[公告]键桥通讯：2014年度独立董事述职报告（高岩）
深圳键桥通讯技术股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 经深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时 股东大会审议通过，本人被选举为第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会 提名委员会主任委员至第三届董事任期届满为止。 作为公司独立董事，本人严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董 事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉、忠实、尽责的履行 职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我在2014年度任期间履行独立 董事职责情况总结如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2014年度公司共召开了18次董事会、4次股东大会，在本人任职期间共召 开6次董事会、1次股东大会，本人出席有关会议情况如下表： 独立董事 姓名 应出席董事会 会议情况 出席董事会会议情况 出席股东大会情况 现场 通讯 委托 缺席 高岩 6 5 1 0 0 1 对6次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立董事意见情况 在2014年度任职期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定发表了二次 独立意见，具体如下： （一）在公司第三届董事会第二十三次会议上，对《关于对全资子公司键桥 国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的议案》发表独立意见并已公 告： 议案所述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合 法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为键桥国 际（香港）投资有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 （二）在公司第三届董事会第二十八次会议前，对《关于转让应收账款及其 他应收款的关联交易的议案》进行事前审议并已公告： 经会前核查，认为：转让应收账款及其他应收款的关联交易，没有损害公司 和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易事项以应收账款及其他应收 款原值为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产 生影响。同意将该议案提交公司董事会审议。 在公司第三届董事会第二十八次会议上，对《关于转让应收账款及其他应收 款的关联交易的议案》发表独立意见并已公告： 公司与关联企业的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联 企业发生的关联交易事项以应收账款及其他应收款原值为定价依据，没有违反公 开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易 事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意此项议案。 三、对公司进行现场调查的情况 2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司管理层进行访谈， 了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高 级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 四、保护投资者权益方面所做的其他工作 1.关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容， 及时掌握公司信息披露情况。公司在2014年做到了严格按照规定披露信息，保 证了信息披露的真实、准确、及时、完整。 2.关注公司治理结构及经营管理情况。2014年对于每一个需提交董事会审 议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、 审慎的行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策 所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司 和中小股东的合法权益。 3.本人作为提名委员会主任委员，在本报告年度内，对委员会的年度工作适 时提出意见或建议。 4.通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对法人治理结构和保护社会公 众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益 的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。 五、培训和学习 2014年度，本人参加了深圳证监局举办的上市公司2014年度董事监事培训 班，并且积极学习了中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律 法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 六、其他工作情况 1.无提议召开董事会的情况； 2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 以上是独立董事高岩在2014年履行职责的情况汇报，感谢任期内各位同仁 的帮助和支持！2015年我将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律、法规及 有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信原则与勤勉要求，履行独立董事 的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不 受侵害。 独立董事：高岩 二○一五年四月十四日 中财网
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