[监事会]中航动力：第八届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-26 中航动力股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二次会议（下称“本 次会议”）通知于2015年4月4日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。 本次会议于2015年4月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席监事3 人，亲自出席监事2人。监事王志标先生委托监事倪先平先生代为出席并表决， 合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和公司《章程》的规定。 本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公 司的议案》 经审议，公司监事会同意公司及下属子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有 限责任公司、贵州黎阳航空动力有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司 与中航发动机有限责任公司、中航航空产业投资有限公司、上海安帝投资中心（有 限合伙）、深圳市明诚金融服务有限公司共同出资设立中航精密铸造科技有限公 司（暂定名，以工商注册登记为准）。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于全资子公司黎明公司拟减持成发科技股票的议案》 为缓解子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司的现金流压力和用 于其发动机产品研制资金投入需求，经审议，公司监事会同意沈阳黎明航空发动 机（集团）有限责任公司按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》 的规定，通过大宗交易或上海证券交易所集中交易系统于2015年4月23日至 2015年12月31日期间，减持其持有的四川成发航空科技股份有限公司（下称 “成发科技”）3,699,156股股票（占成发科技总股本的1.12%）。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 中航动力股份有限公司 监事会 2015年4月14日 中财网
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