[股东会]三安光电：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2015- 020 三安光电股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2015年4月27日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015年4月27日 14点30 分 召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年4月27日 至2015年4月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股 东类型 A股股东 非累积投票议案 1 审议《三安光电股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东 回报规划》的议案； √ 2 审议关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理关于处 理晶元光电股份有限公司普通股相关事宜的议案； √ 3 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议 案； √ 4.00 审议《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案； √ 4.01 非公开发行股票的类型 √ 4.02 非公开发行股票的面值 √ 4.03 非公开发行股票发行方式 √ 4.04 非公开发行股票发行对象及认购方式 √ 4.05 非公开发行股票定价基准日 √ 4.06 非公开发行股票发行价格 √ 4.07 非公开发行股票数量 √ 4.08 非公开发行股票锁定期安排 √ 4.09 非公开发行股票上市地点 √ 4.10 非公开发行股票募集资金用途 √ 4.11 非公开发行股票滚存未分配利润的安排 √ 4.12 非公开发行股票决议的有效期 √ 5 审议《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可 行性分析（修订稿）》的议案； √ 6 审议《三安光电股份有限公司截至2014年12月31日止的前 次募集资金使用情况报告》的议案； √ 7 审议《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预 √ 案（修订稿）》的议案； 8 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案； √ 9 审议《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附 生效条件股份认购合同》的议案； √ 10 审议《关于提请股东大会批准福建三安集团有限公司及其一 致行动人免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份》的 议案； √ 11 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案。 √ 1、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、7、8、9、10 2、 涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8、9、10 应回避表决的关联股东名称：福建三安集团有限公司、厦门三安电子有限公 司 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600703 三安光电 2015/4/23 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续； 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续； 3、拟出席会议的股东请于2015年4月27日前与三安光电股份有限公司证券部 有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。 4、联系方式： 联系人：李雪炭 联系电话：（0592）5937117 六、 其他事项 与会股东食宿费、交通费自理。 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 2015年4月11日 附件1：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 三安光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月27日 召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 .. 2 .. . .. 序号 累积投票议案名称 投票数 1 .. 2 .. . .. 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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