[董事会]立讯精密：第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-003 立讯精密工业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第二 十六次会议于2015年4月3日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2015年4月 14日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞 讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开。本次会议应到 董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知 所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、 审议通过《2014年度总经理工作报告》 与会董事同意通过《2014年度总经理工作报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 二、 审议通过《2014年度董事会工作报告》 与会董事同意通过《2014度董事会工作报告》，报告全文详见公司《2014年年 度报告》，年报详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同时刊 登在2015年4月15日《证券时报》上。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《2014年度财务决算报告》 与会董事同意通过《2014年度财务决算报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过《2014年度利润分配预案》 与会董事同意通过《2014年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润199,360,926.74元，加年初 未分配利润272,664,205.55元，减去2014年度提取的法定公积金19,936,092.67 元 及派发现金红利38,322,900.00元，可供分配的利润413,766,139.62 元。公司2014 年12月31日资本公积金为2,591,979,377.94元。 公司本年度进行利润分配，以总股本831,931,887股为基数，向全体股东按每 10股派息0.80元（含税），共派发现金红利 66,554,550.96元，剩余未分配利润 347,211,588.66 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增 股本后公司总股本变更为1,247,897,827股。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 五、 审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》 与会董事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。 《立讯精密工业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》 详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在2015年4 月15日《证券时报》上。 独立董事已就该议案发表独立意见。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 六、 审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》 与会董事同意通过《2014年度内部控制自我评价报告》。 报告的详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 独立董事已就该议案发表独立意见。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 七、 审议通过《2014年年度报告及年度报告摘要》 与会董事同意通过《2014年年度报告及年度报告摘要》。 本报告需提交公司2014年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信 息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2015年4月15日《证 券时报》上。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。 八、 审议通过《2014年度独立董事述职报告》 与会董事同意通过《2014年度独立董事述职报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 九、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 与会董事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。 鉴于公司拟订了《2014年度利润分配预案》，以总股本831,931,887股为基数， 向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利66,554,550.96元，剩 余未分配利润347,211,588.66 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转 增5股，转增股本后公司总股本变更为1,247,897,827股。在上述《2014年度利润 分配预案》经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配方案的实施结果， 对《公司章程》相应条款进行修改。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。 独立董事已就该议案发表独立意见。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 本公司第二届董事会任期将于2015年4 月17 日届满，根据公司提名委员会 的考察和董事会表决，提名王来春、王来胜、陈朝飞、白如敬为公司第三届董事会 非独立董事候选人，提名汪激、许怀斌、林一飞为公司第三届董事会独立董事候选 人。 该4名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，3名独立董事候选人符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求。 上述7名董事候选人未被发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，该7名董事候选人均满足公司对 董事的要求。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 独立董事已就该议案发表独立意见。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，将分别采取累积投票制选举产生非独立董 事、独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的详细信息将同 步在指定信息披露媒体上公示，在公示期间，任何单位或个人若对独立董事候选人 的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等 方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向公司或深圳证券交 易所反馈意见。 公司第三届董事会董事候选人简历详见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》。 因业务发展需要，拟同意立讯精密向招商银行股份有限公司新安支行申请不超 过10亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请 不超过6亿元人民币的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行 申请不超过3亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳福永支行 申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审 批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种， 以上授信期限均为一年。 公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关 法律文件。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 十三、审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》。 