -32.26 13,710,637.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,671,282.90 -22,144,089.74 -3,133,892.44 经营活动产生的现金流量净额 100,746,572.55 -30,350,893.97 22,339,436.64 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 833,540,447.58 829,384,689.53 0.50 745,111,806.31 总资产 860,352,685.20 942,392,808.11 -8.71 998,224,762.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.18 0.26 -30.77 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.26 -30.77 0.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.04 -0.05 -0.01 加权平均净资产收益率（%） 9.78 15.04 减少5.26个百分点 1.90 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.03 -2.81 增加4.84个百分点 -0.43 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 61,959,087.89 152,388.00 -87,172.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 1,424,359.00 658,402.00 1,209,457.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 365,707.93 145,885,610.19 9,426,982.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -26,210.77 -2,269,858.47 7,781,945.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,236.90 -14,799.29 -8736.30 所得税影响额 -207,618.66 -3,882,318.72 -1,477,947.02 合计 63,516,562.29 140,529,423.71 16,844,530.18 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、报告期内公司经营管理情况的回顾 （一） 公司经营财务情况 报告期内，公司实现营业收入3,681.40万元，较上年同期3,626.29万元增加1.52%。公司 归属于母公司所有者的净利润为8,018.78万元，较上年同期11,838.53万元减少32.27%。 1、物流园区相关业务 报告期内，公司位于上海闵行颛桥的物流园区项目实际经营亏损1,113.89万元，去年同期亏 损1,216.61万元，同比减亏8.44%，主要是因在2013年度内人工工资结算期间调整致使相关费 用增加所致。 报告期内，园区无营业收入及营业成本，其他净收入-0.82万元；而房屋、设备折旧及土地 使用权摊销155.68万元，加上人工成本及其他支出，物流园区整体成本费用为 1,113.06万元。 报告期内，公司下属客运公司的出租车业务经营正常，现金流稳定。由于报告期内，客运公 司对出租车营运推行双班车改为单班车，使营业收入同比有所下降，且人员社保费用的节约效应 更为显著,因此利润比上年同期增长376.37%，为 173.54 万元。 3、其他业务（投资收益、营业外收入、支出等） 报告期内，公司实现投资收益11,765.86万元，主要是母公司转让原持有的河北冀圣房地产 开发有限公司25.5%股权取得的投资收益6,164.69万元以及收到绿地集团现金分红后确认的投资 收益5,984.44万元所致。 报告期内，公司营业外收入177.75万元，主要是下属各公司收到税收返还。 （二） 公司内部管理相关情况 1、加强内部控制管理，接受并配合内控审计 按照证监会全面施行内部控制规范工作的要求，公司在2014年度全面实施了企业内部控制规 范体系，并由外部审计机构对公司内部控制进行审计并出具了2014年度内部控制审计报告。随着 公司业务的发展，内部控制规范工作仍需不断加强和完善。 2、审议相关议案，督促经营层落实具体工作 报告期内，董事会审议了公司有关对外投资、出售资产和定期报告等相关议案，督促经营层 对各项议案具体落实，对各项投资控制风险，加快业务拓展进度，保证公司各项工作平稳有效的 运行。 3、报告期内，董事会召集了两次临时股东大会及一次年度股东大会。股东大会选举了新一届 董事会，董事会聘任了新一届公司管理层，实现了公司执行层的平稳过渡。 报告期内，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》和《董事会 议事规则》的规定审议各项议程，有效地控制了经营风险，维护了股东利益。 二、报告期内公司整体经营业务分析 报告期内，公司根据实际经营情况，进行了经营战略调整，实施了相关地产业务的转让，并 拓展了其他领域的投资，为公司能在未来增加新的利润增长点创造基础。