[股东会]成发科技：2014年年度股东大会会议资料
四川成发航空科技股份有限公司 2014年年度股东大会 会议资料 中航工业徽标 2015年4月 会议文件目录 一、大会议程 .............................................................. 1 二、报告事项《独立董事2014年年度述职报告》 ............................... 3 三、议案 （一）关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案 .............................. 4 （二）关于审议《2014年度资产减值准备及往来账核销方案》的议案 .............. 5 （三）关于审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案 ........... 6 （四）关于审议《公司2015年度经营计划和投资方案》的议案 ................... 14 （五）关于审议《2014年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 ............. 17 （六）关于审议《2014年度董事会报告》的议案 ............................... 18 （七）关于审议《2014年度监事会报告》的议案 ............................... 21 （八）关于审议《2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划》的议案 .. 24 （九）关于审议《2014年度董事会费用决算及2015年度董事会费用预算》的议案 .. 25 （十）关于审议“为子公司提供担保”的议案 .................................. 27 （十一）关于审议《2015年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案 ........... 28 （十二）关于审议“聘请会计师事务所”的议案 ................................ 29 （十三）关于审议“修改《公司章程》”的议案 ................................ 30 （十四）关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案 ........................ 31 （十五）关于选举第五届董事会董事的议案 .................................... 32 （十六）关于选举第五届董事会独立董事的议案 ................................ 35 （十七）关于选举第五届监事会监事的议案 .................................... 37 大会议程 一、届 次：2014年年度股东大会 二、召集人：董事会 三、会议主持人：公司董事长 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的日期时间和地点 日期时间：2015年4月24日14 点00 分 地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2015年4月24日 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交 易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票 平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 七、会议出席对象 (一) 股权登记日（2015年4月17日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决。该代理人不必是公司股东； (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员； (三) 公司聘请的律师； (四) 其他人员。 八、表决办法 (一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使 用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得 票数； (二) 累计投票制：本次股东大会“议案十五、议案十六、议案十七”采取累计投票 制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 (三) 特别决议事项：本次股东大会的议案八、议案十三是特别决议事项，其他议案 均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过； (四) 回避表决事项：本次大会议案八是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关 联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数； (五) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避” （“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案八的表决）中选择一种意见，否则作弃权 处理； 与本次股东大会相关的其他事宜，详见公司于2015年3月31日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于召开2014 年年度股东大会的通知》（临2015-004）。 报告事项 独立董事2014年年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》规 定，公司独立董事编制并签署了《独立董事2014年年度述职报告》，并向第四届董事会第 二十五次会议报告后于2015年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全 文披露，请查阅。 特此报告。 独立董事：曾永林 贾小梁 吴光 二○一五年四月二十四日 议案一 关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案 各位股东及股东代表： 公司“2014年年度报告及摘要”已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第十七次会议审议通过。年度报告全文已经于2015年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告，年度报告摘要刊登在同日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上，请查阅。 现提请本次股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案二 关于审议《2014年度资产减值准备及往来账核销方案》的 议 案 各位股东及股东代表： 按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定， 公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了公司《2014 年度资产减值准备及往来账核销方案》。