[公告]北玻股份：第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的核查意见 第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”） 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对北玻股份部分募集资金项目完 成并将节余资金变更为永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技 术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为 每股13.50元，募集资金总额为90,450万元，扣除发行费用8，305.27万元后，募 集资金净额为82,144.73万元。 二、募集资金存放情况 截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表： 序号 项 目 存放银行名称 存放金额（元） 存放方式 1 NGC-X低辐射（Low-E) 镀膜玻璃机组产业化项 目 中国交通银行洛阳高 新技术开发区支行 11,804,961.55 活期存款 2 NGC-X低辐射（Low-E) 镀膜玻璃机组产业化项 目 中国民生银行上海松 江支行 4,296,820.23 活期存款 3 SM-NG-X节能型玻璃钢 化机组技术改造项目 中国建设银行洛阳高 新技术开发区支行 85,204,872.94 活期存款 4 超募资金专户 中国工商银行洛阳分 行 1,939,615.37 活期存款 5 超募资金专户 招商银行洛阳分行营 业部 874,040.34 活期存款 6 超募资金专户 中信银行洛阳分行 111,123,593.22 活期、定期存款 合 计 215,243,903.65 三、部分募投项目募集资金使用及节余情况 截至2014 年12 月31 日，NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、 SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目均已达到可使用状态。募集资金使用 及节余情况如下： 单位：万元 投资项目 承诺募集 资金投资 金额 调整后募 集投资金 额 实际募集 资金投资 金额 项目完成 进度 累计利息 收入 累计手续 费支出 节余募集资金 NGC-X低辐射(LOW-E)镀 膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 21,000 20,491.76 100% 5,988.69 3.37 35,088.24 SM-NG-X节能型玻璃钢 化机组技术改造项目 28,478.34 11,000 10,113.90 100% 上海北玻自动化技术有 限公司项目 - 3,300 - - 合计 59,708.58 35,300 30,605.66 - 截至2014年3月31日，NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、 SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金专户余额共计 35,088.24（包括利息收入扣除手续费）万元。 四、公司已履行的决策程序 公司本次部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金事 项已经公司董事会、监事会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。 五、保荐机构核查意见 公司本次部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金事 项符合有关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。 保荐机构对北玻股份本次部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充 流动资金事项无异议。 （此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术 股份有限公司部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的 核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 刘宁斌 罗浩 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2015年4月17日 中财网
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