主要工作有： （一） 出售地产项目股权，控制风险 由于河北石家庄城中村改造项目动迁进程缓慢，使公司资金沉淀，并且随着时间推移，还需 公司继续投入资金。董事会在分析后，认为该项目完成时间不确定因素增大，且国内二三线城市 的房地产市场变化随着国家政策的调整也带来了较大的不确定性，因此决定将公司持有的该项目 25.5%股权选择有意收购的公司进行转让。该事项已经过董事会审议后由股东大会审议并通过。报 告期内，公司已完成该项目转让，回收资金2.04亿元，尚余1,316万元尚未收到。 （二） 拓展其他领域的对外投资 鉴于目前公司缺乏土地储备及资金，公司在地产业务领域的拓展基本处于停滞的状态。为了 更有效地利用公司现有资金，增强公司持续发展能力，增加公司新的利润增长点，报告期内公司 拓展了在其他业务领域的投资。公司通过全资子公司上海宸乾投资有限公司继续增持上海瑞一医 药科技有限公司的股权；并与上海纽聚投资咨询有限公司合作，入股上海骏惟企业管理咨询有限 公司，收购了上海微创软件公司部分股权，以期为公司未来发展创造基础。 三、公司面临的挑战 除清理资产及拓展业务领域而进行的相关投资外，公司也面临着必须尽快着手解决的问题： （一）存量项目的启动工作仍处停滞状态 南方物流园区地块目前是公司仅有的可开发的商业用地，但考虑到该地块所处地域环境等因 素，无法对其进行常规性的商业开发。该地块从停止停车场业务至今已有相当时日，公司将积极 探索新的可行的开发模式，尽快改变其停滞状态，以促使其能成为给公司创造新价值的优质资产。 2、公司整体经营战略定位需更加明确 近年来公司主业停滞，利润均来源于非经常性损益。公司过往以房地产业务为主，但由于缺 乏足够的土地储备及相关资源，已连续多年没有房地产销售业务收入。公司近几年积极进行了相 关存量资产清理，为公司进一步发展奠定了一定基础，但必须承认，公司发展的步伐缓慢，没有 充分利用上市公司平台进行业务拓展和资本市场运作。持续缺乏核心竞争力，公司已面临必须进 行调整的关键时刻。 宏观上，国家大力支持资本市场发展，修订了一系列管理办法，有关配套制度措施也已经或 将要陆续颁布实施，因此对公司来说，明确战略定位，尽快建立核心竞争力已具有必要性和紧迫 性。董事会及经营层应承担起自身的职责，实质性的调整公司经营状态，尽快使公司步入良好的 发展轨道，为股东创造良好的回报，以不辜负股东的期许。 四、公司2015年的展望 目前，公司资产负债状况尚属良好。如何利用现存的有利资源，排除不利因素，使公司更上 一个台阶，重塑公司品牌形象，是董事会及经营层的职责所在。 董事会将明确战略措施和目标，建立责任考核机制，督促经营层在明确的时间内按董事会制 定的战略目标完成相关计划，具体有： （一） 尽快启动存量地块资产的运作，运用创新性思维探索出可行方案，使其成为可创造价 值的优质资产； （二） 充分利用自身资源，继续开拓并发展其他领域相关业务，尽快突破无稳定业务、无稳 定业务收入及利润的局面，使公司步入良性发展的轨道。 （三） 引进具有较高业务素质的新型人才，调整公司人员结构，充实公司业务骨干力量。 （四） 继续加强对公司财务性投资的管理，通过投资运作、盘活资产、整合资源等一系列工 作，以期重新建立并提升核心竞争力，重塑公司品牌形象，为股东创造更多价值。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 36,814,047.66 36,262,892.46 1.52 营业成本 32,350,196.71 32,510,411.06 -0.49 销售费用 管理费用 43,366,002.39 54,187,206.49 -19.97 财务费用 -3,944,179.68 3,860,501.41 -202.17 经营活动产生的现金流量净额 100,746,572.55 -30,350,893.97 投资活动产生的现金流量净额 84,688,391.62 205,002,197.00 -58.69 筹资活动产生的现金流量净额 -111,021,241.56 -155,382,631.55 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，营业收入3,681.40万元比上年同期增加1.52%。其中：运输及客运业务收入 2,817.22万元，物业管理业务收入320.01万元，其他租赁收入544.17万元。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 物业管理 3,200,056.86 12.46 3,464,967.38 13.47 -7.65 运输及客运 22,491,432.09 87.54 22,258,861.17 86.53 1.04 4 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润8,018.78万元，比上年同期减少3,819.75 万元，减幅32.27%，主要是上期实现投资收益1.81亿元，其中出售金融资产取得收益1.43亿元 以及收到绿地控股集团现金红利3,419万元，而本报告期内投资收益下降，为1.18亿元，其中转 让参股河北冀圣项目获得收益6,165万元以及收到绿地控股集团分红5,984万元。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司根据实际经营情况，进行了经营战略调整，实施了相关地产业务的转让，拓 展其他领域的投资，为公司能在未来增加新的利润增长点创造基础。