《2014年度资产减值准备及往来账核销的公告》 （临2015-005）已经于2015年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 中国证券报、上海证券报、证券时报上公告，请查阅。 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案三 关于审议《2014年度财务决算及 2015年度财务预算报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》已经第四届董事会第二十五次 会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。 附件：1、《2014年度财务决算报告》 2、《2015年度财务预算报告》 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 附件1 2014年度财务决算报告 2014 年，公司深入贯彻和落实"改革管理年"的战略，以群众路线教育实践活动的开 展为契机，积极开拓国内外市场，各类主业产品都保持了较快速度的增长，公司全年实 现主营收入19.23亿元，同比增长8%。其中，出口转包业务在国际竞争形势日益加剧的 情况下，出口创汇再创历史新高，突破两亿美元大关，总计实现2.0063亿美元，同比增 加18%。 公司全年实现利润总额4,645万元，比上年同期下降5%，全年实现净利润3,725万 元，比上年下降6%。 公司2014年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制的，在重大 方面公允地反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流 动情况。本年度财务报告合并范围未发生变化，包括公司控股的四川法斯特机械制造有 限公司（以下简称“成发法斯特”）、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下 简称“成发普睿玛”）和中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”），报 告数据已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 现将公司2014年度财务决算情况报告如下： 一、2014年度资产负债状况（单位：万元） 资产 年初数 年末数 增减额 增减主要原因 货币资金 38,679 27,358 -11,321 主要是公司COE投入5,700万元和中航工业哈轴 技投入5,300万元所致。 应收票据 10,275 17,851 7,576 主要是票据结算量较上年增加所致，其中中航工 业哈轴应收票据结算量增加了6,300万元。 应收账款 55,409 57,342 1,933 主要是中航工业哈轴轴承业务收入规模增长所 致，中航工业哈轴应收账款同比增长了1,600万 元。 其他应收款 5,979 6,371 392 主要是中航工业哈轴增长的394万元，业务内容 为其应收哈尔滨轴承集团的代垫付工程款。 预付账款 6,592 9,398 2,806 主要是原材料预付款，系为2015年一季度生产 需要进行的提前投入，其中中航工业哈轴为 1,600万元。 存货 116,451 135,303 18,852 主要是公司科研项目垫支款项增加的1.81亿元。 其他流动资产 4,128 1,309 -2,819 流动资产合计 237,514 254,932 17,418 固定资产 132,282 143,624 11,342 系公司固定资产投资所构建设备验收入账所致。 其他资产 52,796 45,656 -7,140 系公司在建工程验收转入固定资产而减少。 资产总计 422,592 444,212 21,620 短期借款 71,114 72,691 1,577 应付款项 79,749 90,781 11,032 系收入规模扩大所致，均属于未到结算期款项。 预收帐款 1,632 409 -1223 一年内到期负债 13,000 28,000 15,000 长期借款到期转入一年内到期负债所致 流动负债合计 165,495 191,881 26,386 长期负债 61,631 54,988 -6,643 长期借款到期转入一年内到期负债所致 负债合计 227,126 246,869 19,743 股东权益 195,466 197,344 1,878 经营积累增加 说明: 1、本年度资产规模增长了5.12%，其中流动资产增长了7.33%，固定资产增长了8.57% 2、资产负债率由上年末的53.75%增长到55.57%，主要是公司生产经营规模扩大所 致； 3、2014年底公司有息流动负债为72,691万元比2013年底增长了1,577万元，增 长率为2.22%。 二、2014年度主营业务收入完成情况（单位：万元） 项 目 上年实际 本年实际 比上年增减率 一、内贸航空及衍生产品 36,006 42,855 19% 二、外贸产品 105,583 123,320 17% 三、工业民品 33,532 24,794 -26% 四、其他 2,528 1,368 -46% 合 计 177,649 192,337 8% 说明: 公司年度主营业务收入比上年增长8%。其中：①内贸航空及衍生产品同比增 长19%，主要为子公司中航工业哈轴航空轴承订单增加(增幅为43%)所致;②外贸产品同 比增长了17%,首次突破了2亿美元,虽然公司外贸产品受世界经济、国家宏观调控及汇 率政策的影响，具有较多不确定性，但通过积极开拓国际市场实现了较快增长；③工业 民品收入同比下降了26%，主要受国内市场变动及产品结构调整影响所致；④公司其他 主营收入同比减少了46%，主要是因为房地产项目本期仅确认少数车位收入，收入降幅 明显所致。 三、2014年度利润实现状况（单位：万元） 项 目 上年实际 本年实际 比上年增减率 一、营业总收入 181,505 196,306 8% 其中：主营业务收入 177,649 192,337 8% 其他业务收入 3,856 3,969 3% 二、营业总成本 177,051 192,568 9% 其中：主营业务成本 140,542 153,894 10% 其他业务成本 2,742 2,125 -23% 营业税金及附加 336 475 41% 销售费用 3,777 4,141 10% 管理费用 18,619 21,401 15% 财务费用 5,881 8,291 41% 资产减值损失 5,155 2,241 -57% 三、营业利润 4,454 3,738 -16% 加：营业外收支净额 444 907 104% 四、利润总额 4,898 4,645 -5% 减：所得税费用 932 920 -1% 五、净利润 3,966 3,725 -6% 说明：公司2014年实现净利润3,725万元，比2013年减少了241万元，降幅为6%， 主要原因包括： ① 由于外贸业务受客户持续降价、人民币对欧元持续升值、产品结构变化，以及公 司为净化资产处置了非正常存货1,478万元等因素的影响，导致主营业务毛利率下降了 0.9%； ② 公司2014年管理费用比2013年增长了15%，主要原因在于随着研发投入加大， 管理费用研发费同比增加了20%； ③ 公司2014年销售费用比2013年增长了10%，主要原因在于公司外贸销售收入增 长了15%，导致运费和包装费增长了11%、三包损失增长了129%（121万元）； ④ 公司2014年财务费用比2013年增长了41%（2,400万元），主要原因在于：由于 公司经营规模、技改投入增加、公司融资方式调整（更多选择银行贷款的方式，应收账款 买断减少了42%，即4,600万元）导致利息支出增长了31.81%（1,798万元）；由于人民 币对欧元、英镑持续升值，公司汇兑损益增长了24%（161万元）；由于公司货币资金减少， 导致利息收入减少了62%（506万元）。 