[股东会]中国重汽：关于召开公司2014年年度股东大会的提示性通知
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015-10 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（网址为：https://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通 知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将 有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：董事会 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次股东大会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。 3、会议召开日期和时间：2015年4月23日下午14:00 网络投票时间:2015年4月22日——2015年4月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2015年4月23日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日下午 15:00——2015 年4月23日下午15:00 中的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式。 5、出席对象： 1）截止2015年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理 人； 2）公司董事、监事及公司聘请的见证律师； 3）公司高级管理人员列席本次会议。 6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一 会议室 7、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场、网络或其他 表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的事项如下： 1、审议《2014年度董事会工作报告》； 2、审议《2014年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2014年年度报告和摘要》； 4、审议《公司2014年度利润分配的议案》； 5、审议《公司2015年度银行融资授信计划的议案》； 6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》； 7、听取《独立董事2014年度述职报告》； 8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 上述议案具体内容刊登于2015年3月27日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公 告”，编号：2015-05。 三、会议登记办法 1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话 方式登记。传真：0531-85587003（自动） 2、登记时间：2015年4月21日9：00—17：00（信函以收到的 邮戳为准）。 3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室 邮编：250116 4、登记办法 1）法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2）个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持 有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续；受委托出席的股东代 理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传 真方式登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统参加投票，具体事项如下： （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4 月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入 委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下: 投票代码: 360951 证券简称: 重汽投票 3、股东投票的具体流程： （1）输入买入指令; （2）输入投票代码; （3）在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00 元代表对议案1进行表决。 每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下: 议案 序号 议案名称 对应申报 价格 总议案 所有议案 100.00元 1 2014年度董事会工作报告 1.00元 2 2014年度监事会工作报告 2.00元 3 公司2014年年度报告和摘要 3.00元 4 公司2014年度利润分配的议案 4.00元 5 公司2015年度银行融资授信计划的议案 5.00元 6 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案 6.00元 7 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7.00元 （4） 在“委托股数”项下填报表决意见，按非累积投票制议案 申报股数，表决意见对应的申报股数为: 表决意见 申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （5）确认投票委托完成。 4、投票注意事项 （1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单; （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字 证书的方式进行身份认证。 A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密 码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料, 设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活 校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午 13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使 用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激 活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失 方法与激活方法类似。 B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票 1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股 东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司2014年年 度股东大会投票”。 2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您 的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆; 3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认 并发送投票结果。 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2015年4月22日15:00—2015年4月23日15:00期间的任意时 间。 （三）投票注意事项 1、网络投票不能撤单； 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次 申报为准； 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投 票为准； 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。 五、其他事项 1、联系人：张欣 联系方式：0531-85587586 传真电话：0531-85587003（自动） 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 六、备查文件 公司第六届董事会第二次会议决议 附件：授权委托书 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二○一五年四月十七日 附件： 授 权 委 托 书 兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽 集团济南卡车股份有限公司2014年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。 委托人姓名：（签名或盖章） 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 被委托人姓名：（签名或盖章） 被委托人身份证号码： 被委托人股东帐号： 委托权限： 受托日期： 年 月 日 中财网
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