主要工作有： 1、出售地产项目股权，控制风险 河北石家庄城中村改造项目动迁进程缓慢，公司资金沉淀，并且随着时间推移，还需继续投 入。董事会认为该项目完成的时间不确定因素增大，二三线城市的房地产市场变化随着国家政策 的调整也带来较大的不确定性，因此决定将持有的河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权选择 有意收购的公司进行转让，并于2014年1月、5月和7月经过董事会审议后由股东大会通过。报 告期内，公司已完成该项目转让，回收资金2.04亿元，尚余1,316万元尚未收到。 2、拓展其他领域的对外投资 鉴于公司缺乏土地储备及资金状况，公司在地产业务领域的拓展基本停滞。为更有效地利用 公司现有资金，增强公司持续发展能力，增加公司新的利润增长点，公司拓展了其他业务领域的 投资。公司通过全资子公司上海宸乾投资有限公司继续增加瑞一医药股权；并与纽聚公司合作， 设立骏惟企业管理公司，收购上海微创软件公司部分股权，为公司丰富和优化业务结构创造基础。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 物业管理 4,193,607.99 3,200,056.86 23.69 -8.00 -7.65 减少0.3个百分点 运输及客运 26,777,498.00 22,491,432.09 16.01 -0.86 1.04 减少1.58个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上海 30,971,105.99 -1.89 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 其他应收款 59,793,999.59 6.95 155,669,573.09 16.52 -61.59 收回河北冀圣借款 11,200万元 长期股权投资 67,100,370.20 7.80 108,856,579.48 11.55 -38.36 本期新增及追加投 资,5,898万元，收 回投资9,668.78 万元 短期借款 0 0 35,000,000.00 3.71 -100 本期归还银行贷款 所致 (四) 核心竞争力分析 公司以往以房地产为主业，但缺乏土地储备及发展后劲，近年主业停滞，虽在其他业务领域 陆续进行了一些投资，却尚无法形成核心竞争力。公司近年也提出希望能运用好上市公司平台， 优化资源配置，使公司在有持续稳定的主营收入及利润的基础上良性发展，但步伐比较迟缓。近 年公司夯实相关资产，回收现金，保持低负债率，这是对公司相对较有利的一面。目前公司应利 用相对有利的条件，排除不利因素，争取在整体经营方面形成突破。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面值 报告 期损 益 报告期所有者权 益变动 会计核算科 目 股份 来源 600643 爱建股份 35,000.00 254,519.72 32,974.40 可供出售金 融资产 300090 盛运股份 37,000,033.84 28,049,698.95 -7,397,350.24 可供出售金 融资产 合计 37,035,033.84 / 28,304,218.67 -7,364,375.84 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 公司于2013年8阅14日公告，本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司以自有资金投资人 民币37,000,033.84元，以32.41元/股的价格参与认购安徽盛运机械股份有限公司（股票代码： 300090）非公开发行的股票共计1,141,624股，投资期限十二个月以上。转增后，本报告期末持 有2,054,923股。 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 持有数 量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算科目 股份 来源 上海银行 635,900.00 635,900.00 204,251.08 可供出售金融资产 合计 635,900.00 / 635,900.00 204,251.08 / / 2、 金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、无非募集资金投资项目的事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1） 上海宸乾投资有限公司 该公司注册资本3,000万元人民币，公司所持权益比例100%，主营创业投资、投资管理及咨 询。截至本报告期末，该公司总资产1.63亿元，净资产1.47亿元。报告期内公司净利润34.41 万元，比上年同期净利润13,336.66万元减少13,302.25万元，主要是因为本报告期内投资收益 减少所致。 （2） 上海天宸客运有限公司 该公司注册资本3,000万元人民币，公司所持权益比例100%，主营客运汽配。截至本报告期 末，该公司总资产9,865.53万元，净资产7,713.23万元。报告期内该公司实现营业收入2,817.22 万元，净利润173.54万元，比上年同期净利润36.43万元增加137.11万元，增幅为376.37%， 主要是因出租车运营增加了单班车，且人员社保费用降低所致。