四、2014年度现金流量状况（单位：万元） 项 目 上年实际 本年实际 一、现金流入 311,968 294,838 销售商品、提供劳务现金流入 177,436 179,801 银行借款 123,160 100,286 税费返还 6,140 9,599 其他现金流入 5,232 5,152 二、现金流出 312,167 307,533 购买商品或接受劳务支付现金 128,607 129,005 支付职工及为职工支付的现金 40,249 46,763 购置固定资产、无形资产支付现金 37,922 15,714 偿还债务支付现金 82,483 92,817 支付各项税费 4,464 3,633 其他现金支出 18,442 19,601 三、现金流量净额 -199 -12,742 说明：公司本年度财务现金净流量-12,742万元，其中：①经营活动净现金流量为 2,761万元，②投资活动净现金流量为-14,374万元，主要是公司募集资金投入使用以及 中航工业哈轴新区建设投入增加所致；③筹资活动净现金流量为53万元。因此，固定资 产投资投入加大是公司现金净流量为负的主要原因。 五、2014年度主要财务指标情况 指标名称 上年实际 本年实际 比上年增减率 每股收益（元/股） 0.10 0.09 -10% 每股净资产（元/股） 5.01 5.06 1% 净资产收益率（%） 1.95 1.78 -9% 主营业务利润率（%） 20.70 19.74 -5% 资产负债率（%） 53.75 55.57 3% 流动比率（%） 144 133 -8% 速动比率（%） 73 62 -15% 应收账款周转率（次） 3.69 3.23 -12% 存货周转率（次） 1.18 1.20 2% 说明： ① 本年度公司受国外客户降价、人民币对欧元和英镑持续升值、产品结构变化等因 素影响，产品盈利能力有所下降； ② 由于公司经营规模扩大公司资产负债率略有上升，流动比率和速动比率有所下 降； ③ 由于收入的增长公司货款回收周期略有增长，由于公司大力开展精细化生产、降 本增效等活动提高了存货周转速度。 综上所述，2014年公司实现了资产的保值增值。 附件2 2015年度财务预算报告 2015年是公司“十二五”规划的收官之年，也是“十三五”和今后更长时期发展的 规划之年。公司将在上年度管理改革的成效下，继续以“制度建设年”为战略指引，深入 推进改革与发展。 在充分考虑公司发展战略、主营产品的市场形势和持续发展生产能力的基础上，编 制了2015年度预算。现将2015年度的财务预算方案报告如下： 一、预算编制基础和依据 （一）依据公司2014年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资 源整合情况、生产经营能力和“十二五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原 则，结合公司2015年市场形势、订单签订和承揽计划、生产作业计划和各专业预算进行 编制。 （二）2014年纳入公司合并范围的单位有：控股子公司成发法斯特、中航工业哈轴 及全资子公司成发普睿玛,2015年公司预算合并范围无变化。 （三）预算年度宏观形势分析： 1、产品订单的变化影响 市场需求发生变化、新产品试制进度将影响预算指标；如国家继续对中小型高耗能水 电站进行限制、V牵产品、空调项目销售价格持续下降，将会对工业民品收入指标造成影 响。转包业务订单的变化将严重影响公司收入、存货等指标。 2、原材料价格的变化影响 2015年预算原材料价格所依据的是目前市场价格进行编制，若市场价格出现较大的 变化将影响产品毛利率。 3、汇率变动的影响 公司外贸转包业务逐年攀升，2015年转包收入占总收入的64%，结算的币种目前为美 元、欧元和英镑等，因此外汇汇率的变动对公司收入和成本的影响较大，同时影响汇兑损 益，预算时金融机构提供的美元汇率走势较好，实际情况待定。 4、国家宏观调控政策及全球经济形势的影响 国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成较大影响。如贷款利率浮动将直 接影响公司资本成本，各项政府补贴也将对预算结果造成一定影响。同时，国际油价的波 动直接影响子公司成发法斯特营业收入计划的完成。 二、主要预算数据 （一）2015年度主营收入预算 项目 计算单位 全年销售收入 一、内贸航空及衍生产品 万元 50,036 二、外贸产品 万美元 22,000 三、工业民品 万元 24,900 四、其他 万元 857.00 合 计 万元 210,000 （二）2015年度资产负债预算（单位：万元） 资产 金额 负债和股东权益 金额 货币资金 9,547.00 短期借款 78,422.75 应收款项 88,160.14 应付账款 64,473.87 存货 147,756.63 预收帐款 950.00 流动资产合计 261,304.77 一年内到期流动负债 28,000 固定资产 164,054.00 流动负债合计 199,873.05 在建工程 47,770.00 长期负债 83,695.52 其他资产 11,817.77 股东权益 201,377.97 资产总计 484,946.54 负债和股东权益合计 484,946.54 （三）2015年度利润预算（单位：万元） 项 目 2015年预算 营业总收入 211,967 主营业务成本 163,400 期间费用： 38,967 其中 销售费用 5,612 管理费用 24,207 财务费用 9,148 说明:所得税率公司本部、成发普睿玛按15%，成发法斯特和中航工业哈轴按25%进 行预算。 （四）2015年度现金流量预算（单位：万元） 项 目 合计 一、期初现金 25,984 二、现金流入 382,592 三、现金流出 401,089 四、现金流量净额 -18,498 五、期末现金 7,487 说明：1、本年度资金来源预算新增银行融资3.23亿元，主要是公司生产经营规模 扩大和继续加大技术改造项目的投入，其中哈轴增长0.73亿元，。 2、考虑了2014年末存量资金的使用，当年现金净流量为-18,498万元，扣除固定 资产投资等因素，当年经营活动现金净流量为2,706万元。 （五）2015年度主要财务指标预算 指标名称 2015年指标值 每股收益（元/股） 0.11 流动比率（%） 131 速动比率（%） 57 应收账款周转率（次） 3.18 存货周转率（次） 1.16 特此报告。 议案四 关于审议《公司2015年度经营计划和投资方案》的 议 案 各位股东及股东代表： 《公司2015年度经营计划和投资方案》已经第四届董事会第二十五次会议审议通过， 现提请股东大会审议批准。 第一部分 2015年年度经营计划 2015年，是国家全面深化改革、推进依法治国的关键之年，也是公司科研生产、经 营管理实施“转型升级”的关键之年。 公司将深入学习贯彻党的十八届四中全会精神， 坚定不移按照市场化发展道路，继续推进公司产品结构优化调整，实现经营质量改善、产 品结构优化等方面的年度经营目标。 具体到公司年度经营计划，公司将主要完成以下几个方面工作： 一、经营质量效益上台阶。 继续改进公司经营质量，使企业不仅要保持企业合理的发展规模、速度，更要提高发 展质量和效益。充分发挥“机匣、叶片、钣金、轴类”四大平台的产业化主力带动作用， 加快 “机加、锻压、铸造”等其他配套项目的发展，加快提升产业规模，实现公司经营、 效益的同步增长。 二、型号科研和新品试制上台阶。 公司将继续坚持航空主业科研试制与批产并重的经营思路，优先做好内贸航空产业的 科研生产，保障重点型号研制节点的按时完成，为公司打造新的经济增长点。 三、优势产品结构调整上台阶。 继续发挥企业优势，做大出口转包市场，集中力量组织外贸全球竞标，争取在同步工 程项目、单元体项目、工程配套项目和长周期订单上有所突破，为“十三五”打下良好基 础。