[董事会]信维通信：第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-021 深圳市信维通信股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议于2015年4月14日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知及会议资料于2015年4月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位 董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》 《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》中董事会工作报 告章节内容，公司独立董事在本次董事会上就2014年的工作情况作了述职报告详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了公司《2014年年度报告》及其摘要 公司《2014年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了公司《2014年度经审计财务决算报告》 该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘任期一年。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了公司《2014年内部控制自我评价报告》 根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对2014年度内部控制的 相关情况进行了检查，并作了总结报告。 该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 6、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》 经众华会计师事务所审计，2014年年度母公司实现净利润52,367,303.94元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积5,236,730.39元后，加上年初未分配利润116,220,172.95元， 截至2014年12月31日，可供股东分配的净利润为163,350,746.50元，公司期末 资本公积320,755,811.91元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润 63,085,706.94元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾 股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事 长、控股股东及实际控制人彭浩先生提议，公鉴于目前公司股本规模相对较小， 为增强股票流动性，回报公司股东，在考虑公司利润水平及未来发展潜力，同时 考虑公司资本公积规模相对较小，提出资本公积转增股本与现金分红相结合的分 配方案。 公司认为该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股 东回报规划。 2014年度利润分配预案为： 以2014年末总股本272,259,000 股为基数，以资本公积金每10 股转增10 股， 共计转增272,259,000股，转增后公司总股本为544,518,000股。同时按每10股派 发现金股利人民币0.5元（含税）。共计派发现金股利13,612,950元。剩余未分配 利润结转以后年度。 在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知 情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 独立董事对此议案发表了同意意见。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》 详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金对外投资的 公告》 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 8、审议通过了《关于拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度 的议案》 为充实营运资金，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度： (1)、金额：不超过人民币壹亿肆仟万元整(含等值外币)。 (2)、期限：壹年。 备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与广发银行签订的相关合同 约定为准） 在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具 董事会决议。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 9、审议通过了《关于拟向招商银行股份有限公司深圳科发支行申请银行授信 额度的议案》 为充实营运资金，拟向招商银行股份有限公司深圳科发支行申请银行授信额 度： (1)、金额：不超过人民币壹亿伍仟万元整(含等值外币)。 (2)、期限：壹年。 (3)、授信方式：信用。 备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与招商银行签订的相关合同 约定为准） 在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具 董事会决议。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 10、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》 详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年年度股东大 会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 11、审议通过了关于签署《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购 买资产盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 深圳市信维通信股份有限公司 董事会 二零一四年四月十六日 中财网
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