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司以往以房地产业务为主业，随着现今房地产行业集中度不断提高的趋势，房地产企业的 土地储备和业务拓展将更趋规模化和集中化。规模大、资金力量强的大型房企将在市场上继续保 持优势，土地储备较少及规模资金力量相对较弱的房企的生存状态则将更为艰难。此外，随着资 本市场的不断活跃，优质资产项目也面临着激烈地竞争，这也使得公司在非房领域的投资业务更 为艰难。伴随着资本市场开放度逐渐提高，这方面的困难会逐渐增大。 (二) 公司发展战略 近年来，公司主业停滞，利润均来源于非经常性损益。公司过往以房地产业务为主，但由于 缺乏足够的土地储备及相关资源，已连续多年没有房地产销售业务收入。公司近年积极进行了相 关存量资产清理，为公司进一步发展奠定了一定基础。但必须承认，公司发展的步伐缓慢，没有 充分利用上市公司平台进行业务拓展和资本市场运作。由于持续缺乏核心竞争力，公司已面临必 须进行调整的关键时刻。 宏观上，国家大力支持资本市场发展，修订了一系列管理办法，有关配套制度措施也已经或 将要陆续颁布实施。因此对公司来说，尽快明确战略定位，提升核心竞争力已具有必要性和紧迫 性。公司董事会及经营层将不遗余力地承担起自身的职责，对公司经营状态进行实质性的调整， 加快调整速度，使公司步入良好的发展轨道，为股东创造良好的回报。 (三) 经营计划 2015年，公司将稳中求进，积极动公司的产业调整，将着力于以下几个方面： 1、公司将尽快启动手中存量地块资产的运作，运用创新性思维探索出可行方案，使其成为可 创造价值的优质资产； 2、公司将利用自身资源，继续开拓并发展其他领域相关业务，尽快突破无稳定业务、无稳定 营业务收入及利润的局面，使公司步入良性发展的轨道； 3、公司将继续发展投资业务，加强对公司财务性投资的管理，通过投资运作、盘活资产、整 合资源等一系列工作，以期重新建立并提升公司核心竞争力，重塑公司品牌形象，为股东创造更 多价值。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前没有在建的地产项目。如有其他存量项目启动或有新的投资项目，公司将在充分利 用现有资金的基础上，通过多渠道筹集资金以满足公司运营需求。同时公司将充分利用各种金融 工具有效利用资金，降低资金使用成本，严格控制公司各项费用支出，合理安排资金使用计划， 以使公司持续健康的发展。 (五) 可能面对的风险 1、政策风险 房地产业受国家宏观调控政策影响较大，也在一定程度上影响公司存量项目的启动。公司在 其他领域的投资也会面临产业政策的调整带来的影响，需要公司进行系统持续的跟踪，以减少系 统风险。 2、业务经营风险 公司目前主营业务不突出，存量项目尚未启动，缺乏核心竞争力。近年公司陆续进行了其他 领域的投资，虽然取得了一定的回报，但也面临着系统风险、政策风险和经营管理风险，且都会 影响预期目标的实现。 公司的应对措施： 针对上述风险，公司将密切关注市场形势变化，积极应对外部环境带来的不确定性因素，提 高管控能力，严格控制成本，提高资金使用效率。 三、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 一、利润分配原则的制定 公司根据中国证券监督管理委员会证监发﹝2012﹞37 号《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、上海证监局《进一步修订和完善上市公司现金分红规定和政策的通知》等文 件要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配政策、公司利润分配方案的决策程序和公司利润 分配政策调整的决策程序等。 公司利润分配政策如下： 1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，公司在盈 利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采取现金方式分配股利。 3、现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正 值且实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）； 如公司虽未满足上述条件，但分红后资金状况不影响公司持续经营和长期发展的，公司可根据实 际情况进行现金分红。 4、现金分红的比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时， 以现金形式分配利润总额与当年归属于公司股东的净利润之比不低于30%。在有条件的情况下， 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求提议公司进行中期现金分红。 5、发放股票股利的条件：公司在经营良好且公司董事会认为发放股票股利有利于公司全体股 东整体利益时，可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在满足上述现金分红的条件下，提出股 票股利分配预案。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。 二、利润分配政策的执行 报告期内，公司严格遵照《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，制定了2013年度利 润分配方案。公司2013年度利润分配方案经二分之一以上独立董事表决通过，且独立董事发表了 明确的独立意见，并经公司第八届董事会第三次会议和2013年年度股东大会审议并通过了利润分 配方案。