2015年，公司将重点做好新兴市场的继续开拓和创新，争取实现转包出口收入2.2 亿美元，同比增长10%，实现连续三年持续增长。 四、基础管理水平上台阶。 完成试点单位钣金公司“运行管理体系”建设（AOS），适时推广试点工作；进一步明 确机关管理部门职能定位，重建管理系统工作流程；结合运营体系建设，推进信息化升级 建设，2015年多个信息化管理系统要建成运行；积极探索系统工程在重点型号研制中的 应用，实施基于模型的系统工程（MBSE）管理，以提高型号研制工作的效率和效益。 综上，公司全年计划实现主营业务收入21亿元，主营业务成本16.34亿元，期间费 用3.90亿元。 第二部份 2015年度投资方案 一、公司本部、四川法斯特机械制造有限责任公司、四川成发普睿玛机械工业制造 有限责任公司（以下简称“公司”）的固定资产投资计划 公司2015年度固定资产投资活动主要是经营性投资，计划新增投资44,022万元。新 增工艺设备215台/套、建安工程71项；新增其他（含办公设施、电脑、软件及信息化等） 339台/套。资金来源全部为公司自筹资金。具体投资方案如下： （一）新增工艺设备 根据公司主营业务产品市场情况，2015年度公司计划新增工艺设备（含现有设备改 造）215台/套，计划投资24,388万元。主要用于航空发动机机匣、叶片、钣金、轴、热 表专业化中心建设和先进制造技术实验室建设，以及锻压、锻造等能力建设，以此提高公 司的科研、批生产能力，提升公司的整体盈利水平。 资金来源：自筹资金24,388万元。 （二）建安工程 2015年度公司建安工程计划投资13,929万元，其中，职工食堂搬迁建设计划投资 5,258万元、10KV电力系统调整增容改造及配电系统谐波治理2,550万元、小环线搬迁 1,300万元以及厂房大修改造等。 资金来源：自筹资金13,929万元。 （三）其他（含办公设施、电脑、软件及信息化等） 2015年度公司其他项目合计投资5,705万元，其中：新增办公设施、电脑计划投资 628万元，301台/套，主要为办公电脑、复印机、打印机、投影仪等；新增软件及信息化 38套，计划投资5,077万元，主要为商发项目信息化建设3,000万元、焊接仿真软件及 自适应系统等项目。 资金来源：自筹资金5,705万元。 （四）历年结转合同（金额未包含在上述新增投资总额中） 2015年度公司历年结转固定资产投资13,648万元，主要为支付2014年底以前合同 款。 资金来源为：募集资金安排3,000万元，公司自筹资金安排10,648万元。 二、中航工业哈尔滨轴承有限公司（ 以下简称“中航工业哈轴”）固定资产投资计 划 中航工业哈轴2015年投资计划包括固定资产投资项目、年度技改计划和年度安全技 术措施计划等三部分，投资总额14,621万元。 （一）2015年将主要完成三个项目的固定资产投资，总投资13,126万元，具体包括： 1. 完成中航工业哈轴工业园区建设项目（一期）的项目验收工作，2015年计划支付 部分工程款及设备款共计5,283万元； 2. 完成铁路轴承技术改造项目部分工程款及设备款共计807万元； 3. 完成航空轴承研发中心建设项目，2015年将完成工程主体建设，达到暖封闭状态， 预计完成投资7,036万元。 （二）完成2015年度技改计划及2014年结转计划，共计投资1,455万元，具体包括： 1. 完成2014年结转计划27项，项目投资总额744.57万元； 2. 完成2015年度技改计划25项，项目投资总额788.55万元，2015年付款比例达 到90%，即完成投资710万元。 （三）2015年安全技术措施计划投资40.4万元。 以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。 请审议。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案五 关于审议《2014年度利润分配及公积金转增股本计划》的 议 案 各位股东及股东代表： 公司《2014年度利润分配及公积金转增股本计划》 已经第四届董事会第二十五次会 议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体方案如下： 一、利润分配时间 股东大会批准后两个月内。 二、分红派息方案 1、公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润29,574,332.65元，提取盈余公积 2,366,631.32 元，当年可供股东分配利润27,207,701.33 元，加上以前年度未分配利润 228,033,334.15 元，可供股东分配利润255,241,035.48 元。 2、以2014年12月31日普通股330,129,367股为基数，向全体股东每10股派发分 配红利0.30元(含税)，计9,903,881.01元。 现金红利分配额占2014年归属于母公司所有者的净利润的33.49%，占当年可供股东 分配利润的36.40%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配 利润的109.32%。 3、未分配利润245,337,154.47元结转以后年度分配。 三、公积金转增股本方案 本年度公积金不转增股本。 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案六 关于审议《2014年度董事会报告》的议案 各位股东及股东代表： 按照《上海证券交易所董事选任与行为指引》、《公司章程》等规定，经公司第四届董 事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现将公司董事会及全体董事 2014年度工作情况报告如下： 2014年，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发 【2002】1号）及其他相关规定履职，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，认真执行贯 彻股东大会的有关决议，董事会所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规 定及公司发展战略，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资 格的情况。 一、2014年，董事会共召开七次会议，会议召开和审议情况如下： 序 号 会议届次 时间 会 议 形 式 董事出席及委托情况 会议议案及表决情况 陈 锦 陈 育 培 蒋 富 国 刘 松 李 金 亮 王 旭 东 吴 光 贾 小 梁 曾 永 林 1 第四届董事会 第十八次（临 时）会议 2014年3 月20日 现 场 √ √ √ 委 托 独 立 董 事 曾 永 林 √ √ √ √ 会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《总经理工作报告（2013年度）》 的议案； 二、关于审议“对董事候选人进行程序性、合规 性审查”的预案； 三、关于审议《2013年年度报告及摘要》的预案； 四、关于审议《2013年度资产减值准备及应付款 项核销报告》的预案； 五、关于审议《2013年度财务决算及2014年度 财务预算报告》的预案； 六、关于审议公司《2014年度经营计划和投资方 案》的预案； 七、关于审议《2013年年度利润分配及公积金转 增股本计划》的预案； 八、关于审议《2013年度董事会报告》的预案； 九、关于审议《2013年度关联交易执行情况及 2014年度关联交易计划》的预案； 十、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的议案； 十一、关于审议《2013年度董事会费用决算及 2014年度董事会费用预算》的预案； 十二、关于审议《2013年度内部审计工作总结及 2014年度内部审计计划》的议案； 十三、关于审议“2014年度银行综合授信额度” 的议案； 十四、通过关于审议“为子公司提供担保”的预 案； 十五、关于审议《2013年度公司高级管理人员薪 酬及奖励方案》的议案； 十六、关于审议《2014年度公司董事报酬及津贴 标准》的预案； 十七、关于审议“聘请会计师事务所及律师事务 所”的议（预）案； 十八、关于审议《2013年度内部控制自我评价报 告》的议案； 十九、关于审议“修改《公司章程》暨利润分配 政策调整”的预案； 二十、关于审议“控股子公司会计估计变更”的 议案； 二十一、关于审议“召开2013年年度股东大会” 的议案。 