[董事会]中航动力：第八届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-25 中航动力股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议（下称“本 次会议”）通知于2015年4月4日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于2015年4月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事11 人，亲自出席9人，董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决，独立董 事岳云先生委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事 权利义务11人。监事会主席倪先平先生、监事杨玉堂先生及部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公 司的议案》 经审议，公司董事会同意公司及下属子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有 限责任公司、贵州黎阳航空动力有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司 与中航发动机有限责任公司、中航航空产业投资有限公司、上海安帝投资中心（有 限合伙）、深圳市明诚金融服务有限公司共同出资设立中航精密铸造科技有限公 司（暂定名，以工商注册登记为准）。上述对外投资情况详见公司同日发布的《中 航动力股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。 本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交股东大 会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先 生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于全资子公司黎明公司拟减持成发科技股票的议案》 为缓解子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司的现金流压力和用 于其发动机产品研制资金投入需求，经审议，董事会同意沈阳黎明航空发动机（集 团）有限责任公司按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定， 通过大宗交易或上海证券交易所集中交易系统于2015年4月23日至2015年12 月31日期间，减持其持有的四川成发航空科技股份有限公司（下称“成发科技”） 3,699,156股股票（占成发科技总股本的1.12%）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会提议召开公司2015年第四次临时股东大会。公司2015年第四次 临时股东大会召开的相关事项如下： 1、会议召开时间：2015年4月30日14时15分 2、股权登记日：2015年4月23日 3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店 4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开 5、会议审议事项： 《关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案》 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 中航动力股份有限公司 董事会 2015年4月14日 中财网
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