公司于2014年6月20日在《上海证券报》和上交所网站刊载了《上海市天宸股份有限公司 2013年度利润分配实施公告》，截至2014年6月26日，公司2013年度利润分配方案已实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 0.70 0 32,044,931.94 80,187,845.19 40 2013年 0 1.50 0 68,667,711.30 118,385,333.97 58 2012年 0 0.10 0 4,577,847.42 13,710,637.74 33 四、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司披露了2014年度社会责任报告，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 五、其他披露事项 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉(被申 请)方 承担 连带 责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 北京中 咨时代 资产管 理有限 公司 京联商（北 京）企业管 理有限公司 北京 宸京 房地 产开 发有 民事诉 讼 要求被告京 联商（北京） 企业管理需 要公司支付 物业费 571,608.28 是 2014年 6月7 日，一 审审结 京联商（北 京）企业管 理有限公司 于生效之日 起7日内支 尚未履 行判 决。 限公 司 571,608.28 元；按照日 万分之三的 标准支付滞 纳金；被告 宸京房地产 承担连带赔 偿责任；二 被告承担诉 讼费。 付物业费 571,608.28 元；北京宸 京房地产开 发有限公司 承担连带责 任；被告京 联商（北京） 企业管理有 限公司负担 4797元案 件受理费。 北京宸 京房地 产开发 有限公 司 北京中咨时 代资产管理 有限公司 无 民事诉 讼 要求被告返 还预收款项 和支付停车 场费用计 813,772.28 元。 813,772.28 否 尚未开 庭审理 尚未开庭审 理 尚未开 庭审理 说明： 1、 北京中咨时代资产管理有限公司向北京市西城区人民法院提起诉讼，请求法院判令京联 商（北京）企业管理有限公司支付2013年1月至2013年6月期间的物业服务费571,608.28元， 并要求北京宸京房地产开发有限公司承担连带责任。 案件情况为2007年7月5日原告与北京宸京房地产开发有限公司签订《前期物业管理合同》， 约定由原告为北京宸京房地产开发有限公司开发建设的“广益大厦”提供物业服务。2009年7月 28日，北京宸京房地产开发有限公司与被告签订了《房屋租赁合同》，约定被告承租“广益大厦” 一、二层，但被告有拖欠物业管理费行为。 北京中咨时代资产管理有限公司就上述事项提起诉讼，请求法院判令京联商（北京）企业管 理有限公司支付2013年1月至2013年6月的物业费共计571,608.28元；按照日万分之三的标准 支付滞纳金；北京宸京房地产开发有限公司对上述款项承担连带保证责任；由两被告共同承担本 案诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费等）。 2014年6月7日，北京市西城区人民法院一审开庭审理，做出了“（2014）西民初字第09443 号”《民事判决书》。判决京联商于判决书生效之日起7日内支付物业费571,608.28元；宸京房 地产承担连带赔偿责任；被告京联商负担4797元案件受理费。截至目前尚未履行判决。 2、 北京宸京房地产开发有限公司向北京市西城区人民法院提起诉讼，请求法院判令北京中 咨时代资产管理有限公司返还预收款项和支付停车场费用计813,772.28元。 案件情况为：2007年7月5日原告与被告签订《前期物业管理服务合同》，约定由被告为原 告开发建设的“广益大厦”提供物业服务，服务期间为2007年7月5日至2010年7月4日。为 此，原告预付给被告物业费、供暖费等合计2,244,328.52元，物业服务合同到期后经双方核算证 实，被告应返还预收款项和支付停车场费用计813,772.28元，但虽经原告多次催款，被告仍未返 还。原告就上述事项提起诉讼，请求法院判令被告返还预收款项和支付停车场费用计813,772.28 元。该案尚未开庭。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重组相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年5月28日经公司第八届董事会第六次会议和 2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审 议通过，同意本公司将持有的河北冀圣房地产开发有限 公司25.5%股权及相关资产转让给上海宇生投资咨询有 限公司。公司已收到上海宇生投资咨询有限公司支付的 股权转让款共计204,335,669.44元，尚余1,316万元。 相关公告刊登于2014年5月29日、7 月1日、7月8日和10月29日《上海 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2014年8月26日经公司八届八次董事会审议并通过注销清算参股公司苏州仲天源晟置业有 限公司，公司已于对上述事项进行了公告。截至目前，该公司的清算注销工作已全部完成。