2 第四届董事会 第十九次（临 时）会议 2014年4 月28日 通 讯 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 会议审议通过了关于审议“公司2014年第一季度 报告及正文”的议案。 3 第四届董事会 第二十次（临 时）会议 2014年6 月18日 通 讯 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 会议审议通过了关于审议“签署重大外贸业务合 同”的议案。 4 第四届董事会 第二十一次（临 时）会议 2014年7 月29日 通 讯 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 会议审议通过了关于审议“公司与RR公司签订长 期《产品供应协议》”的议案。 5 第四届董事会 第二十二次（临 时）会议 2014年8 月28日 现 场 √ √ √ 委 托 董 事 长 陈 锦 委 托 董 事 陈 育 培 √ √ √ 会议审议通过了以下议案： 一、关于审议“2014年半年度报告及摘要”的议 案； 二、关于审议《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的议案； 三、关于审议“修订《公司章程》（含经营范围）” 的预案； 四、关于审议 “修订《股东大会议事规则》”的 预案； 五、关于审议 “修订《董事会议事规则》”的 预案； 六、关于审议“新增固定资产投资计划”的预案； 七、关于审议召开2014年度第一次临时股东大 会的议案。 6 第四届董事会 第二十三次（临 时）会议 2014年10 月8日 通 讯 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 会议审议通过了关于审议“解聘部分副总经理” 的议案。 7 第四届董事会 第二十四次（临 时）会议 2014年10 月27日 通 讯 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 会议审议通过了以下议案： 一、关于审议“2014年第三季度报告及正文”的 议案； 二、关于审议“会计估计变更”的议案； 三、关于审议“执行新会计准则”的议案； 四、关于审议“为子公司提供委托贷款”的议案。 二、董事会专业委员会召开情况 （一）提名委员会 2014年度，董事会提名委员会召开了一次临时会议，陈锦、曾永林、贾小梁作为公 司董事会提名委员会委员出席了会议，并对刘松的董事候选人资格进行了审查，同意将刘 松作为公司董事候选人提交董事会审核。 （二）审计委员会 2014年度，董事会审计委员会会员召开了4次会议（其中年度会议1次、定期会议3 次），曾永林、陈育培、吴光作为公司董事会审计委员会会员出席了会议，会议分别审议 了《2014年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会2014年年度述职报告》的议 案、《公司2014年度财务报告》（已审计）、《2014年年度财务报告审计工作总结》、《续聘 会计师事务所》、《2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划》等多项议（预） 案。 （三）薪酬与考核委员会 2014年度，董事会薪酬与考核委员会委员召开了1次年度会议，陈锦、贾小梁、吴 光作为公司董事会薪酬与考核委员会委员出席了会议，审议并通过了关于审议《薪酬与考 核委员会2014年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告》的议案。 三、独立董事履职情况 （略，详见本次股东大会报告事项——《独立董事2014年度报告》） 四、公司经营状况及发展情况分析 （略，详见公司于2015年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《2014年年度 报告》第四节 董事会报告） 现提请本次股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案七 关于审议《2014年度监事会报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司《2014年度监事会报告》已经第四届监事会第十七次会议审议通过，现向股东大 会报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期监事会召开了4次会议，情况如下： （一）2014年3月20日，召开了第四届监事会第十三次会议，审议并通过了： 1、关于审议《2013年度监事会报告》的预案； 2、关于审议《2013年度董事会报告》的预案； 3、关于审核“公司2013年年度报告及摘要”的预案； 4、关于审议《2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告》的预案； 5、关于审议《2013年度资产减值准备及应付款项核销报告》的预案； 6、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案； 7、关于审议《2013年度利润分配及公积金转增股本计划》的预案； 8、关于审议《2013年度内部控制自我评价报告》的议案； 9、关于审议《公司监事2014年报酬及津贴标准》的预案； 10、关于审议《2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易计划》的预案； 11、关于审议“控股子公司会计估计变更”的议案； 12、关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的预案。 （二）2014年4月28日，召开了第四届监事会第十四次（临时）会议，审议并通过 了关于审议“公司2014年第一季度报告及正文”的议案。 （三）2014年8月28日，召开第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了： 1、关于“公司2014年半年度报告及摘要”的议案； 2、关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（2014年 上半年）。 （四）2014年10月27日，召开了第四届监事会第十六次（临时）会议，会议审议并 通过了： 1、关于审议“2014年第三季度报告及正文”的议案； 2、通过关于审议“会计估计变更”的议案； 3、关于审议“执行新会计准则”的议案。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字【2013】21号）规 定，监事会开展了对公司依法运作、董事及董事会、高级管理人员履职情况的考评。 