[董事会]三元股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2015-021 北京三元食品股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以通讯 方式召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议的通知于2015年4月14日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的 前提下，授权公司经理层，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公 司2015-023号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2015 年4月17日 中财网
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