具体 内容如下： 2012年12月18日公司七届十四次董事会审议通过了《关于公司与关联方共同出资设立新公 司的议案》。本公司出资人民币7,000万元与关联方苏州源晟投资管理有限公司在苏州市吴中区 共同投资设立了苏州仲天源晟置业有限公司，注册资本人民币20,000万元，本公司占该公司35% 股权。由于苏州仲天源晟置业有限公司自成立起来并无任何实际业务经营，股东方决定对该公司 进行清算注销。由于该公司属于本公司参股公司，且成立至今并无任何营业收入，所以该公司清 算注销对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。 七、合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 1、经公司第八届董事会第二次会议、第七次会议及公司2013年年度股东大会、2014年第第 二次临时股东大会审议并通过：同意公司与上海金丰投资股份有限公司签订关于绿地控股集团重 组上海金丰投资股份有限公司事项相关的《资产置换及发行股份购买资产协议》、《资产置换及 发行股份购买资产协议之补充协议》及有关《补偿协议》，以上事项本公司已于2014年3月19 日、5月24日、6月14日、7月1日进行了公告，详见《上海证券报》及上海证券交易所网站。 2、经公司第八届董事第五次会议及2014年第二次临时股东大会决议审议通过，同意公司解 除与河北强涛房地产开发有限公司签订的所有与“转让河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权 及相关资产”相关的协议，上述事项本公司已于2014年5月14日、2014年7月1日进行了公告， 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站。 3、经公司第八届董事会第六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司 将所持有的参股子公司河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产以人民币 217,495,669.44元的总价转让给上海宇生投资咨询有限公司，并与其签订相关的《股权转让框架 协议》及《股权买卖协议》。现已完成工商变更登记手续。并已收到上海宇生投资咨询有限公司 支付的股权转让款共计204,335,669.44元。尚余1,316万元。上述事项公司已于2014年5月29 日、7月1日、7月8日、10月29日进行了公告，详见《上海证券报》及上海证券交易所网站。 八、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 解决同 业竞争 公司实际控 制人（叶立 培、叶茂菁） 及关联方 （1）在叶立 培先生和叶 茂菁先生作 为天宸股份 的实际控制 人期间，叶氏 公司将不控 股中国国内 其他任何主 业为房地产 业的A股上 市公司（2） 在叶立培先 生和叶茂菁 先生作为天 宸股份的实 际控制人期 间，如在中国 国内任何天 宸股份已有 房地产投资 项目的城市 或地区中，叶 氏公司寻找 到任何拟控 制且符合天 宸股份整体 发展规划的 房地产投资 项目时，则将 事先通知天 宸股份，天宸 股份有权优 先考虑与叶 氏公司合作 投资该项目； （3）在叶立 培先生和叶 茂菁先生作 于2011年4 月30日公告 的关于公司 实际控制人 发生变更的 《详式权益 变动书》中做 出承诺，属于 长期承诺。 否 是 为天宸股份 的实际控制 人期间，如天 宸股份有意 向与叶氏公 司共同投资 某一房地产 项目并还有 其他主体有 意向与叶氏 公司共同投 资同一房地 产投资项目 时，则在同等 条件下，叶氏 公司将优先 选择与天宸 股份共同投 资，但叶氏公 司有权选择 不投资该项 目。 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 解决关 联交易 公司实际控 制人（叶立 培、叶茂菁） 及关联方 （1）不利用 对天宸股份 的控制地位 及影响谋求 天宸股份在 业务合作等 方面给予叶 立培先生和 叶茂菁先生 以任何形式 享有实际控 制权的公司 及其子公司 中的任何一 家或数家（以 下简称“叶氏 公司”）优于 市场第三方 的权利；（2） 不利用对天 宸股份的控 制地位及影 响谋求与天 宸股份达成 交易的优先 权利；（3） 如果确属需 要，叶氏公司 与天宸股份 之间的关联 交易将以市 场公允价格 进行，保证不 利用该类交 易从事任何 损害天宸股 份利益的行 于2011年4 月30日公告 的关于公司 实际控制人 发生变更的 《详式权益 变动书》中做 出承诺，属于 长期承诺。 否 是 为；（4）保 证不会以侵 占天宸股份 利益为目的， 与天宸股份 之间开展显 失公平的关 联交易。 九、任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 12 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 25 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司2013年度股东大会审议并通过《关于聘请2014年度公司审计机构并决定其报酬》的议 案，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内部控制审计服务， 费用为75万元。