监事会认为：公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发 【2002】1号）及其他相关勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事们所作出的决策符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，能够认真执行贯彻股东大会 的有关决议，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情 况。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司编制的“2014年年度财务报告及摘要”进行了审核，认为公 司编制的报告期财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，众环海华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意 见的审计报告，审计意见客观、公正。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见的审计 报告。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司2011年度完成了非公开发行项目，募集资金10.5亿元。按照上海证券交易所《募 集资金管理规定》（上证公字【2013】13号）及公司《募集资金管理办法》等规定，公司 定期编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存储、使用、管理、 信息披露各环节均符合规定。 公司募集资金投向与《非公开发行预案》一致，未发生变更募集资金投向的情况。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。 六、监事会关于公司《内幕信息知情等登记与报备制度》建设及执行情况的独立意见 2011年，为确保公司内幕信息的安全，切实维护全体股东利益，根据《关于上市公司 建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）及四川证监局要 求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第二次（临时） 会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过后实施。 报告期内，公司开展了针对定期报告的内幕信息知情人登记，并对内幕信息知情人 2014年度买卖公司股票的情况进行了自查，未发现违规买卖公司股票的情况。 监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由 董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记管理制度》规定。 七、监事会对公司关联交易的独立意见 监事会对公司报告期内的各项关联交易情况进行了检查，认为：报告期内，公司发生 的关联交易均源于公司正常经营需要，关联交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行 为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。 八、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效 开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 《2014年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反 映了公司内部的实际情况。 现提请本次股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司监事会 二○一五年四月二十四日 议案八 关于审议《2014年度关联交易执行情况及 2015年度关联交易计划》的议案 各位股东及股东代表： 公司《2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划》已经公司第四届董事 会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2015年3月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊 登的《关联交易公告》（临2015-006），请查阅。 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案九 关于审议《2014年度董事会费用决算及 2015年度董事会费用预算》的议案 各位股东及股东代表： 公司《2014年度董事会费用决算及2015年度董事会费用预算》已经第四届董事会第 二十五次会议审议通过，现向股东大会报告如下： 一、2014年度董事会费用决算 2014年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》、《费用报销及资金支 付审批管理办法》的要求规范使用董事会费用。2014年度董事会费用预算总额260万元， 经核算，实际发生额为174.79万元，比预算额少支出约85.21万元。具体情况如下： 单位：元 序 号 费用明细 预算 实 际 注释 金额 发生额 1 三会承办及董事会办公室日常费用 710,400 438,583 2 信息披露费 300,000 283,019 3 中介机构费用 500,000 780,000 1 4 独董年金及董事会办公室工资性支出 300,000 51,583 2 5 交易所年费及其他年费 180,000 133,366 6 培训费用 264,000 16,328 7 其他 345,600 45,000 合 计 2,600,000 1,747,879 注释: 1、中介机构费用超支56%，主要原因是核算口径发生变化，2014年年度费用预算未 包含2013年度内控审计费用28万。 2、关于2014年度独立董事津贴： （1）预算金额不含职工代表监事津贴；实际发生额含职工代表监事津贴。 （2）1-10月，每月实际发生独董及职工代表监事津贴16,375元（含税），合计16.375 万元。11月，按照相关规定，曾永林先生辞去公司独立董事职务并退回津贴13.50万元， 冲减董事会费（独董津贴），同时，从11月起，停止发放曾永林独董津贴。11月、12月， 实际发放独董及职工代表监事津贴11,417元/月。扣除独立董事退回津贴影响数，2014 年独董及职工代表监事津贴实际发放18.66万元。 二、2015年度董事会费用预算 公司2015年度董事会费用预算总额243万元，较2014年度预算降低17万元，扣除 中介机构（内控审计）费用影响，实际预算总额降低45万元。董事会办公室将严格按照 中共中央八项规定精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开 展的同时，严格控制各项费用支出。 1、三会承办及董事会办公室日常费用：50万元； 2、信息披露费：30万元； 3、中介机构费用：83万元； 4、独董年金及董事会办公室工资性支出：20万元； 5、交易所年费及其他费用：25万元； 6、培训费用：20万元； 7、其他费用：15万元。 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案十 关于审议“为子公司提供担保”的议案 各位股东及股东代表： 公司拟为全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司和控股子公司四川 法斯特机械制造有限责任公司的银行综合授信额度提供担保，该议案已经公司第四届董事 会第二十五次会议审议通过。