[董事会]富煌钢构：第四届董事会第九次会议决议公告
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-0013号 安徽富煌钢构股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 于2015年4月15日在公司407会议室召开。会议的通知及议案已经于2015年4月3 日以书面等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到 董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长杨俊斌先生主持。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通 过了如下事项： 一、《2014年度总经理工作报告》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 二、《2014年度董事会工作报告》 《2014年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014年度报告》之“第四节 董 事会报告”。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并 将在公司2014年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 三、《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》 《公司2014年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公 司2014年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 四、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 五、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1755号《审 计报告》，公司2014年度实现营业收入1,834,814,561.09元,净利润 39,804,404.18元。 按照母公司2014年度实现的净利润37,746,541.60元为基数,提取10%法定盈 余公积金3,774,654.16元，加上以前年度滚存未分配利润280,579,033.36元，截 止2014年12 月31 日止累计可供股东分配的利润为314,550,920.80元。 依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司 中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司拟以完成首次公开 发行后的总股本121,340,000股为基数，每10股分配现金红利0.6元（含税），共 计为7,280,400.00元，不送红股，不以公积金转增股本。。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 六、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 七、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 八、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2015年度计划 向相关银行申请合计不超过人民币286,050万元综合授信额度。 公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表： 序号 银行名称 授信额度（万元） 1 中国工商银行股份有限公司巢湖支行 25,250 2 中国农业银行股份有限公司巢湖市支行 12,000 3 中国建设银行股份有限公司巢湖市分行 16,000 4 中国银行股份有限公司巢湖分行 12,000 5 徽商银行巢湖支行 20,000 6 华夏银行股份有限公司合肥分行 6,000 7 兴业银行股份有限公司巢湖支行 45,000 8 招商银行股份有限公司合肥卫岗支行 12,000 9 中国民生银行股份有限公司合肥分行 15,000 10 交通银行股份有限公司巢湖分行 25,000 11 上海浦东发展银行合肥分行 40,000 12 芜湖扬子农村商业银行 12,800 13 中信银行股份有限公司合肥分行 25,000 14 平安银行股份有限公司深圳分行 10,000 15 合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行 10,000 合计 286,050 上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及 项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、 票据贴现等银行授信业务。 为确保融资需求，同意提请公司股东大会授权公司董事长杨俊斌先生，在上 述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资 事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。授权期限自2014年度股东大 会审议批准之日起至2015年度股东大会召开之日。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 九、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财 务审计机构的议案》 同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计 机构，聘期一年。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 十、《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 同意公司2015年度董事、高级管理人员薪酬标准。内容详巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 十一、《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司于2015年2月17在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，根据《中 小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司在上市后三个月内应在《公司章程》 中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 现将《安徽富煌钢构股份有限公司章程》进行相应修改： 修订前 修订后 第三条 公司于2015年1月30日经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核准，首次向社会公众发行 人民币普通股3034万股，于2015年2月 17日在深圳证券交易所上市。 第三条 公司于2015年1月30日经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核准，首次向社会公众发行 人民币普通股3034万股，于2015年2月 17日在深圳证券交易所上市。公司股票 被终止上市后（主动退市除外）,公司 股票进入全国中小企业股份转让系统 继续交易；公司不对公司章程中的前款 规定作任何修改。 第一百零六条 董事会由11名董事组 成，其中独立董事4名，设董事长1人。 第一百零六条 董事会由10名董事组 成，其中独立董事4名，设董事长1人。 修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 十二、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 十三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 十四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 十五、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司2014年度股东大会审议。 十六、《关于注销安徽富煌钢构股份有限公司芜湖分公司的议案》 同意根据公司业务计划的安排，注销安徽富煌钢构股份有限公司芜湖分公司。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 十七、《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》 《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详细内容 请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件： 安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议决议 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2015年4月15日 中财网
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