上述股东大会决议公告于2014年5月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交 易所网站。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均未受中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014 年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计 量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》 和经修订的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企 业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等会计准则。 2014年10月27日经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关 于公司会计政策变更及相关事项的议案》，并于10月29日进行了对外公告。 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 交易基本信息 2013年1月1日归 2013年12月31日 单位 属于母公司股东 权益（+/-） 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融资 产（+/-） 归属于母公司股 东权益（+/-） 绿地控股 集团有限 公司 在被投资单位持 股2.31% -34,284,214.00 34,284,214.00 上海银行 股份有限 公司 -635,900.00 635,900.00 上海景嘉 创业接力 投资中心 （有限合 伙） 有限合伙人，共 认缴并已实缴出 资4100万元，持 股比例17.79% -41,086,800.00 41,086,800.00 上海新广 得利汽车 销售公司 -200,000.00 200,000.00 合计 / -76,206,914.00 76,206,914.00 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、 券发行与上市情况 (一) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数积结构的变化。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 28,752 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 (户) 22,957 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有 限售条 质押或冻结 情况 股东 性质 件股份 数量 股 份 状 态 数量 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 0 114,816,776 25.08 0 无 0 境内非国有法人 上海展览中心（集团）有限公司 -17,345 18,380,461 4.02 0 无 0 国有法人 上海牛奶（集团）有限公司 -654,757 7,508,606 1.64 0 无 0 国有法人 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 6,000,000 6,000,000 1.31 0 未 知 境内非国有法人 陈青苗 -371,201 4,382,000 0.95 0 未 知 境内自然人 熊雨昊 3,000,638 3,000,638 0.66 0 未 知 境内自然人 首创证券有限责任公司 -320,000 2,380,600 0.52 0 未 知 国有法人 吴煌森 1,068,845 2,046,145 0.45 0 未 知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司上海市分 行机关工会委员会 0 2,001,028 0.44 0 未 知 国有法人 上海锦龙百货商店 0 2,001,028 0.44 0 未 知 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 114,816,776 人民币普通股 114,816,776 上海展览中心（集团）有限公司 18,380,461 人民币普通股 18,380,461 上海牛奶（集团）有限公司 7,508,606 人民币普通股 7,508,606 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 陈青苗 4,382,000 人民币普通股 4,382,000 熊雨昊 3,000,638 人民币普通股 3,000,638 首创证券责任有限公司 2,380,600 人民币普通股 2,380,600 吴煌森 2,046,145 人民币普通股 2,046,145 中国农业银行股份有限公司上海市分行 机关工会委员会 2,001,028 人民币普通股 2,001,028 上海锦龙百货商店 2,001,028 人民币普通股 2,001,028 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司第一大股东；公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 