详情见公司于2015年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关于为子公司提供 担保的公告》（临2015-007），请查阅。 按照《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定，现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案十一 关于审议《2015年度公司董事、监事 报酬及津贴标准》的议案 各位股东及股东代表： 公司董事、监事2015年度报酬及津贴标准已分别经公司第四届董事会第二十五次会 议、公司第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容如下： 一、公司独立董事津贴59,500元/年/人（含税）；除独立董事外，本公司董事均来源 于国有企业或国有控股企业，已在派出单位领薪，不再就所任董事职务在本公司领取报酬。 二、公司第四届监事会职工代表监事津贴继续按照经公司2013年年度股东大会审议 通过的津贴标准执行；第五届监事会监事及职工代表监事均不在本公司领取监事津贴。 三、公司董事、监事企业年金按照经第四届二次职工代表大会审议通过的《企业年金 方案》执行。 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案十二 关于审议“聘请会计师事务所”的议案 各位股东及股东代表： 经公司董事会审计委员会2014年年度会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过， 现向股东大会作续聘会计师事务所的报告： 一、提议聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年度审计机 构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)。 二、提议聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年度内部控 制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)。 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案十三 关于审议“修改《公司章程》”的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014年修 订）》及〔2014〕47号《上市公司章程指引（2014年修订）》，经公司第四届董事会第二十 五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于2015年3月31日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关 于修改〈公司章程〉的公告》（临2015-010），请查阅。 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案十四 关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司股东大会规则（2014年修订）》 （[2014]46号）及《上市公司章程指引（2014年修订）》（〔2014〕47号），经公司第四届 董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《股东大会议事规则》作如下修订： 序 号 修订前 修订为 修订 说明 1 第三十七条 出席股东大会的股东,应 当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票 或未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利,其所持股份数的表决结果应计为" 弃权"。 第三十七条 出席股东大会的股东,应 当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作 为沪港通股票的名义持有人，按照实际持 有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票 或未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利,其所持股份数的表决结果应计为" 弃权"。 部分 新增 现提请股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 议案十五 关于选举第五届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会董事任期已于2014年11月到期，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司拟换届选举第五届董事会董事。 根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，拟选任陈锦、蒋富国、李红、刘松、熊奕、 吴华任公司董事，任期至本届董事会届满为止。 上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会2014年年度会议及第四届董事会第二 十五次会议程序性、合规性审查，现请提交股东大会选举。 附件：陈锦、蒋富国、李红、刘松、熊奕、吴华简历 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 附件 陈锦简历 陈锦，男，1956年5月出生，现年58岁，博士，中共党员，研究员级高级工程师。 1998年12月至2009年5月，任中航工业成发董事、副总经理，2005年至2009年5月， 兼任成发航机党委书记；1993年至2009年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川 省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、 副理事长；2009年6月至2011年6月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011 年6月2011年12月，任中航工业成发董事长、总经理；2000年1月至今，任公司董事； 2011年12月至今，任公司董事长、总经理。 蒋富国简历 蒋富国，男，1968年10月出生，现年47岁，硕士，中共党员，高级会计师。1998 年1月-2008年5月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；2008年5月-2008 年9月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；2008年9月-2011年3月， 任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；2011年3月至2014年12 月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；2015年1月至今，任中航动力股份有 限公司资本与证券部部长；2015年2月至今，任中航动力股份有限公司证券事务代表。 2011年12月至今，任公司董事。 李红简历 李红，女，1965年10月出生，现年50岁，学士，中共党员 。