[监事会]立讯精密：第二届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-012 立讯精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2015年4月14日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2015 年4月3日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，会议由监事会主席周旋先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2014年度监事会工作报告》 与会监事同意通过《2014年度监事会工作报告》。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2014年度财务决算报告》 与会监事同意通过《公司2014年度财务决算报告》，监事会认为公司2014 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2014年度利润分配预案》 与会监事同意通过《2014年度利润分配预案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现 净利润199,360,926.74元，加年初未分配利润272,664,205.55元，减去2014年 度提取的法定公积金19,936,092.67 元及派发现金红利38,322,900.00元，可供 分配的利润413,766,139.62 元。公司2014年12月31日资本公积金为 2,591,979,377.94元。 公司本年度进行利润分配，以总股本831,931,887股为基数，向全体股东按 每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利 66,554,550.96元，剩余未分配 利润347,211,588.66 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股， 转增股本后公司总股本变更为1,247,897,827股。 监事会认为《2014年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合 公司的发展需求。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 四、审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》 与会监事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》 与会监事同意通过《2014年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 六、审议通过《2014年年度报告及其摘要》 与会监事同意通过《公司2014年年度报告及其摘要》。 经审议，监事会认为公司董事会编制和审核立讯精密工业股份有限公司2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告及 其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 与会监事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。 鉴于公司拟订了《2014年度利润分配预案》，以总股本831,931,887股为基 数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利66,554,550.96 元，剩余未分配利润347,211,588.66 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为1,247,897,827股。在上述《2014 年度利润分配预案》经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配方案 的实施结果，对《公司章程》相应条款进行修改。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 与会监事同意通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 本公司第二届监事会任期将于2015年4月17日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，拟提名张纵东、王斌为公司第三届监事会股东代表监事候 选人，以上股东代表监事如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。张纵东先生、王斌先生的简历详 见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为 保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 该两名监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四 十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》 与会监事同意通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》。 因业务发展需要，监事会同意立讯精密向招商银行股份有限公司深圳新安支 行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳 宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公 司深圳宝安支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限 公司深圳福永支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数 额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，授信期限均为一年。 公司董事会已授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关 法律文件。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 十一、审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》 与会监事同意通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》。 公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销 售收入占主营业务收入总额的70%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外 币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风 险。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 十二、审议通过《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》 与会监事同意通过《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》 具体信息参见公司《关于立讯精密为全资子公司提供担保的公告》（公告编号： 2015-008）。因公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%， 公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）资产负债率均高于70%，故本议案尚需提交公司股东大会 审议。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 与会监事同意通过《关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》。 立讯精密及控股子公司拟使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买 短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金只 能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，公司不会将该等资金用于投资境 内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以 股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。投资期限为自 获董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 一年。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 十四、审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》 与会监事同意通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的 议案》。 根据公司经营管理需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，按照 《公司法》的有关要求，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司深圳市科尔通实 业有限公司，并注销其法人资格。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，本次吸收合并事项尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有 限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》 与会监事同意通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电 子有限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》。 为发挥投资效益，落实并深化经营战略，公司全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）拟使用不超过人民币6,500万元（或等值外币） 自筹资金，且每股不超出26元新台币的价格收购控股公司台湾宣德科技股份有限 公司相关股东的股权。本次收购完成后，公司持有宣德科技股份有限公司的股权 比例将有望达到31.74%。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 监事会 2015年4月14日 附：第三届监事会股东代表监事候选人简历 张纵东先生，38岁，中国国籍，中山大学MBA研修在读，人力资源管理方 向。张纵东先生曾长期任职于宝成集团东莞总公司，并于2010年9月加入公司服 务至今，先后任职于协讯电子（吉安）有限公司人资行政部主管、立讯精密人资 行政部主管、中央人资部经理等部门和职务，现任公司董事长助理、中央人资部 经理。 张纵东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股 东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公 司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王斌先生，53岁，中国国籍，华南理工大学学士，德国拜罗依特大学学士。 王斌先生曾就职于深圳怡丰工业设备有限公司、德国ICF系统股份公司（上海）、 德国Signal Huber公司（上海），2005年加入本公司，担任资讯部经理职务。王 斌先生为公司第一、二届监事会成员。 王斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股 票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
 |