四、 控股股东及实际控制人变更情况 (一) 控股股东情况 1 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 单位负责人或法定代表人 叶茂菁 成立日期 1992年8月18日 组织机构代码 13338649-6 注册资本 25,000 主要经营业务 企业管理，物业服务，建筑装潢材料，五金交电化工原料及 产品（除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学 品）的批发（企业经营涉及行政许可证的，凭许可证经营） 未来发展战略 无 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 公司不存在控股股东情况的特别说明 本报告期内，公司不存在控股股东情况的特别说明。 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期 本报告期内公司控股股东没有发生变更。 (二) 实际控制人情况 1 自然人 姓名 叶立培 国籍 澳大利亚 是否取得其他国家或地区居留权 是 最近5年内的职业及职务 仲盛房地产（上海）有限公司董事长、上海仲安房产发展有 限公司董事长 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 无 姓名 叶茂菁 国籍 澳大利亚 是否取得其他国家或地区居留权 是 最近5年内的职业及职务 上海仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海市天宸股份有 限公司董事长 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 无 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明 报告期内，公司不存在实际控制人情况的特别说明。 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内公司实际控制人没有发生变更。 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第七节 优先股相关情况 报告期内公司无优先股相关事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度内股 份增减变 动量 增减变 动原因 报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元）（税前） 报告期在其股 东单位领薪情 况 叶茂菁 董事长 男 44 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 0 曲明光 副董事长、总经 理 男 66 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 149.31 马德玉 副董事长 男 60 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 0 沈建厅 董事 男 52 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 0 芮友仁 董事 男 77 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 0 李振华 董事、总经理助 理、投资部总经 理 男 43 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 46.70 杨钢 董事 男 57 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 5 孙盛良 独立董事 男 49 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 5 文东华 独立董事 男 42 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 5 傅建华 独立董事 男 64 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 0 黄勇 独立董事 男 65 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 5 倪惠芝 监事会主席 女 71 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 4.38 李维琰 监事 女 64 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 0 施嘉伟 职工监事 男 60 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 33.36 代峥嵘 总会计师 女 47 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 28.92 王建民 总经济师 男 59 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 28.02 许旭羽 董事会秘书 男 46 2014年1月21日 2017年1月20日 0 0 0 0 28.95 合计 / / / / / 0 0 （未完）  |