[董事会]金鸿能源：第七届董事会2015年第三次会议决议公告
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-015 中油金鸿能源投资股份有限公司 第七届董事会2015年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年 第三次会议于2015年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月 15日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到8人。董事李宇航因工作原因请假，委托副董事长张更生代为出席并 行使表决权。会议由副董事长张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2014年度董事会工作报告》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过《2014年度总经理工作报告》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 3、审议通过《2014年度财务决算报告》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 4、审议通过《2014年年度报告正文及摘要》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2014年年 度报告正文及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 5、审议通过《关于2014年度盈利预测实现情况的说明》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东 对置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。 6、审议通过《2014年度独立董事述职报告》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年 度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 7、审议通过《公司2014年内部控制自我评价报告》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014 年内部控制自我评价报告》。 8、审议通过《公司2014年度利润分配方案的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司可分配利润 228,865,927.92元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示 的复函》“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。” 2014年公司利润分配方案为：拟以现有总股本 486,006,284 股为基数，按每10 股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计97,201,256.8元。送红股0股，不 以公积金转增股本。 董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规 定。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 董事会经过审议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015 年度财务报告审计工作，聘期1年。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 10、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回 避表决。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年 度日常关联交易预计公告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 11、审议通过《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2015年度银行授信规模及对外担保额度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 12、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 发行中期票据的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 13、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于本公司第七届董事会任期已经届满，同时公司独立董事王刚已经连续在 公司任独立董事超过六年，提出辞去公司第七届董事会独立董事职务。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经股东、董事会提名委员会提名选举下列候 选人为公司第八届董事会董事（个人附后）： 13.1 提名陈义和为公司第八届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回 避表决。 13.2 提名张更生为公司第八届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张更生为关联董事回 避表决。 13.3 提名伍守华为公司第八届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中伍守华为关联董事回 避表决。 13.4 提名王磊为公司第八届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 13.5 提名梁秉聪为公司第八届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中梁秉聪为关联董事回 避表决。 13.6 提名刘辉为公司第八届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 13.7 提名赵景华为公司第八届董事会独立董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中赵景华为关联董事回 避表决。 13.8 提名敬云川为公司第八届董事会独立董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 13.9 提名曹斌为公司第八届董事会独立董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中曹斌为关联董事回避 表决。 三位独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可交股东大会 审议。 同时，公司三名独立董事对新一届董事会候选人发表了如下独立意见： 根 据以上各位候选人所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象， 上述人员任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚待交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。 14、审议通过了《关于2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。 本议案需提交股东大会审议表决。 15、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 同意于2015年5月6日召开公司2014年年度股东大会，审议上述议案1、 3、4、6、8-14具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开2014年年度股东大会的通知》。 上述议案中的第7-13项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。详 见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具 的独立意见》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 中油金鸿能源投资股份有限公司 董 事 会 2015年4月15日 附件一：陈义和先生简历 陈义和，男，1963年出生，大学学历，高级经济师，毕业于内蒙古大学中文系哲学专 业。2004年至今任中油金鸿天然气输送有限公司董事长。2012年3月起任公司董事长。为 公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二：张更生先生简历 张更生，男， 1965年出生，大学学历。2001年02月-2003年07月任杭州时代教育管 理公司副总经理、总经理；2003年08月-2005年05月任南洋集团副总裁；2005年05月-2007 年12月，任上海华馨投资有限公司副总经理；2008年01月-2012年1月，任民生投资管理 股份有限公司副董事长、董事、总经理；2012年3月起任公司副董事长、总经理。该候选 人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，该候选人除在民生 投资管理股份有限公司任职期间，于2009年8月4日因信息披露不及时收到深圳证券交易 所通报批评外，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 附件三：伍守华先生简历 伍守华，男，1965年出生，大学学历，工程师。1985年-1997年历任衡南县环保局监 理副站长、站长；1997年-2005年任湖南金果实业股份有限公司副总经理兼湖南巫水流域水 利水电公司董事长；2005年-2007年任衡阳市天然气有限公司常务副总经理；2007年-2008 年任中油金鸿天然气输送有限公司副总裁兼衡阳市天然气有限责任公司总经理；2008年 -2010年任中油金鸿天然气输送有限公司天然气事业部总经理、华南区域管理中心总经理、 衡阳市天然气有限责任公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华南区 域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司总经理兼华南区域管理中 心总经理。2012年3月起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及 实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 附件四：王磊先生简历 王磊，男，汉族，1980年7月出生，大学，2004年-2005年在陕京管线北京输气处工 作；2005年-2006年在中油朗威监理公司工作；2006年-2007年任中国石油化学公司建安公 司市场部总经理；2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理；2010年-2011 年任中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然 气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理2012年3月-2013年2月担任公司董事。该 候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件五：梁秉聪先生简历 梁秉聪，男，1956年出生，硕士研究生。曾任英资泰莱太古公司（Tate&Lyle Swire Ltd.） 首席执行官、香港新华集团海外发展部董事。现任新中财富管理（香港）有限公司执行董事。 2013年1月起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件六：刘辉先生简历 刘辉，男，1965年出生，中共党员，本科学历。曾任宣化煤气总公司团总支书记、宣 传科长，宣化区建设局工会主席，2010年3月-2011年8月担任宣化煤气总公司党总支书记、 常务副总经理，2011年8月-2013年9月担任宣化煤气总公司总经理，2013年3月至今担 任华北投资管理有限公司副总经理、宣化金鸿燃气有限公司总经理。该候选人不持有上市公 司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 附件七：赵景华先生简历 赵景华，男，1962年出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，教育部优秀青年教 师奖获得者，国务院特殊津贴获得者，霍英东青年教师教学奖获得者。曾任山东省经济管理 研究基地首席专家，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，联合国工业 发展组织企业战略特聘教师，国际管理学学者协会国际联（IFSAM）中国委员会委员，中国 企业管理研究会副理事长，山东省比较管理研究会会长，中国人民大学兼职教授，厦门大学 兼职教授，山东省第八届、第九届政协委员。1988年至1997年就职于山东大学，历任讲师、 副院长、院长；1997年至2004年任山东大学管理学院院长；1999年至2004年，任山东大 学MBA教育中心主任；1996年至2004年，任山东大学学科建设委员会委员、校高级职称评 定委员会委员、校学术委员会委员、校学位委员会委员、管理学院学术委员会主席、管理学 学位委员会主席；2004年5月调入中央财经大学，任中央财经大学财经研究所教授，中央 财经大学资本运营与企业战略研究中心主任。现任中央财经大学政府管理学院院长、资本运 营与企业战略研究中心主任，中国管理现代化研究会副秘书长、政府战略与公共政策专业委 员会主任。 2012年3月起任公司独立董事。候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 附件八：曹斌先生简历 曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师 事务所副所长。现大信会计师事务所吉林分所副主任会计师。2009年参加并通过了上市公 司独立董事培训班的培训。曹斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件九：敬云川先生简历 敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国 拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券 委委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年 - 2000 年 全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务 所创始合伙人、主任。2014年至今， 在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律 大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培 训。敬云川先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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