[股东会]长江电力：2015年第一次临时股东大会会议资料
中国长江电力股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会会议资料 中国 北京 二〇一五年四月二十四日 目 录 一、公司2015年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 1 二、公司2015年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3 三、公司2015年第一次临时股东大会会议议案 ...... 错误！未定义书签。 （一）关于修改《公司章程》的议案 ............................................. 4 （二）关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 ............. 5 （三）关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 ................. 7 （四）关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 .................. 11 （五）关于公司第三届监事会换届的议案 .................................... 13 公司2015年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2015年4月24日（星期五）14:30 会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团 公司大楼 主持人：卢纯董事长 见证律师：北京德恒律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（13:30～14:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选计票人、监票人 六、审议各项议案 （一）《关于修改＜公司章程＞的议案》 （二）《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》 （三）《关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事》 （四）《关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事》 （五）《关于公司第三届监事会换届的议案》 七、股东发言 八、股东投票表决 九、休会、统计表决票 十、监票人代表宣读表决结果 十一、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、签署股东大会决议 十四、会议结束 公司2015年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，中国长江电力股份有限公司（以下简称 公司）根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（证 监发[2014]46号）等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会 发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手 示意，并按照会议的安排进行。 四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言 或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3 分钟。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再 进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入 表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 议案一： 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据公司董事会换届需要，公司拟修改《公司章程》第一百一十 二条，具体修改为：董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名， 设副董事长一名。《公司章程》第一百一十二条新旧对比见下表： 原条款 新条款 董事会由十一名董事组成。董事 会设董事长一名，设副董事长一名。 董事会由九名董事组成。董事会 设董事长一名，设副董事长一名。 现提请会议审议。 议案二： 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 各位股东及股东代表： 当前各期限品种债务融资工具的成本均大幅低于同期银行贷款 基准利率，其中5-10年期品种收益率低于历史均值。在经济增速放 缓和通缩风险持续存在的背景下，预计政府将继续维持稳中偏松政 策，债市收益率还有小幅下行可能。2015年，债券市场存在比较好 的融资机会。为降低融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效 率，公司提请股东大会审议： 一、批准公司根据经营情况于股东大会批准之日起的二十四个月 内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资 工具： （一）在中国境内，发行超短期融资券本金待偿余额不超过人民 币200亿元，发行短期融资券本金待偿余额不超过人民币200亿元， 发行中期票据不超过人民币60亿元。 （二）发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人。 （三）发行期限根据资金需求特性和市场行情确定。 （四）募集资金主要用于偿还银行借款、补充运营资金，改善资 本结构，降低资金成本。 二、授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额 度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行债务融资工 具的品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内 确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规 定进行信息披露等。 现提请会议审议。 议案三： 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 各位股东及股东代表： 公司第三届董事会于2010年6月26日由公司2009年度股东大 会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会 全体董事的任期已届满，需要进行董事会换届选举工作。 公司第四届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事5名。根 据公司第三届董事会第二十七次会议决议，第四届董事会非独立董事 候选人为卢纯、张诚、杨亚、张定明、李季泽。 上述董事候选人采用累积投票方式进行选举。 现提请会议审议。 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 1、卢纯 卢纯，男，1955年5月出生，管理学博士，中共党员。历任国 务院三峡工程建设委员会移民开发局计财司副司长、司长，局办公室 主任，机关党委副书记。1998年，任国务院三峡工程建设委员会移 民开发局党组成员、纪检组组长。