[股东会]运盛实业：关于召开2014年年度股东大会的通知
证券代码：600767 证券简称：运盛实业 公告编号：2015-035 运盛（上海）实业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2015年5月8日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2014年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015年5月8日 14点30分 召开地点：佘山林荫路1288号（世茂佘山艾美酒店会议室） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年5月8日 至2015年5月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (二) 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司2014年度董事会工作报告 √ 2 公司2014年度财务决算报告 √ 3 公司2014年度利润分配预案 √ 4 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √ 5 公司2014年度报告和摘要 √ 6 公司2014年度内部控制评价报告 √ 7 公司2014年度监事会工作报告 √ 8.00 公司董事会换届选举的议案 √ 8.01 选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事 √ 8.02 选举钱敏华女士为公司第八届董事会董事 √ 8.03 选举马伟国先生为公司第八届董事会董事 √ 8.04 选举管文联先生为公司第八届董事会董事 √ 8.05 选举李家顺先生为公司第八届董事会独立董事 √ 8.06 选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事 √ 8.07 选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事 √ 9.00 关于公司监事会换届选举的议案 √ 9.01 选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事 √ 9.02 选举罗永健先生为公司第八届监事会监事 √ 10 关于公司更名的议案 √ 11 关于公司缩减董事会人数的议案 √ 12 公司章程修正案 √ 13 公司债务重组的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项议案见2015年4月16日公告于《中国证券报》、 《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）实业股份有限公司第七届董事会 二十七次会议决议公告和第七届监事会第十四次会议公告。 第10项议案见2015年3月18日公告于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的运盛（上海）实业股份有限公司第七届董事会二十五次会议决议公告。 2、 特别决议议案：第12项 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部13项议案 (三) 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票 平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具 体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600767 运盛实业 2015/4/30 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 (五) 会议登记方法 （一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人 身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。 （二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室 （三）登记时间：2015年5月7日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。 (一) 其他事项 1. 会期半天，交通、食宿等费用自理。 2. 问询机构：公司董事会秘书办公室。 3. 联系电话：021-50720222 4. 联 系 人：蔡谷樑 特此公告。 运盛（上海）实业股份有限公司董事会 2015年4月16日 附件1：授权委托书 授权委托书 运盛（上海）实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2014年度董事会工作报告 2 公司2014年度财务决算报告 3 公司2014年度利润分配预案 4 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 5 公司2014年度报告和摘要 6 公司2014年度内部控制评价报告 7 公司2014年度监事会工作报告 8.00 公司董事会换届选举的议案 8.01 选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事 8.02 选举钱敏华女士为公司第八届董事会董事 8.03 选举马伟国先生为公司第八届董事会董事 8.04 选举管文联先生为公司第八届董事会董事 8.05 选举李家顺先生为公司第八届董事会独立董事 8.06 选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事 8.07 选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事 9.00 关于公司监事会换届选举的议案 9.01 选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事 9.02 选举罗永健先生为公司第八届监事会监事 10 关于公司更名的议案 11 关于公司缩减董事会人数的议案 12 公司章程修正案 13 公司债务重组的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |