[董事会]中航资本：第六届董事会第三十六次会议（通讯和现场）决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-019 中航资本控股股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议（通讯和现 场）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据2015年4月8日发出的会议通知，中航资本控股股份有限 公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年4 月14日8时30分在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20 层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长孟祥泰先生主持。 经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项： 一、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发 动机叶片精铸项目的议案 为满足我国航空工业不断发展对航空发动机的升级换代的迫切 需求。公司控股股东中国航空工业集团公司拟对下属中航动力股份有 限公司（以下简称“中航动力”）、沈阳黎明航空发动机（集团）有限 责任公司（以下简称“沈阳黎明”）、贵州黎阳航空动力有限公司（以 下简称“贵州黎阳”）、中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简 称“南方集团”）等四家发动机主机制造企业的铸造相关业务进行整 合，组建中航精密铸造科技有限公司（以下简称“中航精铸”）。 中航精铸总出资额29.47亿，其中沈阳黎明、中航动力、贵州黎 阳、南方集团四家发动机主机厂资产出资14.13亿，中航发动机有限 责任公司土地出资1.24亿，战略投资者现金出资14.1亿。 公司全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产 业投资”）作为公司航空产业投资平台，通过航空产业投资以期实现 促进航空产业发展并获取长期投资收益的发展愿景。在公司组织相关 人员实地调研、充分论证的基础上，中航产业投资拟以战略投资者身 份出资4亿元，占中航精铸股权比例的13.57%。中航产业投资于2015 年4月14日与中航发动机有限责任公司等7家投资方共同签订《中 航精密铸造科技有限公司投资协议》，具体情况详见公司公告（中航 资本临2015-020号） 本议案为关联交易事项，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂 斌先生均回避对本议案的表决。本议案在提交董事会审议前以获得公 司独立董事事前认可，公司独立董事亦发表了同意本次关联交易的独 立意见。另外，董事会审计委员会也发表了同意本次事项的意见。 本事项尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于 审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。 表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。 二、关于免去刘宏先生公司副总经理职务的议案 因工作调整，公司决定免去刘宏先生公司副总经理的职务。 公司董事会对刘宏先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示 感谢。 表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 特此公告 中航资本控股股份有限公司 董 事 会 2015年4月15日 中财网
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