2002年1月，任国务院三峡工程 建设委员会办公室党组成员，2003年1月，任国务院三峡工程建设 委员会办公室党组成员、副主任。2008年6月，任国务院三峡工程 建设委员会办公室党组副书记、副主任。2014年3月，任中国长江 三峡集团公司董事长、党组书记，2014年4月兼任中国长江电力股 份有限公司董事长。 2、张诚 张诚，男，1957年9月出生，工学博士，教授级高级工程师， 中共党员。历任葛洲坝电厂电修车间班员，葛洲坝电厂二江分厂总工 办技术专责、电修车间副主任、主任，葛洲坝电厂计划处副处长、三 峡基地实业公司筹备组组长，中国三峡总公司设备公司经营财务处处 长、综合处处长、副经理，三峡国际招标有限责任公司副总经理、总 经理，中国三峡总公司三峡电厂筹建处副主任，中国长江电力股份有 限公司三峡电厂厂长、党委书记，中国三峡总公司总经理助理兼三峡 电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司总经理、党委书记， 中国长江三峡集团公司党组成员兼中国长江电力股份有限公司总经 理。现任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力 股份有限公司总经理。 3、杨亚 杨亚，男，1962年8月出生，研究生学历，工商管理硕士（EMBA）， 高级会计师，中共党员。历任水电部水电建设总局财务处会计员，中 国三峡总公司筹建处北京办事处干部，中国三峡总公司北京代表处计 划财务处干部、副处长、处长，中国三峡总公司财务部副主任、主任， 中国三峡总公司副总会计师，中国长江三峡集团公司总会计师。现任 中国长江三峡集团公司党组成员、总会计师兼中国长江电力股份有限 公司监事会主席。 4、张定明 张定明，男，1963年12月出生，管理学硕士，教授级高级工程 师，中共党员。历任国家计委重点建设司科员、副主任科员、主任科 员，国家计委重点建设司水电处副处长，国务院三峡建设委员会办公 室计划资金司副处长，国务院三峡建设委员会计划资金司处长，国务 院三峡建设委员会计划资金司副司长，中国三峡总公司电力生产管理 部副主任，中国长江电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书、副总 经理、党委副书记兼法律顾问，北京长电创新投资管理有限公司总裁， 湖北能源集团股份有限公司副董事长。现任中国长江三峡集团公司董 事会秘书兼战略发展部主任、市场营销部主任、葡电管理办公室主任。 5、李季泽 李季泽，男，1959年4月出生，法理专业博士，高级审计师， 中共党员。历任中央党校办公厅地方党校办公室副主任（副处级）， 最高人民检察院高检理论所办公室主任（正处级），国家经济体制改 革委员会法规司处长、监察副专员（副司长级），国家审计署科学工 程审计局局长、交通运输审计局局长、农林水审计局局长，现任中国 核工业集团公司党组成员、总会计师。 议案四： 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 各位股东及股东代表： 公司第三届董事会于2010年6月26日由公司2009年度股东大 会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会 全体董事的任期已届满，需要进行董事会换届选举工作。 公司第四届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事4名。根据 公司第三届董事会第二十七次会议决议，第四届董事会独立董事候选 人为张崇久、吕振勇。目前尚缺2名独立董事，将另行增补。 上述董事候选人采用累积投票方式进行选举。 现提请会议审议。 附件：第四届董事会独立董事候选人简历 附件： 第四届董事会独立董事候选人简历 1、张崇久 张崇久，男，1952年10月出生，管理学博士，高级经济师，中 共党员。历任中国葛洲坝集团公司副总经理兼总经济师，葛洲坝股份 有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副 总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公 司党委常委、副总经理、总法律顾问，中国能源建设集团有限公司战 略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团股份有限公司顾问委员会委员。 2、吕振勇 吕振勇，男，1947年2月出生，法律专业和经济管理专业本科， 高级经济师，中共党员。历任华北电力设计院政治部干事，中国人民 解放军30师89团2营战士、文书、班长、书记、参谋，水利电力 部政治部干事，水利电力部干校专职党委副书记，水利电力出版社政 工组副组长，水利电力部政研室法规处科员、副处长，能源部政策法 规司法规处处长，电力工业部政法司副巡视员兼法律处处长，电力工 业部政法局副局长、局长，国家电力公司首席法律顾问兼法律部主任， 国家电网公司首席法律顾问、顾问。 议案五： 关于公司第三届监事会换届的议案 各位股东及股东代表： 公司第三届监事会于2010年6月26日由公司2009年度股东大 会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届监事会 全体监事的任期已届满，需要进行监事会换届选举工作。 公司第四届监事会拟由6名监事组成，其中职工代表监事2名。 第四届监事会由股东单位推荐的监事候选人为林初学、周晖、莫锦和、 卢丽平。 上述监事候选人采用累积投票方式进行选举。 现提请会议审议。 附件：第四届监事会监事候选人简历 附件： 第四届监事会监事候选人简历 1、林初学 林初学，男，1959年3月出生，工学学士，工商管理硕士，教 授级高级工程师，中共党员。历任中信公司业务部机电处业务员、副 处长，中信兴业信托投资公司渤铝办处长、计算机处处长、襄理，中 信公司证券部副主任，中信证券公司副总经理，中信公司财务部副主 任；中信公司管理信息中心主任兼中信网络金融办公室常务副主任， 中信证券公司董事，中海信托投资公司监事，招商银行独立董事。现 任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有 限公司董事。 2、周晖 周晖，女，1963年3月出生，硕士研究生，高级会计师，中共 党员。历任华能国际电力开发公司财务部财务管理处副处长、价格综 合处副处长、财会二处处长，华能国际电力股份有限公司财务部副经 理、经理，华能国际电力股份有限公司副总会计师兼财务部经理、总 会计师。现任华能国际电力股份有限公司副总经理、总会计师、党组 成员兼中国长江电力股份有限公司监事。 3、莫锦和 莫锦和，男，1964年9月出生，会计学本科，高级审计师、国 际注册内部审计师，中共党员。历任广东省电力工业局审计处审计一 科科长，广东省广电集团有限公司监察审计部副主任，中国南方电网 有限责任公司审计部二处副处长（主持工作），中国南方电网有限责 任公司审计部审计二处处长，海南电网公司总会计师，中国南方电网 有限责任公司财务部副主任，广东电网有限责任公司总会计师。现任 广东电网有限责任公司董事、副总经理、党委委员、总会计师。 4、卢丽平 卢丽平，女，1956年11月出生，管理工程硕士研究生，教授级 高级经济师，中共党员。历任中国石油天然气总公司劳动工资局干部， 中国石油天然气总公司劳动工资局劳动力管理处副处长，中国石油天 然气总公司劳动工资局社会保险中心副主任（正处级），中国石油天 然气勘探开发公司中油国际（尼罗）有限责任公司劳资部经理，中国 石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长，中国石油天然气集 团公司资本运营部专职监事，中国石油天然气集团公司、股份公司资 本运营部专职监事，现任中国石油天然气集团公司、股份公司所投资 公司专职董事。 中财网
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