公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售 收入占主营业务收入总额的70%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇 率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 十四、审议通过《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》。 具体信息参见公司《关于立讯精密为全资子公司提供担保的公告》（公告编号： 2015-008）。因公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公 司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有 限公司）资产负债率均高于70%，依据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》。 立讯精密及控股子公司拟使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买短 期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金只能用 于购买一年以内的短期银行保本理财产品，公司不会将该等资金用于投资境内外股 票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利 率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。投资期限为自获 董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 十六、审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》 与会董事同意通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议 案》。 根据公司经营管理需要，为整合业务资源、降低管理成本、提高营运效率，按 照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司 深圳市科尔通实业有限公司，并注销其法人资格。本次吸收合并不构成关联交易及 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次吸收合并事项需提交股东大会审议。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子 有限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子 有限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》。 为发挥投资效益，落实并深化经营战略，公司全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）拟使用不超过人民币6,500万元（或等值外币）自筹资金， 且每股不超出26元新台币的价格收购控股公司台湾宣德科技股份有限公司相关股东 的股权。本次收购完成后，公司持有宣德科技股份有限公司的股权比例将有望达到 31.74%。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 十八、审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》 董事会决定于2015年5月6日（星期三）在东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东 莞讯滔电子有限公司（立讯精密孙公司）办公楼一楼会议室召开公司2014年年度股 东大会。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2015年4月14日 附：第三届董事会董事候选人简历 王来春女士，现年48岁，中国国籍，拥有香港居留权，清华大学深圳研究生院 EMBA，现任本公司董事长、总经理，曾任深圳市高新技术产业协会理事、深圳市电 子行业协会副会长。王来春女士自1988年起在台湾鸿海下属富士康线装事业部工作 近10年，1997年离开富士康自主创业。1999年王来春女士与王来胜先生共同购买 立讯有限公司股权；2004年通过立讯有限公司投资设立立讯精密工业（深圳）有限 公司并担任董事长。王来春女士为公司第一、二届董事会董事长。 王来春女士为公司的实际控制人；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》 规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王来胜先生，现年51岁，中国国籍，拥有香港居留权，现任公司副董事长，兼 任协讯电子（吉安）有限公司董事长、协创精密工业（深圳）有限公司董事长，曾 任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期 开始从事个体经商，拥有十余年商业经验；1999年王来胜先生与王来春女士共同购 买立讯有限公司股权；2004年与王来春女士一起创办立讯精密工业（深圳）有限公 司。王来胜先生为公司第一、二届董事会副董事长。 王来胜先生为公司的实际控制人；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》 规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈朝飞先生，现年43岁，中国国籍，现任公司副总经理。陈朝飞先生具有十余 年电子行业业务经验，曾任职于广东省东莞市辉煌电子公司，2004年加入公司。陈 朝飞先生为公司第一、二届董事会成员。 陈朝飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票， 其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 白如敬先生，现年41岁，中国国籍，现全面负责公司控股孙公司亳州联滔电子 有限公司的营运管理工作。白如敬先生自1996年开始从事3C领域连接器相关的制 造和管理工作，在行业内具有丰富的生产管理经验，2008年加入公司。白如敬先生 为公司第二届董事会成员。 白如敬先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票， 其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 汪激先生，现年53岁，中国国籍，大学学历，研究员教授。1984年7月，毕 业于上海交通大学自动化专业，1984年9月-2003年9月，任职于上海交通大学1011 研究室，担任助理研究员，2003年10月至今担任上海交通大学机械动力学院研究 员教授。汪激先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。汪激先生为公司第二 届董事会独立董事。 汪激先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公 司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 许怀斌先生，现年58岁，中国国籍，研究生学历，现任华德匡成管理咨询（深 圳）有限公司副总经理，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长。 许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务，之 后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董 事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交 易所独立董事任职资格。 许怀斌先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有 公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 林一飞先生，现年40岁，中国国籍，英国阿伯丁大学法学硕士，厦门大学法学 博士，现任华南国际经济贸易仲裁委员会发展研究处处长，法学研究员。林一飞先 生从事法律实践和研究近二十年，办理了大量国际国内涉及商事各领域的仲裁案件， 同时编著译了许多著述，商事争议解决实务和研究经验丰富。林一飞先生曾担任或 现担任以下机构仲裁员：国际商会国际仲裁院、香港国际仲裁中心、中国国际经济 贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会等， 同时担任中国国际私法学会理事、广东省法学会仲裁法研究会常务理事、深圳市人 大常委会立法咨询专家。林一飞先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。 林一飞先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有 公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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