[股东会]华东重机：2014年度股东大会决议公告
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-014 无锡华东重型机械股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 二、 会议召开和出席情况： (一)会议时间： （1）现场会议时间：2015年4月10日下午14：00 （2）网络投票时间：2015年4月9日—4月10日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月9日 15:00至2015年4月10日15:00的任意时间。 （3）股权登记日：2015年4月2日 (二)召开地点：无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼 (三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：董事长翁耀根先生 (六)会议通知：公司于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股 份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》公告。 (七)出席本次会议的股东共24位股东，代表公司股份108,057,800股，占公司 股份总额的54.0289%。其中，出席现场会议的股东共4位，代表有表决权股份共 100,520,600股，占公司股份总数的50.2603%；通过网络投票的股东共20人，代 表有表决权股份共7,537,200股，占公司股份总数的3.7686%。 (八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 （九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型 机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、 会议审议表决情况： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议 案： 一、审议通过《2014年度董事会工作报告》 表决结果：同意108,028,700股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9731%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 24,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0222%。 公司独立董事在会上进行了2014年度述职报告，报告全文已于2015年3 月20日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。 二、审议通过《2014年度监事会工作报告》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 三、审议通过《2014年度报告及摘要》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 四、审议通过《2014年度审计报告》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 五、审议通过《2014年度财务决算报告》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 六、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果：同意108,049,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9924%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 3,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意7,549,600股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的99.8915%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0675%；弃权3,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0410%。 本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 中小股东表决情况：同意7,525,600股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的99.5739%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0675%；弃权27,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数 的0.3586%。 八、审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》 关联股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰 盛投资管理咨询有限公司对本议案回避表决。 表决结果：同意7,525,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.5739%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0675%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.3586%。 中小股东表决情况：同意7,525,600股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的99.5739%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0675%；弃权27,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数 的0.3586%。 九、审议通过《关于向招商银行无锡分行申请授信伍仟万元的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 十、审议通过《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 十一、审议通过《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿陆仟万元授信额度 的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 十二、审议通过《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超 过人民币壹亿元信用业务的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 十三、审议通过《关于向交通银行无锡城北支行申请授信壹亿元的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 十四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意108,025,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9702%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0047%；弃权 27,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0251%。 本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 四、 律师出具的法律意见： 江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见 书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员 资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。 五、备查文件： 1、无锡华东重型机械股份有限公司2014年度股东大会决议。 2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2014 年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2015年4月10日 中财网
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