[董事会]中海达：第二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-017 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十九次会议于2015年4月10日召开，本次会议为临时会议，采取通讯方式 举行，会议通知已于2015年4月3日通过邮件和电话通知全体董事。本次董事 会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定。 会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案： 一、审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》 为规范公司本次非公开发行募集资金的使用及管理，公司拟开立以下募集资 金专户： 1、开户银行：交通银行股份有限公司广州天河北支行 账户名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 账户号码：441167421018010121046 2、开户银行：招商银行股份有限公司广州天安支行 账户名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 账户号码：120906480910201 届时公司将与上述银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，公司将 在协议签署后及时对外披露。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现 金管理的议案》 董事会同意公司及子公司使用额度不超过4.5亿元人民币的自有资金和闲 置募集资金进行现金管理，授权公司管理层在上述额度内具体办理现金管理事 宜，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起两年。 公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意 见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司使用闲置募集资金购 买银行保本型理财产品的核查意见》。 《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》以 及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于2015年4月13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2015年4月10日 中财网
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