1987年7月-2000年 3月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉 评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处；2000 年3月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权 管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。 刘松简历 刘松，男，1963年1月出生，现年52岁，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。 1983年12月至2000年1月，历任黎明燃机公司研究所设计员、大庆泵站技术助理、站 长、经理助理、副经理、经理； 2000年1月至2008年7月，历任黎明公司制造部部长、 副总经理、董事、总法律顾问、科技委主任； 2008年7月至今，任黎明公司董事、副总 经理。2002年曾被选举为沈阳市大东区人民代表大会代表、人大常委组成人员。2014年 4月至今，任公司董事。 熊奕简历 熊奕，男，1976年8月出生，现年39岁，硕士，中共党员，助理工程师。1998年7 月至1999年12月，任中航工业成发外贸处项目经理；2000年1月至2010年12月，先 后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主 管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司总经理。2011年1 月至2011年12月，任中航工业成发（党委）办公室主任；2012年1月至2012年8月， 任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；2012年8月至2013年1月，任中航成 发总经理助理;2012年8月至2013年1月，任成发钣金总经理；2013年2月至今，任公 司副总经理。 吴华 吴华，女，1968年1月出生，现年47岁，硕士，高级会计师。1989年7月至1999 年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、七厂经营科副科长、财务处副处长；1999 年12月至2011年12月，任成发科技总会计师；2011年12月至今，任中航工业成发总 经理助理、副总会计师。 议案十六 关于选举第五届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会的董事任期已于2014年11月到期，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司拟换届选举第五届董事会独立董事。 根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，拟选任吴光、杜坤伦、鲍卉芳任公司独立 董事，任期至本届董事会届满为止。其中，杜坤伦为会计专业人士。 上述独立董事候选人已经通过了上海证券交易所任职资格审核，并报中国证监会四川 监管局备案。经公司董事会提名委员会2014年年度会议及第四届董事会第二十五次会议 程序性、合规性审查通过，现请提交股东大会选举。 附件：吴光、杜坤伦、鲍卉芳简历 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十四日 附件 吴光简历 吴光，男，1958年4月出生，现年57岁，汉族，中共党员，博士。1998年6月-2004 年5月，任西南交通大学教授、博导、教务处长、校学术委员会委员、软件学院院长、生 物工程系主任；2004年6月-2005年2月，任西南交通大学教授、博导、校学术委员会委 员、政策法规所所长、软件学院院长；2005年3月至2008年，任成都大学校长；2008 年至今，任西南交通大学教授、博导；2011年12月至今，任公司独立董事。 杜坤伦简历 杜坤伦，男，1969年4月出生，现年46岁，汉族，中共党员，经济学博士，中国注 册会计师、高级会计师、中国注册资产评估师。现任四川省社会科学院金融与财贸经济研 究所副研究员、硕士生导师。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作；在四川省就业 服务管理局从事全省就业经费与失业保险资金管理工作；在成都托管经营有限公司从事资 本运营工作；在中国证监会成都稽查局、四川证监局从事证券执法和上市公司、中介机构 监管工作，曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员。2015年3月至今任成 飞集成独立董事。 鲍卉芳简历 鲍卉芳，女，1963年3月出生，现年52岁，硕士，律师。1990年至2003年4月， 任职于中华人民共和国最高人民检察院，2003年5月至今任北京市康达律师事务所合伙 人律师。为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、 第八届发行审核委员会委员。现任中航直升机股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有 限公司、福建乔丹体育股份有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。 议案十七 关于选举第五届监事会监事的议案 各位股东及股东代表： 公司第四届监事会监事任期于2014年11月到期，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司拟换届选举第五届监事会监事。 根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事 任期每届为3年，监事任期届满，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事 由公司职工民主选举产生或更换，连选可以连任。 根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东——成都发动机(集团)有限公司提名，并经第四届监事会第十七次会议审议通 过，拟选任孙岩峰、晏水波任公司监事，任期至本届监事会届满为止。 经股东大会选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。职工 代表监事选举情况详见公司于2015年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《关于选举职工代表监事的公告》（临 2015-001）。 现提交股东大会选举。 附件：孙岩峰、晏水波简历 四川成发航空科技股份有限公司监事会 二○一五年四月二十四日 附件： 孙岩峰简历 孙岩峰，男，1963年11月生，现年51岁，汉族，中共党员，硕士。历任航天部一 院七○三所一室工程师；航空发动机总公司军转民项目管理工程师；航空工业总公司发动 机局大发处型号管理负责人、高级工程师；国防科工委系统三司发动机处、调研员、副处 长；中国一航发动机事业部副总裁；中航工业发动机经营计划部部长、总经理助理； 2011 年5月至今担任中航工业成发党委书记、董事、总经理；2011年12月至今任公司监事会 主席。 晏水波简历 晏水波，男，1964年09月生，现年50岁，汉族，中共党员，大学本科。历任中航 工业成发5车间工艺员、工艺室副主任、工艺室主任、车间主任助理；中航工业成发四厂 厂长助理、四厂副厂长；中航工业成发一厂厂长；新星股份公司总经理助理、新星股份公 司总经理；中航工业成发副总工程师、成发航机副总经理（兼）、技术中心常务副主任（兼）； 中航工业成发总经理助理、型号办主任；2010年12月至今担任中航工业成发党委副书记、 纪委书记、工会主席。 中财网
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