[监事会]天利高新：第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2015-003 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于2015年4月9 日下午18:00在公司办公楼七楼会议室召开，本次会议通知于2015年3月30日以书面 送达和传真方式发至各位监事。会议应到监事7人，实到7人。会议由监事会主席李 德学主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决 议合法有效。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2014年度监事会工作报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 公司能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等各项 法律法规要求规范运作，严格执行各项决议，决策程序科学、合法，没有发现侵害股 东、公司和职工利益的行为；公司董事及高级管理人员在执行职务时，没有违反国家 法律、法规或损害公司利益的行为；中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的公司2014年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制 度进行；公司2014年度关联交易决策程序合法合规，各项关联交易遵循了公开、公平、 公正的原则，没有发现损害上市公司和股东利益的情况；公司各项内部控制制度符合 有关法律法规以及规范性文件要求，执行有效，未发现重大缺陷，内部控制自我评价 报告客观、真实地反映了公司内控的实际情况。 二、审议通过《2014年年度报告正文及摘要》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司2014年年度报告严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件 的要求编制，内容和格式符合要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审批程序。公司2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。监事会承诺其不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司 内部控制的实际情况。 五、审议通过《2014年度内部控制审计报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于计提2014年度资产减值准备的议案》； 公司2014年度计提减值准备共计43,591,754.20元，其中：计提坏账准备 -1,055,213.69元，计提存货跌价准备44,646,967.89元。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准 备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提 上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。 七、审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司预计的2015年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定 价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 八、审议通过《关于换届选举第六届监事会监事成员的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经股东推荐，公司监事会审核，提名李德学先生、曲平先生、肖永胜先生、苟永 红女士为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 上述议案1、2、3、7、8需提交2014年度股东大会审议。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会 二O一五年四月九日 附：第六届监事会监事候选人简历： 李德学：男，52岁，汉族，大学学历，高级审计师。曾任独山子炼油厂酮苯车间 副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长，独山子石油化工总厂审计事务 所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任中国石油独山子石化公司审计 处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会主席。 曲 平：男，49岁，汉族，大学学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团 委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、 书记，独山子石化总厂厂办副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司党 委副书记兼副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、监事会 副主席。 肖永胜：男，56岁，汉族，大学学历，工程师。历任独山子炼油厂焦化车间副主 任、主任，独山子乙烯工程指挥部聚乙烯车间主任、书记，独山子乙烯厂聚乙烯车间 主任、书记，独山子石化总厂乙烯厂厂长助理兼全质处处长，独山子石化公司乙烯厂 厂长助理，新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、总经理，新疆独山子天 利高新技术股份有限公司董事。现任新疆独山子天利实业总公司副总经理、党委书记， 新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事。 苟永红：女，46岁，汉族，大学学历，高级审计师。历任独山子石化总厂审计处 综合室主任、审计部主任助理，独山子石化公司企管营销处处长助理、副处长，独山 子石化公司审计处副处长。现任独山子石化公司纪委（监察处）副书记（处长），新 疆独山子天利高新技术股份有限公司监事。 中财网
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